🔹خانی تأکید کرد: اصولاً FATF نه می‌تواند و نه مستند به توصیه‌ها و متدولوژی اجرایی خود اجازه دارد کشوری را تحریم و یا از تحریم‌های یک کشور علیه کشور دیگری حمایت کند بلکه صرفاً به کشورهای پذیرنده استانداردهای خود توصیه می‌نماید محدودیت‌هایی را علیه کشوری که توصیه‌ها را اجرا نکرده‌اند تعریف و عملیاتی نماید که این نوع محدودیت‌ها هم در توصیه‌های خود FATF مشخص و تعیین شده است و نمی‌تواند خارج از توصیه‌های مصوب اقدام نماید. 🔹این مقام مسئول، ارتباط بین FATF و تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا را نیز رد و عنوان کرد: علاوه برای اشخاص ایرانی تعداد زیادی از اتباع سایر کشورهای دوست آمریکا نظیر فرانسه، عربستان، رژیم صهیونیستی و… که عضو اصلی FATF نیز هستند، در لیست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار دارند و اصولاً FATF تاکنون ورودی به این نوع تحریم‌ها نداشته و بر اساس توصیه‌های خود نمی‌تواند داشته باشد. 🔹وی افزود: حتی کشورهایی نظیر چین و روسیه که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند فعالانه تلاش می‌کنند با اجرای حداکثری توصیه‌های FATF در لیست کشورهای پرخطر قرار نگیرند چراکه این برچسب، یعنی "عدم اعتماد و ریسک‌گریزی تمامی نهادهای پولی و مالی دنیا در انجام هر نوع فعالیت اقتصادی با کشور پرخطر." https://fiu.gov.ir/fatf2025

❇️ خرید و فروش بانک‌ها با شرکت‌های تابعه خود ممنوع شد 🔹 بانک مرکزی بخشنامه ممنوعیت تخصیص منابع سپرده‌گذاران به شرکت‌های تابعه و فرعی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حساب بدهکاران موقت را ابلاغ کرد. 🔹تخصیص هرگونه منابع سپرده گذاران به شرکت های تابعه و فرعی آن بانک/ موسسه اعتباری در حساب بدهکاران موقت ممنوع می باشد. 🔹 هر گونه خرید و فروش اموال غیرمنقول مابین بانک ها / موسسات اعتباری با شرکت های تابعه و فرعی خود، بانک ها/ موسسات اعتباری با یکدیگر، بانک ها/ موسسات اعتباری با شرکت های فرعی و تابعه سایر بانک ها/ موسسات اعتباری و همچنین شرکت های فرعی و تابعه سایر بانک ها/ موسسات اعتباری با یکدیگر که فاقد ماهیت تجاری باشد اکیدا ممنوع است. 🆔 @irnfic

❇️ مشروح گفتگوی ویژه خبری بررسی مجدد پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی 🔹در برنامه گفتگو ویژه خبری شبکه خبر بررسی مجدد پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی با حضور محمدرضا باهنر و یاسر جبرائیلی بررسی شد. 🔹مشروح این گفتگو را در ادامه مطالعه نمایید: https://fiu.gov.ir/khabar21 🆔 @irnfic

❇️ مصادره ۴.۳ میلیون دلار بیت‌کوین از مافیای معروف در انگلستان 🔹یک دادگاه در انگلستان حکم مصادره حدود ۴.۳ میلیون دلار بیت‌کوین متعلق به الکساندر سورین، رئیس مافیای معروف با لقب «دن کر لئونه» را صادر کرد. 🔹این حکم پس از آن صادر شد که سورین نتوانست ثابت کند این دارایی‌ها از راه‌های قانونی به دست آمده‌اند. 🔹دادستانی انگلستان شواهد محکمی ارائه داد که نشان می‌داد دارایی‌های بیت‌کوین سورین حاصل پولشویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/cvcv12 🆔 @irnfic

