❇️ارتباط بانکی با دنیا بدون FATF ممکن نیست ⬅️امیرحسین امین آزاد، عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه: 🔹نظارت بانکی نباید محدود به یک بانک باشد و باید فراتر از یک بانک و شخصیت‌های حقوقی را شامل شود. 🔹قوانین بانکداری سایر کشورها از جمله افغانستان و سوئیس حاکی است که این کشورها تمام اصول 29 گانه کمیته بال را به صورت ماده قانونی پوشش می‌دهند. 🔹اگر روزی خواستار ارتباط با دنیا باشیم به تمام قواعد بانکی در عرصه جهانی نیاز داریم، برای مثال به دلیل نپذیرفتن قواعد FATF حتی پاسخ به ایمیل از سمت ایران را نیز نمی‌دهند. 🆔 @irnfic

🎥 قاچاق سوخت هواپیما از محل تخلیه نخاله‌های ساختمانی! 🔹قاچاقچی‌های سوخت خط انتقال را دو متر زیر زمین پنهان کردند و روی آن را با لاستیک کهنه پوشاندند.

📄 جلسات بررسی FATF علنی شود

❇️ نیاز به گفتمان‌سازی فنی و منطقی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی FATF 🔸رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی اظهارنظرها در رسانه‌ها و فضای مجازی کشور بر ضرورت گفتمان‌سازی فنی و منطقی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی FATF تأکید کرد. 🔸هادی خانی در این خصوص گفت: « تحلیل‌ گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اخیر درباره موضوع FATF، بیانگر این واقعیت است که در سطح خواص و عوام و در خصوص این مهم با ضعف در فرهنگ‌سازی و ادراک‌سازی صحیح روبه‌رو هستیم.»⬇️

🔸 این مقام مسئول در همین ارتباط به تشریح مأموریت‌های اصلی FATF پرداخت و گفت: «دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی FATF در بعد لجستیکی، سازمانی کوچک با حدود ۵۰ نفر کارمند و مستقر در پاریس است، این نهاد دو مأموریت مهم را بر اساس توصیه‌ها و استانداردهای مصوب ۳۹ عضو اصلی خود دنبال می‌نماید: ۱. ایجاد اطمینان از اینکه توصیه‌ها و استانداردهای FATF در قوانین و مقررات کشورهای مختلف گنجانده شده و در عمل لازم‌الاجرا شده‌اند و ۲. حصول اطمینان از اجرای مؤثر قوانین و مقررات مربوط با تکیه بر مستندات قانونی ارائه شده از سوی کشورها و نه اطلاعات مالی و نه تراکنش‌های پولی یا سایر اطلاعات حیاتی.» 🔸وی با تأکید بر اینکه FATF در چارچوب توصیه‌ها و متدولوژی اجرایی خود به‌هیچ‌وجه اجازه ندارد اطلاعات اقتصادی کشورهای عضو را جمع‌آوری کند و یا به آنها در این خصوص فشار بیاورد، افزود: «قطعاً هیچ کشوری نیز حاضر نخواهد شد اطلاعات حیاتی خود را در اختیار دیگران بگذارد و اگر این‌گونه بود کشورهایی چون آمریکا، چین، روسیه و… که در رقابت اقتصادی با یکدیگر هستند و از اعضای اصلی FATF نیز به‌حساب می‌آیند و یا سایر کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد، حاضر به همکاری با آن نمی‌شدند و سؤال اینجاست که آیا این کشورها اطلاعات اقتصادی و حیاتی خود را به دبیرخانه FATF تحویل داده‌اند؟!»⬇️

