🎞 علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران: 🔹 اگر در آینده، ایران بخواهد در چهارچوب بریکس یا در هر چهارچوبی خارج از اقتصاد دلاری جهان کار کند، باید به FATF بپیوندد.

❇️ انتشار اولین اعلامیه نقره ای اینترپل و استقبال FATF 🔹اینترپل اولین اعلامیه نقره ای خود را برای کمک به ردیابی و بازیابی دارایی های مجرمانه، مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و تقویت همکاری پلیس بین المللی منتشر کرده است. 🔹اعلامیه نقره ای جدیدترین افزوده به مجموعه اعلامیه های رنگی اینترپل است که به کشورها امکان می دهد هشدارها و درخواست های اطلاعات را به اشتراک بگذارند. ⬅️در عین حال FATF در صفحه ایکس خود نوشت: 🔹اولین اعلامیه نقره ای تاریخ یک گام خوشایند به جلو در هدف مشترک ما برای محروم کردن مجرمان از دستاوردهای غیرقانونی است. 🔹استفاده از کانال های ارتباطی غیررسمی با سایر کشورها در پرونده های بازیابی دارایی یک الزام تحت استانداردهای FATF است. 🔹استفاده از ابزارهایی مانند Silver Notice به مراجع قضایی کمک می‌کند تا دارایی‌ها را برای مصادره در آن سوی مرزها بیابند و شناسایی کنند و به طور موثر فضاهایی را که مجرمان می‌توانند دارایی‌های خود را پنهان کنند مسدود می‌کند و شانس بازیابی موفق دارایی‌ها را افزایش می‌دهد. 🆔 @irnfic

⛔️ رشد 600 درصدی قاچاق سوخت! 🔹بیش از 271 هزار میلیارد ریال امسال سوخت قاچاق شده است. 🔹قاچاق سوخت بیش از 6 برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. 🔹چند سامانه هوشمند جهت رصد ناوگان حمل و نقل و مدیریت شناورها طراحی شده است. 🆔 @irnfic

❇️ رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: FATF بار دیگر در دستور کار مجمع قرار گرفته تا روابط بین‌المللی روان‌تر شود ⬅️ الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: 🔹 دولت تلاش می‌کند مسائل را مدیریت و در عرصه بین‌المللی مسیر مناسبی را پیش ببرد، FATF بار دیگر در دستور کار مجمع قرار گرفته است تا روابط بین‌المللی روان‌تر شود. 🔹 اگر قرار باشد مشکلات کشور حل شود، قطعاً با دعوا و درگیری نمی‌توان به این هدف رسید. آقای پزشکیان با جمع‌بندی تجربیات گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که جامعه به‌شدت دوقطبی شده است. او با تأکید بر وفاق ملی، خود را محدود به یک جریان یا گروه نکرده و توانسته اقدامات بزرگی انجام دهد.

❇️ واعظی: منافع ملی اقتضا می‌کند از سد FATF عبور کنیم ⬅️محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور اسبق: حل مشکل FATF می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشور کمک کند. 🔹 این اقدام حائز اهمیت موجب افزایش شفافیت مالی و گشایش روابط بانکی با خارج می‌شود. 🔹 در خصوص کشورهای دوست که آماده تعامل تجاری و روابط مالی و بانکی با ایران هستند، فشار FATF مانع از هرگونه تعامل و تبادل تجاری بوده و هست. 🔹 جهت تنویر اذهان مخالفین گروه ویژه اقدام مالی به اطلاعات مالی کشورها دسترسی ندارد و تنها نقش آن تعیین چارچوب‌ها و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و نظارت مستقیم بر تراکنش‌های مالی کشورها ندارد. 🔹 بانک‌ها با اجرای فرآیندهای FATF می‌توانند فعالیت‌های مشکوک را شناسایی کنند و از همکاری با مشتریان پر ریسک اجتناب نمایند لذا با اطمینان بیشتری به ارائه تسهیلات و اعتبارات می پردازند و احتمال وقوع تخلفات مالی و پولشویی به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