❇️ نماینده ولی فقیه در همدان تأکید کرد: ضرورت بررسی کارشناسی FATF ⬅️ آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی نماینده ولی فقیه در همدان: 🔹 کارشناسان باید FATF را بررسی کنند و فارغ از مباحث سیاسی منفعت مردم را لحاظ کنند. 🔹 مردم با رأی دادن به دولت و نمایندگان مجلس به آن‌ها وکالت می‌دهند تا منافع آن‌ها را تأمین کند. 🔹گاهی ممکن است مسئولی در تشخیص منفعت‌ها تسامح و یا سهل‌انگاری کند که این تسامح منفعت کشور را دچار آسیب کند. 🔹باید طبق نظر کارشناسان FATF به صورت دقیق بررسی شود و اگر منفعت کشور در تصویب آن است به معنای واقعی تصویب شود و اگر به منفعت کشور آسیب می‌رساند باید مراقبت کرد که این اتفاق نیفتد. 🆔 @irnfic

❇️ مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته محور موافقت‌نامه جامع ایران و روسیه ⬅️کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه: 🔹موافقت‌نامه جامع همکاری‌های دو کشور که شامل یک مقدمه و ۴۷ ماده است، همه حوزه‌های مناسبات دوجانبه را در بر می‌گیرد و در نگارش آن، توازن و حفظ استقلال و احترام به تمامیت ارضی کشور مورد توجه بوده است. 🔹همکاری در بخش انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، مسائل دفاعی و نظامی و همکاری در مبارزه با تروریسم، مسائل محیط‌زیست و دریای خزر، مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته، برخی دیگر از مفاد این موافقت‌نامه را تشکیل می‌دهند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bngh454 🆔 @irnfic

⏺ نحوه تبدیل شدن شرکت‌های ارزیابی خسارت به ابزاری برای تسهیل پولشویی 🔹پولشویی در صنعت بیمه یکی از مشکلات جدی است که می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر امنیت مالی و اقتصادی کشورها داشته باشد. 🔹در صنعت بیمه، این فرآیند ممکن است از طریق همکاری با شرکت‌های ارزیابی خسارت اتفاق بیفتد. 🔹شرکت‌های ارزیابی خسارت به‌طور معمول مسئول بررسی میزان خسارت و تعیین مبلغ قابل پرداخت در پرونده‌های بیمه‌ای هستند و می‌توانند به ابزاری برای تسهیل پولشویی تبدیل شوند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/asdf23 🆔 @irnfic

⛔️سوءاستفاده ۱۸هزار میلیارد ریالی از کارتخوان صندوق‌های قرض الحسنه ⬅️مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی: 🔹تعداد ۵۹۱ دستگاه کارتخوان دریافتی صندوق‌های قرض الحسنه با مجموع مبلغ ۱۸هزار و۸۰۰ میلیارد ریال گردش بستانکار حساب‌های بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته که این مبالغ در اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است. 🔹برخی از اشخاص با سوءاستفاده از بستر نامناسب و غیرشفاف در حوزه درخواست ابزارهای پرداخت، نسبت به دریافت تعداد قابل توجهی دستگاه کارتخوان به نام خود اقدام کرده و آنها را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و بر اساس بررسی‌ها و مستندات موجود، متاسفانه این تخلف در برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز مشاهده می‌شود. 🔹یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه استان در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ، تعداد ۷۶۲ دستگاه کارتخوان با مجموع مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال تراکنش بستانکار حساب‌های بانکی دریافت کرده است./ ایسنا

🎞 مراسم نکوداشت و گرامیداشت مرحوم حسین تاجمیر ریاحی معاون فقید مرکز ملی اطلاعات مالی

❇️ارتباط بانکی با دنیا بدون FATF ممکن نیست ⬅️امیرحسین امین آزاد، عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه: 🔹نظارت بانکی نباید محدود به یک بانک باشد و باید فراتر از یک بانک و شخصیت‌های حقوقی را شامل شود. 🔹قوانین بانکداری سایر کشورها از جمله افغانستان و سوئیس حاکی است که این کشورها تمام اصول 29 گانه کمیته بال را به صورت ماده قانونی پوشش می‌دهند. 🔹اگر روزی خواستار ارتباط با دنیا باشیم به تمام قواعد بانکی در عرصه جهانی نیاز داریم، برای مثال به دلیل نپذیرفتن قواعد FATF حتی پاسخ به ایمیل از سمت ایران را نیز نمی‌دهند. 🆔 @irnfic

🎥 قاچاق سوخت هواپیما از محل تخلیه نخاله‌های ساختمانی! 🔹قاچاقچی‌های سوخت خط انتقال را دو متر زیر زمین پنهان کردند و روی آن را با لاستیک کهنه پوشاندند.

📄 جلسات بررسی FATF علنی شود