🔸به گفته این مقام مسئول، این نهاد صرفاً با بررسی مستندات فرآیندهای اجرایی و یا بازدیدهای میدانی، عملکرد حوزه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع مختلف را در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی می‌کند که آیا کشورها استانداردهای مربوط را به‌درستی اجرا کرده‌اند یا خیر. 🔸رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی همچنین با بیان اینکه در اجرای مأموریت اول FATF بیش از ۲۰۰ کشور در سطح جهان همراهی و مشارکت داشته‌اند، گفت: «برابر ارزیابی‌های دوجانبه و منطقه‌ای که در آدرس www.fatf-gafi.org قابل‌دسترسی است، اکثر کشورهای جهان در اجرای مأموریت دوم FATF در حال رفع چالش‌های موجود در فرآیند اجرای توصیه‌های این گروه ویژه هستند و ساختارهای جدیدی برای مدیریت تهدیدات و فرصت‌های مرتبط ایجاد کرده‌اند.» 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حضور ایران در گروه‌های بین‌المللی مانند شانگهای و بریکس که اعضای آنها عضو اصلی FATF و یا متعهد به اجرای توصیه‌های آن هستند، اشاره کرد و افزود: «کاملاً طبیعی است که این کشورها در تعاملات اقتصادی با ایران، از چارچوب توصیه‌های FATF پیروی کنند؛ بنابراین، ضروری است که با تدبیر و در چارچوب منافع اقتصادی و امنیتی و پوشش اسناد بالادستی کشور از تبدیل شدن مان به یک استثنای جهانی جلوگیری کنیم.» https://fiu.gov.ir/fatf225 🆔 @irnfic

❇️دستورالعمل نحوه وصول بدهی های مالیاتی از اشخاص حقوقی ابلاغ شد 🔹 سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تسریع در وصول بدهی‌های قطعی شده، دستورالعمل ترتیبات اقدامات اجرایی نحوه وصول بدهی های مالیاتی از اشخاص حقوقی را ابلاغ کرد. 🔹بر اساس این دستورالعمل، با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن در دستور کار ادارات امور مالیاتی سراسر کشور خواهد بود. 🔹طبق دستورالعمل مذکور، چنانچه وصول بدهی‌های مذکور از اشخاص موصوف امکان‌پذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده نسبت به پیگیری عملیات اجرایی برای مدیران یادشده اقدام خواهد شد. 🔹این حکم نسبت به مدیرانی که «قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته‌اند» و یا «دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند» جاری نیست و در این‌گونه موارد نیز به ادعای مدیران در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مذکور رسیدگی خواهد شد. 🖇http://intamedia.ir/news/ID/39245 🆔 @irnfic

⏺ فروش صندلی پزشکی در دانشگاه کلاهبرداری است 🔹وزارت بهداشت طی اطلاعیه‌ای، فروش سهم ورودی پزشکی دانشگاه را تکذیب و آن را کلاهبرداری اعلام کرد. 🔹این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای از مردم خواست تا فریب تبلیغات موهوم و غیرواقعی درخصوص فروش صندلی رشته‌های پزشکی را نخورند و موارد را به اداره کل بازرسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش کنند. 🔹بنا به گزارش‌های مردم، در مدت اخیر پیامک‌های ارسال شده و تبلیغاتی در فضای مجازی قرار گرفته است که فروش صندلی پزشکی را به مردم پیشنهاد می‌کنند. در این پیام‌ها و تبلیغات با بهانه‌هایی همچون بررسی پرونده و یا ثبت‌نام قطعی رشته پزشکی، هزینه‌های گزافی برای دستیابی به صندلی پزشکی در دانشگاه عنوان شده است. 🆔 @irnfic

