✳️ علی قلهکی: انفجار پیجرهای حزب الله، ارتباطی با FATF ندارد! ⬅️فعال رسانه‌ای اصولگرا در توییتی نوشت: 🔹‏امشب در مناظره‌ی صداوسیما، انفجار پیجرهایِ حزب‌اللهِ لبنان به FATF مربوط شد که دقیق نبود؛ ماجرایِ "خرید، استفاده و انفجارِ پیجرهایِ حزب‌الله" ناشی از "نفوذِ محض" از مبداءِ کشوری غیر از لبنان بود.

❇️ نماینده ادوار مجلس: FATF داخلی راه مبارزه با پولشویی است ⬅️محمدعلی وکیلی نماینده ادوار مجلس: FATF داخلی راه مبارزه با پولشویی است. راه شفاف سازی مبداء و منشاء پول است. نقطه گرانی گاه مبارزه با فساد، روشن شدن مبدا و مقصد چرخش پول در ایران است؛ این جزو پیوست های FATF داخلی است. 🔹حل موضوع FATF می تواند مسیر بخشی از اقدامات اصلاحی را در داخل همواره کرده و بهانه ها را نیز کنار بزند. تاثیر روانی نیز بر بازار ارز خواهد داشت. 🔹مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع نخبگان فراتر از رنگ های سیاسی است. مجمع تشخیص مصلحت، مجمع نخبگانی است که منفعت کشور را بر فراز جریانات سیاسی ارزیابی می کند. 🆔 @irnfic

🎞 حال که با موافقت مقام معظم رهبری قرار است لوایح پالرمو و CFT مجددا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود، خوب است یکبار دیگر دلایل اعلامی دو ماه پیش وزیر اقتصاد در تبریز برای ضرورت حل مسئله FATF، به رغم ادامه تحریم‌ها را بشنویم.

❇️ آنچه در مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF محوریت دارد، مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای تعاملات پولی و مالی با بیش از ۲۰۰ کشور دنیا است نه خود FATF 🔹به گفته معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین‌المللی داده است ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی FATF نیست بلکه، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است. 🔹هادی خانی در تشریح این مهم اضافه کرد: امروز توصیه‌ها و استانداردهای FATF در بیش از ۲۰۰ کشور دنیا به قوانین و مقررات داخلی تبدیل شده و کشورها تلاش می‌کنند بر اساس نسخه به‌روز شده توصیه‌های این نهاد، قوانین و مقررات مربوطه را نیز اصلاح و به‌روز نمایند و در این مسیر با یکدیگر رقابت نیز می‌کنند. 🔹وی افزود: رفتاری که امروز در تعاملات پولی و مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران که حتی در لیست تحریم‌های آمریکا نیز قرار ندارند، شاهد هستیم به‌نوعی اجرای قوانین و مقررات داخلی کشورهاست که بر اساس توصیه‌های FATF تدوین و اجرایی شده‌اند و از این رو باید بپذیریم که تعامل با توصیه‌های این نهاد، چالش دائمی ما خواهد بود و نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت و مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با این مهم را به سایر موضوعات نظیر تحریم‌های آمریکا گره زد.⬇️

🔹این مقام مسئول در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در ادامه‌ی تشریح وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FTAF تصریح کرد: عدم عادی‌سازی و تعیین تکلیف پرونده کشور در این نهاد موجب شده است که در ادبیات بین‌المللی به‌عنوان کشور پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته شویم و تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتبار و ریسک شهرت حوزه‌های پولی و مالی کشور در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نهادهای پولی و مالی دنیا، هزینه‌های آمریکا در فشار به کشورهای هدف جهت اجرای تحریم‌های یک‌جانبه خود را نیز کاهش داده است. 🔹خانی در توضیح این ادعا گفت: تحریم‌های آمریکا علیه تعدادی شخص حقیقی و حقوقی هدفمند و یک‌جانبه بوده و عملاً مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد قرار ندارد در حالی‌که محدودیت‌های FATF علیه کشورمان جهان‌شمول و مورد حمایت بیش از ۲۰۰ کشور دنیا و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعداد قابل‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی است. 🔹وی افزود: اگر آمریکا برای اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران نیازمند تهدید و یا تطمیع کشورهاست، محدودیت‌های FATF بدون نیاز به اهرم‌های تشویقی و تنبیهی توسط کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد اجرا می‌شود. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جامعه هدف محدودیت‌های FATF را ملیت و تابعیت ایرانی عنوان کرد و گفت: حضور در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی با ملیت ایرانی که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارد، نمی‌تواند در هیچ‌کدام از بانک‌های کشورهای پذیرنده استانداردهای FATF، خدمات عادی پولی و مالی دریافت نماید و تحت رصد و کنترل دقیق قرار خواهد گرفت و با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود.⬇️

