⏺وضعیت پولشویی در اتحادیه اروپا 🔹کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت اتحادیه اروپا و اروپای غربی در سال 2023 ارائه کرده است. 🔹چالش‌هایی در اثربخشی نظارت بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدامات پیشگیرانه و شفافیت سیستم‌های مالکیت ذی‌نفع در چندین کشور اتحادیه اروپا مشهود است. 🔹علاوه بر این، دامنه قابل توجهی در شیوع فساد و رشوه خواری وجود دارد که از 2.91 در سال 2022 به 3.15 در سال 2023 افزایش یافته است. 🔹امتیازات کمیته بازل به عملکرد اتحادیه اروپا و اروپای غربی 🔹امن‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا در برابر پولشویی 🔹ناامن‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا در برابر پولشویی در ادامه: https://fiu.gov.ir/europeanunion

❇️ آفریقای جنوبی به خروج از لیست خاکستری FATF نزدیک می‌شود 🔹آفریقای جنوبی پیشرفت خوبی در جهت خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داشته است. 🔹خزانه‌داری آفریقای جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که استانداردهای 9 حوزه بهبود یافته است که به 8 مورد از آنها به "تا حد زیادی پرداخته شده" و یک مورد به "تا حدی رسیدگی شده" ارتقاء یافته است. 🔹این بدان معناست که آفریقای جنوبی اکنون با 16 مورد از 22 مورد اقدام، عمل کرده و 6 مورد دیگر تا فوریه 2025 تکمیل می‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/southafricafatf

❇️ سامانه جامع ثبت تراکنش‌های مالی سازمان‌های خیریه و ثمن‌ها راه‌اندازی می‌شود 🔹در دومین جلسه کارگروه مبارزه با پولشویی وزارت کشور، راه‌اندازی سامانه جامع برای ثبت تراکنش‌های مالی سازمان‌های خیریه و ثمن‌ها به تصویب رسید. 🔹بر اساس مصوبه کارگروه، در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور واحد مبارزه با پولشویی تأسیس خواهد شد. 🔹همچنین سازمان امور اجتماعی، سامانه جامعی را برای ثبت تراکنش‌های مالی سازمان‌های خیریه و ثمن‌ها راه‌اندازی خواهد کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ministryinterior

❇️ گزارش کمیسیون اتاق بازرگانی ایران درباره عضویت در FATF 🔹کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گزارش «بررسی عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با تأکید بر تجارت بین‌الملل» را منتشر کرده است. 🔹در این گزارش با تأکید بر اینکه عضویت در FATF می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشورها کمک کند، آمده است: این امر موجب افزایش شفافیت مالی، بهبود روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. 🔹متن کامل گزارش کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره عضویت در FATF را در پیوند زیر مطالعه نمایید: https://fiu.gov.ir/iranchacom

❇️ قوانین رمزارزها؛ باید‌ها و نباید‌های حقوقی 🔹قوانین و مقررات معامله رمزارز در ایران 🔹روند قانون‌گذاری ماینینگ و معامله ارز دیجیتال در ایران 🔹قوانین مربوط به دستگاه استخراج بیت‌کوین و معامله آن 🔹قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران 🔹چالش‌های رسیدگی به جرایم رمزارز در آیین دادرسی کیفری 🔹باید‌ها و نبایدهای حوزه رمزارز 🔹حکم شرعی معامله رمزارز در ادامه: https://fiu.gov.ir/mizancrypto

⏺ قانون مبارزه با پولشویی چین به روز شد 🔹 طبق قانون اصلاح شده جدید، چین نظارت بر خطرات پولشویی نوظهور را تقویت می کند و سیستم نظارتی مالی خود را برای حفظ امنیت مالی بهبود می بخشد. 🔹قانون جدید ضمن حمایت از نوآوری های فناوری در کار مبارزه با پولشویی، از ادارات دولتی که وظیفه امور مبارزه با پولشویی بر عهده دارند، می خواهد تا اقدامات سریعی را برای نظارت بر انواع جدید خطرات پولشویی مرتبط با بخش ها و مشاغل نوظهور انجام دهند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/chainaaml