درد و دل های یک هم وطن در پاسخ به ادعاهای منتقد FATF 🔹 دو سال و نیم پیش یک سفری رفتیم به اروپای شرقی نزدیک 40 تا بانک رفتم برای من حساب بانکی باز نکردند. 🔹گفتند شما جزء CFT، FATF، پالرمو و قوانین مبارزه با پولشویی نیستید، ایران و کره شمالی نمی توانند حساب باز کنند. 🔹در آتن دزد به ما زد و 7 هزار یورو پولم را برد. رفتم سفارت ایران گفتم من تو ایران پول دارم کاری کنید بتونم انتقال بدم یونان، بچه های سفارت گفتن ما خودمان هم نمی توانیم قانوناً پولمان را راحت بیاوریم... 🔹اگرFATF تصویب شده بود ما حساب بانکی می تونستیم باز کنیم و دزد به ما نمی زد.

⛔️ معاون دادستان کل کشور: اغلب سایت‌های فروش طلا مجوز ندارند 🔹حدود ۵۰۰ تارنما و سکو داریم که در زمینه فروش طلا در فضای مجازی فعالیت می‌کند که بسیاری از آن‌ها فاقد مجوز هستند. 🔹۹۰ درصد از فعالان در این فضا برخلاف تصور عمومی آقایان هستند و مشخص است که انگیزه‌های دلالی و کسب‌وکار و اقتصادی دارند و برای مصرف نیست.

*✅کلاهبرداری 800 هزار دلاری با هوش مصنوعی و جعل هویت یک هنرپیشه* 🔹یک زن فرانسوی ۵۳ ساله قربانی کلاهبرداری شده که در آن فردی با تظاهر به این که برد پیت است، بیش از ۸۰۰ هزار دلار از او کلاهبرداری کرد. 🔹 کلاهبردار از طریق پیام‌های مستقیم در اینستاگرام با زن فرانسوی تماس گرفته و با استفاده از ویدئوهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی و تصاویر ویرایش‌شده، او را متقاعد کرده بود. 🔹این زن به امید برقراری رابطه با برد پیت، از همسر خود جدا شد! 🔹 کلاهبردار او را متقاعد کرده بود که حساب‌های بانکی‌اش به دلیل طلاق از آنجلینا جولی مسدود شده و برای جراحی کلیه به پول نیاز دارد! 🔹 زن فرانسوی زمانی به جعلی بودن این ارتباط پی برد که در اخبار مشاهده کرد برد پیت با زن دیگری دیده شده است. 🔹این نوع کلاهبرداری‌ها که با سوءاستفاده از هویت افراد مشهور انجام می‌شود، در سال‌های اخیر افزایش یافته، مثلا در سپتامبر ۲۰۲۴ هم دو زن در اسپانیا قربانی کلاهبرداری مشابهی شدند که در آن کلاهبرداران با جعل هویت برد پیت، ۳۲۵هزار یورو از آن‌ها کلاهبرداری کردند!

❇️ رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس: در زمان تصویب، بیش از ۱۵ حق شرط برای پالرمو و CFT ایران، اعمال شد ⬅️حشمت الله فلاحت پیشه: 🔹حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد جرایم پول‌شویی دنیا در دو کشور آمریکا و چین صورت می‌گیرد که این دو کشور اتفاقاً دو بازیگر اصلی FATF هستند. 🔹زمانی که بنده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس بودم، لوایح پالرمو و CFT در دولت و مجلس به تصویب رسید و بنده تصویب این لایحه‌ها را در مجلس وقت جزو افتخارات خود می‌دانم. 🔹در عین حال که آن موقع و در زمان تصویب، بیش از ۱۵ حق شرط برای پالرمو و CFT ایران، اعمال شد که حق شرط‌هایی قوی برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها بود که در نظر گرفتیم. 🔹 به رغم اینکه این موضوع هم در کمیسیون و بعد در صحن مجلس رأی آورد، بلافاصله با یک برخورد غیر فنی مواجه شد و گروه‌های فشاری شکل گرفتند و دروغ‌های زیادی را در این خصوص مطرح کردند. در واقع حق شرط‌هایی که صورت گرفت نه تنها دست ایران را در هیچ گونه معامله بانکی نمی‌بست، بلکه کشورمان می‌توانست هرگونه معامله‌ای را انجام بدهد. 🔹در مورد گروه‌های مقاومت هم تاکید شده بود، گروه‌های تروریستی را شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام می‌کند، نه آن چیزی که حتی طبق کنوانسیون‌ها باید شورای امنیت اعلام می‌کرد یعنی همه این ملاحظات دیده شده بود. 🔹حتی رئیس مجلس هم اعلام می‌کند که ۳۰ درصد ارزش پول ملی کشور به خاطر FATF و عدم عضویت در آن و تحریم‌ها از بین می‌رود. 🆔 @irnfic

