⏺ فلیپین ۴۰۰ خارجی را به اتهام کلاهبرداری اینترنتی بازداشت کرد 🔹 ۴۰۰ شهروند خارجی طی یک عملیات گسترده به اتهام کلاهبرداری اینترنتی در مانیل پایتخت این کشور، بازداشت شدند. 🔹 نگرانی بین المللی در سال‌های اخیر در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی در آسیا که معمولاً قربانیان را از طریق تشویق به سرمایه گذاری‌های جعلی در رمزارزها هدف قرار می‌دهند، افزایش یافته است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/;ghi3232 🆔 @irnfic

⛔️ هیچ تجارتی در ایران به اندازه قاچاق گازوئیل سودآور نیست ⬅️محسن محمدپور دستیار وزیر نفت در حوزه تولید: 🔹 قیمت ۳۰۰ تومانی گازوئیل، آن سوی مرزها ۶۰ هزار تومان می‌شود. 🔹یک میلیارد تومان، واردِ کارِ قاچاق گازوئیل کنید، ۲۰۰ میلیارد به جیب می‌زنید. 🆔 @irnfic

❇️ قزاقستان ۳۶ صرافی غیرقانونی ارز دیجیتال را تعطیل و ۴.۸ میلیون دلار تتر ضبط کرد 🔹 قزاقستان اقدامات خود را علیه صرافی‌های غیرقانونی ارز دیجیتال تشدید کرده و پلتفرم‌های مرتبط با فعالیت‌های پولشویی را هدف قرار داده است. 🔹بر اساس بیانیه‌ آژانس نظارت مالی قزاقستان، این کشور ۳۶ صرافی غیرمجاز با گردش مالی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را تعطیل و دسترسی به بیش از ۳,۵۰۰ پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال ثبت‌نشده را مسدود کرده است. 🔹این اقدامات ناشی از نگرانی‌های فزاینده درباره سوءاستفاده از صرافی‌های غیرقانونی برای فعالیت‌های مجرمانه مانند کلاهبرداری سایبری و قاچاق مواد مخدر است. 🔹همچنین مقامات ۴.۸ میلیون دلار تتر را ضبط و دو طرح هرمی ارز دیجیتال را منهدم کردند. 🆔 @irnfic

🎞 بگو مگو بر سر FATF 🔹باهنر: بدون FATF حتی شهروندان ما هم نمی‌توانند حساب بانکی باز کنند. 🔹جبرائیلی: حساب باز کردن شهروندان ربطی به FATF ندارد. 🔹باهنر: به خاطر همین حرف‌ها شما را از مجمع تشخیص کنار گذاشتند.

🔰جبرائیلی: اگر به FATF بپیوندیم فاجعه‌ای مثل پیجرها در لبنان برای ما رخ می‌دهد 🔹هیچ تضمیمی وجود ندارد با قبول FATF از لیست سیاه خارج شویم. 🔹تقریبا کل دولت و سیستم ما دچار تحریم‌های آمریکا است 🔹آنهایی که مدافع FATF هستند هیچ کدام تضمین نمی‌دهند وقتی عضو آن شدیم از لیست سیاه خارج خواهیم شد.

🎞 باهنر: عدم پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو هزینه دور زدن تحریم ها را افزایش می‌دهد 🔹باهنر: ما سالی ۲۱٠ میلیارد دلار در کشور انرژی مصرف می‌کنیم، قیمت آب از بنزین و گازوئیل گران تر است. 🔹جبرائیلی: آقای باهنر قیمت آب گران تر نیست، قیمت بطری آب گران تر است به علت اینکه نفت را با قیمت بالا به بطری ساز می‌‎فروشیم 🔹باهنر: موضع مجلس شورای اسلامی در قضیه FATF تعیین کننده خواهد بود. 🔹باهنر: عدم پیوستن ما به دو کنوانسیون CFT و پالرمو هزینه کشورهایی که می‌خواهند برای ارتباط اقتصادی با ما تحریم ها را دور بزنند را افزایش می‌دهد.

✳️ علی قلهکی: انفجار پیجرهای حزب الله، ارتباطی با FATF ندارد! ⬅️فعال رسانه‌ای اصولگرا در توییتی نوشت: 🔹‏امشب در مناظره‌ی صداوسیما، انفجار پیجرهایِ حزب‌اللهِ لبنان به FATF مربوط شد که دقیق نبود؛ ماجرایِ "خرید، استفاده و انفجارِ پیجرهایِ حزب‌الله" ناشی از "نفوذِ محض" از مبداءِ کشوری غیر از لبنان بود.

❇️ نماینده ادوار مجلس: FATF داخلی راه مبارزه با پولشویی است ⬅️محمدعلی وکیلی نماینده ادوار مجلس: FATF داخلی راه مبارزه با پولشویی است. راه شفاف سازی مبداء و منشاء پول است. نقطه گرانی گاه مبارزه با فساد، روشن شدن مبدا و مقصد چرخش پول در ایران است؛ این جزو پیوست های FATF داخلی است. 🔹حل موضوع FATF می تواند مسیر بخشی از اقدامات اصلاحی را در داخل همواره کرده و بهانه ها را نیز کنار بزند. تاثیر روانی نیز بر بازار ارز خواهد داشت. 🔹مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع نخبگان فراتر از رنگ های سیاسی است. مجمع تشخیص مصلحت، مجمع نخبگانی است که منفعت کشور را بر فراز جریانات سیاسی ارزیابی می کند. 🆔 @irnfic

🎞 حال که با موافقت مقام معظم رهبری قرار است لوایح پالرمو و CFT مجددا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود، خوب است یکبار دیگر دلایل اعلامی دو ماه پیش وزیر اقتصاد در تبریز برای ضرورت حل مسئله FATF، به رغم ادامه تحریم‌ها را بشنویم.