⏺ نکات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF ⬅️ آیت الله آملی‌ لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی: 🔹 با وجود تحریم‌ها، اف‌ای‌تی‌اف و سوئیفت اثرگذاری خاصی ندارد. 🔹اف‌ای‌تی‌اف بیش از ۴۰ مورد را شامل می‌شود و یک قرارداد هم نیست یک کار اقدام مشترک است. ما همه قوانین آن را نداریم و از ۴۲ مورد ۴۰ مورد آن در کشور در حال انجام است. 🖇ادامه: khabaronline.ir/xmS94

🎥 نکات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF

❇️ وزیر اقتصاد: به نفع کشور است که موضوع FATF حل شود ⬅️ دکتر همتی وزیر اقتصاد: 🔹از طریق مجاری قانونی موضوع را دنبال می‌کنیم. به نفع کشور است که این مسئله حل شود. 🔹در عین حال از مسیر دیگری هم در حال دنبال کردن مسئله هستیم. 🖇 منبع: https://borna.news/0094Cz

📕 معرفی کتاب 💵 نگرشی تطبیقی بر پولشویی 🔹 نویسنده: دکتر احد باقرزاده 🔹 ناشر: میزان 🔹 سال انتتشار:1395 🔹نوبت چاپ: سوم 🔹تعداد صفحه: 384 🔹مجموعه‌ حاضر به بررسی یکی از مصادیق مهم این جنایات سازمان‌یافته‌ی فراملی، یعنی پولشویی درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر با توجه به حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین‌المللی در این زمینه می‌پردازد. 🔹 بر این اساس پاره‌ای از موضوعات کتاب به این قرار است: مفهوم پولشویی، اهداف پولشویی، ویژگی‌های پولشویی و مرتکبین آن، فرآیند ارتکاب پولشویی، مصادیق جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، و همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرم تطهیر عواید قاچاق. 🖇 خرید کتاب: https://www.mizan-law.ir/Book/Details/181

❇️ 6 دلیل وزیر اقتصاد برای عضویت و تعامل با FATF ⬅️ دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی: 🔹زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم. 🔹 البته برخی دوستان عنوان می‌کنند وقتی که تحریم هستیم پس چه نیازی به عضویت در این گروه است اما ۶ دلیل را اعلام می‌کنم که نشان می دهد عضویت و تعامل با این گروه ضروری است. 🔹ما وقتی که پولشویی نمی‌کنیم پس چرا با این گروه تعامل نمی‌کنیم و نام‌ ما در لیست سیاه می‌رود؟ 🔹حضور در لیست سیاه اف ای تی اف، به تحریم‌های آمریکا مشروعیت می‌دهد؛ ما چرا باید به این تحریم‌ها مشروعیت بدهیم؟ ادامه: https://fiu.gov.ir/membershipfatf

❇️ آمادگی ایران برای توسعه همکاری‌های قضایی درمبارزه با تروریسم ⬅️ علی جمادی معاون دادستان کل کشور در نشست بلاروس: 🔹جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای توسعه همکاری چندجانبه حقوقی و قضایی در مبارزه با تروریسم اعلام می‌دارد. 🔹پولشویی یکی از جرایم کلان اقتصادی است و ایران در راستای مبارزه با این جرم قوانین متعددی به تصویب رسانده است. 🔹 مقابله با تروریسم نیازمند بستن راه‌های تأمین مالی تروریست‌هاست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/beprosmeeting

⚖️ مرجع نظریات مشورتی حقوقی با موضوع پولشویی ✅ مطالعه نمایید: https://B2n.ir/p56011

❇️ لغو حکم غرامت 1/68 میلیارد دلاری علیه ایران 🔹 یک دادگاه استیناف در آمریکا حکم غرامت 1/68 میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران در ماجرای انفجار در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در سال ۱۹۸۳ در بیروت را لغو کرد. 🔹 دادگاه ادعای وکلای قربانیان مبنی بر اینکه قانونی در سال ۲۰۱۹ برای تسهیل مصادره دارایی‌های ایران در خارج از ایالات متحده، مصونیت حاکمیتی بانک مرکزی را لغو کرده، رد کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/courtcom

❇️ وزیر بهداشت کرواسی به اتهام اختلاس و پولشویی دستگیر و اخراج شد 🔹آندری پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی گفت، ویلی بروس، وزیر بهداشت کرواسی روز جمعه پس از دستگیری به ظن فساد از کار برکنار شد. 🔹دفتر دادستان عمومی اروپا نیز اعلام کرد که تحقیقاتی را علیه هشت نفر از جمله بروس و مدیران دو بیمارستان در زاگرب به اتهام رشوه، سوءاستفاده از قدرت و پولشویی آغاز کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/croatia1