❇️ بازداشت معاونان شهرداری ایذه در پرونده فساد مالی و پولشویی ⬅️دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه: 🔹این پرونده فساد مالی شامل اتهاماتی از جمله اختلاس و پولشویی است. در این پرونده چهار نفر از جمله معاون وقت و فعلی شهرداری و یک پیمانکار پروژه‌های شهرداری بازداشت شده‌اند. 🔹روند رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و نیازمند دقت کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات قانونی دقیق است. 🆔 @irnfic

⛔️ افزایش حملات هکری و کلاهبرداری‌‌‌ها 🔹در سال ۲۰۲۴، بیش از ۳ میلیارد دلار از طریق حملات هکری و کلاهبرداری‌‌‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال سرقت شده که نشان‌‌‌دهنده افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته است. 🔹حملات هکری بیش از ۷۰‌درصد از این سرقت‌‌‌ها را تشکیل داده‌‌‌اند در حالی که کلاهبرداری‌‌‌ها حدود ۳۰‌درصد از خسارات را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. 🔹این سرقت‌‌‌ها شامل انواع مختلفی از حملات بوده که به طور عمده شامل فیشینگ و حملات به پلتفرم‌‌‌های دیفای می‌شود. 🔹کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که سال ۲۰۲۵ امکان دارد چالش‌‌‌های جدیدی را برای کاربران ارزهای دیجیتال به همراه داشته باشد. 🔹توسعه هوش مصنوعی می‌تواند به تکامل تاکتیک‌‌‌های فیشینگ و روش‌های دیگر کلاهبرداری کمک کند. 🔹در نهایت، با رشد استفاده از ارزهای دیجیتال و پذیرش این فناوری از سوی نهادهای دولتی و خصوصی در سال‌های آینده، نگرانی‌ها در مورد تکامل و پیچیده‌‌‌تر شدن شیوه‌‌‌های کلاهبرداری در دنیای کریپتو بیشتر خواهد شد./ دنیای اقتصاد

❇️ وزیر امور خارجه:رعایت استاندارهای FATF خسارت‌های ما را کمتر خواهد کرد ⬅️دکترعراقچی: 🔹بهتر است اجازه دهیم مجمع تشخیص مصلح نظام در یک فضای آرام و از موضع فنی و کارشناسی آن‌را بررسی کند و به هر نتیجه‌ای رسید، تابع باشیم. 🔹طبیعی است که دولت با توجه به اصراری که درباره بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف دارد، مصلحت را در این می‌بیند و نظرات خود را مجمع تشخیص مطرح می‌کند. 🔹آنچه به‌عنوان لیست سیاه شناخته می‌شود، در اصل لیست سیاه نیست بلکه لیستی است که کشورهایی دیگر را از انجام همکاری مالی و بانکی با این کشورها منع می‌کند. 🔹اینکه آیا بر فرض از لیست خارج شویم، تاثیر فوق‌العاده‌ای را در روابط اقتصادی ما خواهد گذاشت، این هم تضمین‌شده نیست. 🔹آنچه از نظر موافقان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف محرز است، این است که رعایت این استانداردها و خروج از لیست، حداقل خسارت‌های ما را کمتر می‌کند، چراکه ما به‌دلیل بحث‌های تحریم و بسیاری از بحث‌های دیگر مشکلاتی در حوزه اقتصادی داریم. 🔹اف‌ای‌تی‌اف حلال همه مشکلات ما نیست، حلال بخشی از مشکلات است.