⏺ افرایش فشار بر بانک‌های آمریکایی بر سر کاهش بانکداری! 🔹 بیش از یک سال پس از اینکه نایجل فاراژ در انگلستان در مورد بانک زدایی سر و صدا به راه انداخت، بحث مشابهی در آمریکا در حال شکل‌گیری است. یکی از عوامل تأثیرگذار سرمایه‌گذار خطرپذیر مارک آندرسن بوده است که در مصاحبه‌ای از اخراج سرمایه‌گذاران، بنیان‌گذاران و شرکت‌هایشان از سیستم بانکی شکایت کرد. 🔹آندرسن دو گرفتاری داشت. ابتدا ادعا کرد که بانک‌ها به افراد راست‌گرا برچسب می‌زنند و متعاقباً روابط تجاری خود را با آنها قطع می‌کنند و دوم، مشاغلی که توسط دولت مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند یا می‌توانند شرکت‌های مالی سنتی را تهدید کنند، مانند کسب‌وکارهای رمزنگاری، دسترسی بانکی آنها سلب می‌شود. 🔹 این امر بر اساس شکایات اخیر ملانیا ترامپ مبنی بر اینکه بانک او پس از حمله به کنگره در 6 ژانویه حسابش را مسدود کرده و از باز کردن حساب برای پسرش بارون خودداری کرد، بنا شد. 🔹چنین تصمیماتی عملیات «Choke Point2» نامیده می‌شود، اصطلاحی که از طرح دوران اوباما وام گرفته شده است که به دنبال محدود کردن دسترسی بانکی برای صنایع بحث‌برانگیز مانند وام‌دهندگان روز پرداخت بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bankus 🆔 @irnfic

❇️ آغاز بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔹 سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. ⬅️ محسن دهنوی: 🔹در این مرحله، بندهای مختلف لوایح مذکور مورد بحث و بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار می‌گیرد. 🔹امروز (یکشنبه) نیز جلسه مشترک کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت دکتر محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع جهت اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون مشترک مجمع برگزار شد. 🔹گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح CFT و پالرمو پس از نهایی‌شدن، برای جمع‌بندی و اظهارنظر در اختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از اعضای منتخب مجمع است، قرار می‌گیرد./ایسنا 🆔 @irnfic

⏺کلاهبرداری میلیاردی با رویای سرمایه‌گذاری در بورس لندن! ⬅️رئیس پلیس آگاهی استان گلستان: 🔹کلاهبرداری که خود را صاحب یک شرکت در انگلیس معرفی می‌کرد و مدعی بود در بورس این کشور سرمایه‌گذاری می‌کند و پول‌های مردم را از این طریق می‌گرفت در گرگان بازداشت شد. 🔹تاکنون ۱۲ نفر مالباخته شناسایی شدند و تا به این لحظه وجوه کلاهبرداری‌شده ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است.

❇️ فعالان اقتصادی از FATF می‌گویند 🔹 فعالان اقتصادی امیدوارند با تصویب نهایی دو لایحه کنوانسیون پالرمو و سی اف تی که پیش نیاز عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی است تا ۳۰ درصد از هزینه های تجارت خارجی ایران رفع و هزینه اضافی از دوش مردم و اقتصاد ایران برداشته شود. ⬅️سعید تاجیک نایب‌رئیس کمیسیون استاندارد اتاق ایران: 🔹نپیوستن به FATF معادل خودتحریمی است که در کنار تحریم های خارجی به اقتصاد کشور ضربه زده است. 🔹 به دلیل نپیوستن به FATF سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور اتفاق نمی‌افتد. 🔹اگر بخواهیم با بانک‌های جهانی و سیستم مراودات مالی دنیا ارتباط داشته باشیم، باید قواعد FATF را بپذیریم. ⬅️محمود اولیایی رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران: 🔹بسیاری از مشکلات روز کشور در حوزه تجارت، صادرات و واردات، عدم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به نپیوستن ایران به FATF برمی‌گردد. 🔹در سال های گذشته سیاست‌گذاران اثرات عدم پذیرش FATF و فشارهای ناشی از آن را بر بنگاه های اقتصادی و زندگی مردم مشاهده کرده‌اند. ⬅️محمدرضا توکلی‌زاده عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: 🔹 عضویت در FATF و رعایت قواعد آن یکی از راه‌هایی است که به رفع ناترازی ها کمک می کند. 🔹یکی از دلایل اصلی قاچاق، این است که ما از جایی به بعد امکان، این را نداریم مسیر سوخت را پیگیری کنیم. 🔹برای حل ناترازی انرژی به حجم بالای سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم ولی چون عضو FATF نیستیم امکان جذب سرمایه گذاری از طریق بانک های خارجی را نداریم.⬇️