❇️ توضیحات رئیس مجلس درباره سازوکار بررسی «FATF» رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر نماینده خمینی شهر، در رابطه با بررسی «FATF» در مجلس توضیحاتی ارائه کرد. ⬅️محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر: 🔹تقاضا دارم برای صیانت از مجلس و برای مطالبه‌ای که ملت ایران از ما نمایندگان دارند، سود و فایده «FATF» برای همه روشن شود، نباید شرایط به نحوی باشد که فردی بیاید و به ما بگوید که این لوایح پشت در‌های بسته تصویب و هزار مشکل ایجاد شده است، بنابراین باید برای این مسئله تدبیری اندیشیده شود. ⬅️محمدباقر قالیباف رئیس مجلس: 🔹مجلس درباره موضوع «FATF» به وظیفه خود عمل کرده است. مجلس در این زمینه اصرار کرده و طبق قانون این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. 🔹از این رو، فرصت زمانی مجمع درباره رسیدگی به این موضوع به اتمام رسیده و از دستور رسیدگی خارج شده است. با این حال دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرده تا مجددا اجازه رسیدگی به این مسئله داده شود. 🔹اصلا ما به عنوان مجلس نظرمان را در این بخش و در مجلس دهم داده‌ایم و این موضوع به مجمع ارجاع شده است بنابراین ما در حال حاضر هیچ نقش قانونی در موضوع «FATF» نداریم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/mgh137 🆔 @irnfic

❇️ محکومیت یک مقام حزب کمونیست چین به حبس ابد 🔹معاون سابق دبیر کمیته استانی حزب کمونیست چین در استان شانشی، به دلیل دریافت رشوه به حبس ابد محکوم شد. 🔹شانگ لیگوانگ مادام‌العمر از حقوق سیاسی محروم و تمامی اموالش نیز مصادره شد. 🔹شانگ از سال 1999 تا 2023 در سمت‌های مختلف خود از جمله شهردار شهر «هوانگ دائو» و معاون دبیر کمیته استانی حزب کمونیست چین در استان شانشی، برای کمک به افراد و شرکت‌های خاص در امور مختلف مانند عملیات تجاری، قرارداد پروژه، رسیدگی به پرونده و ارتقای کاری، 104 میلیون یوان (14.25 میلیون دلار) رشوه دریافت کرده است. 🔹دادگاه با توجه به کارهای شایسته او، اعتراف به جرم، افشای برخی از حقایق رشوه‌خواری که برای مقامات تحقیق ناشناخته بود و بازگرداندن فعالانه کلیه منافع نامشروع،مجازات خفیف‌تری را طبق قانون اعمال کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/china714 🆔 @irnfic

🎥 سخنگوی وزارت خارجه: FATF در دستور قرار دارد/ وزارت خارجه در حد توان و وظایف خود به این روند کمک می‌کند ⬅️ بقایی سخنگوی وزارت خارجه: 🔹درباره اجرای توصیه‌های گروه ویژه مالی یا FATF سالها در دستور بخش‌های مختلف کشور بوده است و اخیراً در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است. 🔹دو لایحه مهم در دستور کار است به عنوان دو سندی که پیش‌شرطی طی کردن آن است و این موضوع در حال بررسی است و وزارت خارجه هم به این روند کمک می‌کند.

✳️دستور اژه‌ای برای مقابله با قاچاق سوخت ⬅️رئیس قوه‌قضائیه: 🔹 به مقامات قضاییِ هرمزگان و چند استان دیگر دستور دادیم که به‌صورت ریشه‌ای، همه‌جانبه و تخصصی در موضوع قاچاق سوخت متمرکز شوند. 🔹مسئولان قضایی در موضوع نوسانات ارزی و حوزهٔ نیروگاه‌ها هم با هدف گره‌گشایی و کمک به حل مشکل، ورودی مجدانه و مدبرانه داشته باشند.

❇️ رئیس اتاق اصناف ایران عضو کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه با تروریسم شد 🔹 وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «قاسم نوده فراهانی» رئیس اتاق اصناف ایران را به عنوان عضو کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه با تروریسم در حوزه صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

⏺ یک لنج به اندازه تولید سه ماه یک کارخانه، پارچه بدون تعرفه وارد می‌کند ⬅️ امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: 🔹خیلی عجیب است که پارچه از گمرک براساس کیلو ترخیص می‌شود، سال‌ها این موضوع را پیگیری و مذاکره کرده‌ایم و به نتیجه نرسیده‌ایم. 🔹یک لنج به اندازه سه ماه تولید یک کارخانه پارچه‌بافی، پارچه وارد می‌کند بدون این که تعرفه گمرکی پرداخت کند. 🆔 @irnfic

🎞 علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران: 🔹 اگر در آینده، ایران بخواهد در چهارچوب بریکس یا در هر چهارچوبی خارج از اقتصاد دلاری جهان کار کند، باید به FATF بپیوندد.

