❌❌ چرا با تصویب لوایح مربوط به FATF در مجلس، وضع بدتر می‌شود؟
✖️کمی منطقی باشیم!👇
🔺در سال 2013، FATF روش خود را در مبارزه با پولشویی تغییر داده و منطق شناسایی #ذینفع_نهایی را جایگزین کرد. یعنی در هر مبادله مالی باید ذینفع نهاییِ آن مبادله شناسایی شده و روشن بشود که نفعِ نهایی به جیب چه کسی یا چه نهادی رفته است.
🔺این منطق باعث افزایش #ریسک مبادلات مالی شد. یعنی نهادهای مالی در راستای مبارزه با پولشویی باید ابتدا مشخص می‌کردند که در نهایت چه کسی یا چه نهادی از فلان مبادله سود خواهد برد. طبق آمارهای بین‌المللی نتیجه چیزی جز #کاهش ۵۳ درصدی مبادلات بانکها و صرافی‌های بزرگ در سطح جهان نبود.
🔺حالا اگر ایران که بیشترین تعداد از اعضای SDN لیست (لیست ویژه تحریم‌های آمریکا) را دارد به FATF بپیوندد و تراکنشات مالی‌اش برای کشورهای بیگانه شفاف بشود، طبیعی است که ریسک مبادلات بانکی با ایران برای بانکها و صرافی‌های بین‌المللی بسیار بیشتر خواهد شد، چرا که باید در هر مبادله مالی مشخص کنند که آیا ذینفع نهایی این مبادله در لیست تحریم (SDN) قرار دارد یا نه؟ اگر ذینفع نهایی در لیست تحریم باشد، آن بانک مشمول #جریمه‌های سنگین و چندین میلیارد دلاریِ آمریکا خواهد شد و این هیچ معنایی جز کاهش مبادلات بانکی با ایران ندارد.
💥از این‌رو پیوستن ایران به FATF نه تنها موجب بهتر شدن وضعیت مبادلات مالی و بانکی نمی‌شود، که وضعیت را به مراتب بدتر هم خواهد کرد.
☑️ @Sh_Aviny
6.22M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
فعالیتهای اقتصادی قرارگاه های مهندسی ارتش آمریکا🇺🇸
پاسخ کوبنده به منتقدان سازندگیهای #سپاه
⚠️بعد یه عده داخل کشور میگویند بهم ریختن اقتصاد کشور تقصیر سپاه هستش
☑️ @Sh_Aviny
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
دیروز رسوایی "من و تو"؛ امروز رسوایی "بی بی سی"
🔹انتقاد تند از بی‌بی‌سی فارسی روی آنتن زنده به خاطر عدم استفاده از کلمه "عملیاتی تروریستی" اهواز و تلاش مجری بی‌بی‌سی برای انحراف بحث
☑️ @Sh_Aviny
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
دو مشکل اساسی FATF در یک دقیقه
☑️ @Sh_Aviny