❇️ کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی (MONEYVAL) 🔹کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم MONEYVAL یک نهاد نظارتی دائمی شورای اروپا است که وظیفه ارزیابی انطباق با استانداردهای بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اثربخشی اجرای آنها را برعهده دارد. 🔹مانی‌وال یک نهاد منطقه‌ای به سبک FATF (FSRB) و یکی از اعضای وابسته FATF است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/moneyvalgroup

✳️خبرنامه معرفی گروه کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی شورای اروپا (MONEYVAL)

🔹گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) به‌اختصار FATF یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی تشکیل شد و مقر آن در شهر پاریس است. 🔹بنیاد اولیه گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در پاسخ به نگرانی جامعه بین‌المللی نسبت به تجارت مواد مخدر با ابتکار گروه G7 ایجاد شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fatf

❇️ تأکید بر اجرای مؤثر استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اروپا 🔹کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شورای اروپا (MONEYVAL) خواستار اجرای مؤثر استانداردهای بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این قاره شد. 🔹مانی وال در گزارش خود تأکید می‌کند که کشورهای عضو و حوزه های قضایی تحت نظارت، در زمینه های خاصی مانند درک از خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همکاری بین‌المللی و استفاده از اطلاعات مالی پیشرفت کرده اند. 🔹این کمیته با این حال، اعلام کرده است که هنوز پیشرفت‌های عمده‌ای در نظارت بر بخش مالی، انطباق بخش خصوصی، شفافیت اشخاص حقوقی و اجرای تحریم‌های هدفمند برای تأمین مالی تروریسم و تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی ضروری است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/europeanunion1

❇️ وضعیت پولشویی در شرق آسیا و اقیانوسیه 🔹کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت شرق آسیا و اقیانوسیه در سال 2023 ارائه کرده است. 🔹تفاوت های قابل توجهی در سطوح خطر از جنبه های مختلف در شرق آسیا و اقیانوسیه مشهود است، از جمله فساد و رشوه، قاچاق انسان، جرایم زیست محیطی، شفافیت عمومی و مالی همچنین سیستم سیاسی و حقوقی. 🔹تقریباً یک سوم از حوزه های قضایی به عنوان پرخطر شناخته می شوند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/asiapacific

❇️ آخرین یافته‌های پولشویی در سطح جهان و تأثیرات هوش مصنوعی ⬅️ یافته‌های کلیدی گزارش اخیر پلتفرم ضد پولشویی و انطباق با جرایم مالی Napier AI نکات جالب‌توجهی را تبیین می‌نماید: 🔹 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی - تقریبا 5.2 تریلیون دلار - از طریق پولشویی به بازار سیاه سرازیر می‌شود. 🔹 مناطق آمریکای شمالی، شمال اروپا و اروپای مرکزی به ترتیب، در رتبه‌های اول تا سوم کمترین درصد تولید ناخالص داخلی ازدست‌رفته به دلیل پولشویی قرار دارند. 🔹 بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، مدیران مالی، شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های بیمه می‌توانند با پیاده‌سازی هوش مصنوعی در راهبردهای پولشویی خود، 138 میلیارد دلار در هزینه‌های انطباق صرفه‌جویی کنند... 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/amlai1

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (9) ❇️ آثار و تبعات پولشویی 🔸 پولشویی به‌عنوان یک جرم مالی، آثار و تبعات منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به‌جای می‌گذارد. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بین‌المللی، درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن‌ها، از وقوع این جرم در بخش‌های مختلف اقتصادی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. 🔸اثرات پولشویی بر جامعه 🔸اثرات پولشویی بر اقتصاد کلان در ادامه: https://fiu.gov.ir/consequences

⏺ متلاشی شدن یک شبکه قاچاق مواد مخدر و پولشویی در اروپا 🔹 پلیس آلبانی و ایتالیا یک شبکه قاچاق مواد مخدر به رهبری دو برادر آلبانیایی را که عواید حاصل از فروش موادمخدر را پولشویی می‌کردند، متلاشی کردند. 🖇 ادامه: https://fiu.gov.ir/eurodrugcartels