❇️ انتشار اولین اعلامیه نقره ای اینترپل و استقبال FATF 🔹اینترپل اولین اعلامیه نقره ای خود را برای کمک به ردیابی و بازیابی دارایی های مجرمانه، مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و تقویت همکاری پلیس بین المللی منتشر کرده است. 🔹اعلامیه نقره ای جدیدترین افزوده به مجموعه اعلامیه های رنگی اینترپل است که به کشورها امکان می دهد هشدارها و درخواست های اطلاعات را به اشتراک بگذارند. ⬅️در عین حال FATF در صفحه ایکس خود نوشت: 🔹اولین اعلامیه نقره ای تاریخ یک گام خوشایند به جلو در هدف مشترک ما برای محروم کردن مجرمان از دستاوردهای غیرقانونی است. 🔹استفاده از کانال های ارتباطی غیررسمی با سایر کشورها در پرونده های بازیابی دارایی یک الزام تحت استانداردهای FATF است. 🔹استفاده از ابزارهایی مانند Silver Notice به مراجع قضایی کمک می‌کند تا دارایی‌ها را برای مصادره در آن سوی مرزها بیابند و شناسایی کنند و به طور موثر فضاهایی را که مجرمان می‌توانند دارایی‌های خود را پنهان کنند مسدود می‌کند و شانس بازیابی موفق دارایی‌ها را افزایش می‌دهد. 🆔 @irnfic

⛔️ رشد 600 درصدی قاچاق سوخت! 🔹بیش از 271 هزار میلیارد ریال امسال سوخت قاچاق شده است. 🔹قاچاق سوخت بیش از 6 برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. 🔹چند سامانه هوشمند جهت رصد ناوگان حمل و نقل و مدیریت شناورها طراحی شده است. 🆔 @irnfic

❇️ رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: FATF بار دیگر در دستور کار مجمع قرار گرفته تا روابط بین‌المللی روان‌تر شود ⬅️ الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: 🔹 دولت تلاش می‌کند مسائل را مدیریت و در عرصه بین‌المللی مسیر مناسبی را پیش ببرد، FATF بار دیگر در دستور کار مجمع قرار گرفته است تا روابط بین‌المللی روان‌تر شود. 🔹 اگر قرار باشد مشکلات کشور حل شود، قطعاً با دعوا و درگیری نمی‌توان به این هدف رسید. آقای پزشکیان با جمع‌بندی تجربیات گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که جامعه به‌شدت دوقطبی شده است. او با تأکید بر وفاق ملی، خود را محدود به یک جریان یا گروه نکرده و توانسته اقدامات بزرگی انجام دهد.

❇️ واعظی: منافع ملی اقتضا می‌کند از سد FATF عبور کنیم ⬅️محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور اسبق: حل مشکل FATF می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشور کمک کند. 🔹 این اقدام حائز اهمیت موجب افزایش شفافیت مالی و گشایش روابط بانکی با خارج می‌شود. 🔹 در خصوص کشورهای دوست که آماده تعامل تجاری و روابط مالی و بانکی با ایران هستند، فشار FATF مانع از هرگونه تعامل و تبادل تجاری بوده و هست. 🔹 جهت تنویر اذهان مخالفین گروه ویژه اقدام مالی به اطلاعات مالی کشورها دسترسی ندارد و تنها نقش آن تعیین چارچوب‌ها و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و نظارت مستقیم بر تراکنش‌های مالی کشورها ندارد. 🔹 بانک‌ها با اجرای فرآیندهای FATF می‌توانند فعالیت‌های مشکوک را شناسایی کنند و از همکاری با مشتریان پر ریسک اجتناب نمایند لذا با اطمینان بیشتری به ارائه تسهیلات و اعتبارات می پردازند و احتمال وقوع تخلفات مالی و پولشویی به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

درد و دل های یک هم وطن در پاسخ به ادعاهای منتقد FATF 🔹 دو سال و نیم پیش یک سفری رفتیم به اروپای شرقی نزدیک 40 تا بانک رفتم برای من حساب بانکی باز نکردند. 🔹گفتند شما جزء CFT، FATF، پالرمو و قوانین مبارزه با پولشویی نیستید، ایران و کره شمالی نمی توانند حساب باز کنند. 🔹در آتن دزد به ما زد و 7 هزار یورو پولم را برد. رفتم سفارت ایران گفتم من تو ایران پول دارم کاری کنید بتونم انتقال بدم یونان، بچه های سفارت گفتن ما خودمان هم نمی توانیم قانوناً پولمان را راحت بیاوریم... 🔹اگرFATF تصویب شده بود ما حساب بانکی می تونستیم باز کنیم و دزد به ما نمی زد.