❇️ آنچه در مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF محوریت دارد، مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای تعاملات پولی و مالی با بیش از ۲۰۰ کشور دنیا است نه خود FATF 🔹به گفته معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین‌المللی داده است ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی FATF نیست بلکه، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است. 🔹هادی خانی در تشریح این مهم اضافه کرد: امروز توصیه‌ها و استانداردهای FATF در بیش از ۲۰۰ کشور دنیا به قوانین و مقررات داخلی تبدیل شده و کشورها تلاش می‌کنند بر اساس نسخه به‌روز شده توصیه‌های این نهاد، قوانین و مقررات مربوطه را نیز اصلاح و به‌روز نمایند و در این مسیر با یکدیگر رقابت نیز می‌کنند. 🔹وی افزود: رفتاری که امروز در تعاملات پولی و مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران که حتی در لیست تحریم‌های آمریکا نیز قرار ندارند، شاهد هستیم به‌نوعی اجرای قوانین و مقررات داخلی کشورهاست که بر اساس توصیه‌های FATF تدوین و اجرایی شده‌اند و از این رو باید بپذیریم که تعامل با توصیه‌های این نهاد، چالش دائمی ما خواهد بود و نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت و مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با این مهم را به سایر موضوعات نظیر تحریم‌های آمریکا گره زد.⬇️

🔹این مقام مسئول در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در ادامه‌ی تشریح وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FTAF تصریح کرد: عدم عادی‌سازی و تعیین تکلیف پرونده کشور در این نهاد موجب شده است که در ادبیات بین‌المللی به‌عنوان کشور پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته شویم و تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتبار و ریسک شهرت حوزه‌های پولی و مالی کشور در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نهادهای پولی و مالی دنیا، هزینه‌های آمریکا در فشار به کشورهای هدف جهت اجرای تحریم‌های یک‌جانبه خود را نیز کاهش داده است. 🔹خانی در توضیح این ادعا گفت: تحریم‌های آمریکا علیه تعدادی شخص حقیقی و حقوقی هدفمند و یک‌جانبه بوده و عملاً مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد قرار ندارد در حالی‌که محدودیت‌های FATF علیه کشورمان جهان‌شمول و مورد حمایت بیش از ۲۰۰ کشور دنیا و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعداد قابل‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی است. 🔹وی افزود: اگر آمریکا برای اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران نیازمند تهدید و یا تطمیع کشورهاست، محدودیت‌های FATF بدون نیاز به اهرم‌های تشویقی و تنبیهی توسط کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد اجرا می‌شود. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جامعه هدف محدودیت‌های FATF را ملیت و تابعیت ایرانی عنوان کرد و گفت: حضور در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی با ملیت ایرانی که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارد، نمی‌تواند در هیچ‌کدام از بانک‌های کشورهای پذیرنده استانداردهای FATF، خدمات عادی پولی و مالی دریافت نماید و تحت رصد و کنترل دقیق قرار خواهد گرفت و با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود.⬇️

🔹خانی تأکید کرد: اصولاً FATF نه می‌تواند و نه مستند به توصیه‌ها و متدولوژی اجرایی خود اجازه دارد کشوری را تحریم و یا از تحریم‌های یک کشور علیه کشور دیگری حمایت کند بلکه صرفاً به کشورهای پذیرنده استانداردهای خود توصیه می‌نماید محدودیت‌هایی را علیه کشوری که توصیه‌ها را اجرا نکرده‌اند تعریف و عملیاتی نماید که این نوع محدودیت‌ها هم در توصیه‌های خود FATF مشخص و تعیین شده است و نمی‌تواند خارج از توصیه‌های مصوب اقدام نماید. 🔹این مقام مسئول، ارتباط بین FATF و تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا را نیز رد و عنوان کرد: علاوه برای اشخاص ایرانی تعداد زیادی از اتباع سایر کشورهای دوست آمریکا نظیر فرانسه، عربستان، رژیم صهیونیستی و… که عضو اصلی FATF نیز هستند، در لیست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار دارند و اصولاً FATF تاکنون ورودی به این نوع تحریم‌ها نداشته و بر اساس توصیه‌های خود نمی‌تواند داشته باشد. 🔹وی افزود: حتی کشورهایی نظیر چین و روسیه که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند فعالانه تلاش می‌کنند با اجرای حداکثری توصیه‌های FATF در لیست کشورهای پرخطر قرار نگیرند چراکه این برچسب، یعنی "عدم اعتماد و ریسک‌گریزی تمامی نهادهای پولی و مالی دنیا در انجام هر نوع فعالیت اقتصادی با کشور پرخطر." https://fiu.gov.ir/fatf2025