🔹خانی تأکید کرد: اصولاً FATF نه می‌تواند و نه مستند به توصیه‌ها و متدولوژی اجرایی خود اجازه دارد کشوری را تحریم و یا از تحریم‌های یک کشور علیه کشور دیگری حمایت کند بلکه صرفاً به کشورهای پذیرنده استانداردهای خود توصیه می‌نماید محدودیت‌هایی را علیه کشوری که توصیه‌ها را اجرا نکرده‌اند تعریف و عملیاتی نماید که این نوع محدودیت‌ها هم در توصیه‌های خود FATF مشخص و تعیین شده است و نمی‌تواند خارج از توصیه‌های مصوب اقدام نماید. 🔹این مقام مسئول، ارتباط بین FATF و تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا را نیز رد و عنوان کرد: علاوه برای اشخاص ایرانی تعداد زیادی از اتباع سایر کشورهای دوست آمریکا نظیر فرانسه، عربستان، رژیم صهیونیستی و… که عضو اصلی FATF نیز هستند، در لیست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار دارند و اصولاً FATF تاکنون ورودی به این نوع تحریم‌ها نداشته و بر اساس توصیه‌های خود نمی‌تواند داشته باشد. 🔹وی افزود: حتی کشورهایی نظیر چین و روسیه که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند فعالانه تلاش می‌کنند با اجرای حداکثری توصیه‌های FATF در لیست کشورهای پرخطر قرار نگیرند چراکه این برچسب، یعنی "عدم اعتماد و ریسک‌گریزی تمامی نهادهای پولی و مالی دنیا در انجام هر نوع فعالیت اقتصادی با کشور پرخطر." https://fiu.gov.ir/fatf2025

❇️ خرید و فروش بانک‌ها با شرکت‌های تابعه خود ممنوع شد 🔹 بانک مرکزی بخشنامه ممنوعیت تخصیص منابع سپرده‌گذاران به شرکت‌های تابعه و فرعی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حساب بدهکاران موقت را ابلاغ کرد. 🔹تخصیص هرگونه منابع سپرده گذاران به شرکت های تابعه و فرعی آن بانک/ موسسه اعتباری در حساب بدهکاران موقت ممنوع می باشد. 🔹 هر گونه خرید و فروش اموال غیرمنقول مابین بانک ها / موسسات اعتباری با شرکت های تابعه و فرعی خود، بانک ها/ موسسات اعتباری با یکدیگر، بانک ها/ موسسات اعتباری با شرکت های فرعی و تابعه سایر بانک ها/ موسسات اعتباری و همچنین شرکت های فرعی و تابعه سایر بانک ها/ موسسات اعتباری با یکدیگر که فاقد ماهیت تجاری باشد اکیدا ممنوع است. 🆔 @irnfic

❇️ مشروح گفتگوی ویژه خبری بررسی مجدد پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی 🔹در برنامه گفتگو ویژه خبری شبکه خبر بررسی مجدد پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی با حضور محمدرضا باهنر و یاسر جبرائیلی بررسی شد. 🔹مشروح این گفتگو را در ادامه مطالعه نمایید: https://fiu.gov.ir/khabar21 🆔 @irnfic

❇️ مصادره ۴.۳ میلیون دلار بیت‌کوین از مافیای معروف در انگلستان 🔹یک دادگاه در انگلستان حکم مصادره حدود ۴.۳ میلیون دلار بیت‌کوین متعلق به الکساندر سورین، رئیس مافیای معروف با لقب «دن کر لئونه» را صادر کرد. 🔹این حکم پس از آن صادر شد که سورین نتوانست ثابت کند این دارایی‌ها از راه‌های قانونی به دست آمده‌اند. 🔹دادستانی انگلستان شواهد محکمی ارائه داد که نشان می‌داد دارایی‌های بیت‌کوین سورین حاصل پولشویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/cvcv12 🆔 @irnfic

❇️ نماینده ولی فقیه در همدان تأکید کرد: ضرورت بررسی کارشناسی FATF ⬅️ آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی نماینده ولی فقیه در همدان: 🔹 کارشناسان باید FATF را بررسی کنند و فارغ از مباحث سیاسی منفعت مردم را لحاظ کنند. 🔹 مردم با رأی دادن به دولت و نمایندگان مجلس به آن‌ها وکالت می‌دهند تا منافع آن‌ها را تأمین کند. 🔹گاهی ممکن است مسئولی در تشخیص منفعت‌ها تسامح و یا سهل‌انگاری کند که این تسامح منفعت کشور را دچار آسیب کند. 🔹باید طبق نظر کارشناسان FATF به صورت دقیق بررسی شود و اگر منفعت کشور در تصویب آن است به معنای واقعی تصویب شود و اگر به منفعت کشور آسیب می‌رساند باید مراقبت کرد که این اتفاق نیفتد. 🆔 @irnfic

❇️ مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته محور موافقت‌نامه جامع ایران و روسیه ⬅️کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه: 🔹موافقت‌نامه جامع همکاری‌های دو کشور که شامل یک مقدمه و ۴۷ ماده است، همه حوزه‌های مناسبات دوجانبه را در بر می‌گیرد و در نگارش آن، توازن و حفظ استقلال و احترام به تمامیت ارضی کشور مورد توجه بوده است. 🔹همکاری در بخش انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، مسائل دفاعی و نظامی و همکاری در مبارزه با تروریسم، مسائل محیط‌زیست و دریای خزر، مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته، برخی دیگر از مفاد این موافقت‌نامه را تشکیل می‌دهند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bngh454 🆔 @irnfic

⏺ نحوه تبدیل شدن شرکت‌های ارزیابی خسارت به ابزاری برای تسهیل پولشویی 🔹پولشویی در صنعت بیمه یکی از مشکلات جدی است که می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر امنیت مالی و اقتصادی کشورها داشته باشد. 🔹در صنعت بیمه، این فرآیند ممکن است از طریق همکاری با شرکت‌های ارزیابی خسارت اتفاق بیفتد. 🔹شرکت‌های ارزیابی خسارت به‌طور معمول مسئول بررسی میزان خسارت و تعیین مبلغ قابل پرداخت در پرونده‌های بیمه‌ای هستند و می‌توانند به ابزاری برای تسهیل پولشویی تبدیل شوند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/asdf23 🆔 @irnfic