🇮🇷یه جای خاص🇮🇷
🚨 آمادهاین دل و رودهی یکی از بندهای مهم FATF رو بریزیم بیرون؟🧐😃 @jaykhas🇮🇷⏳ | #HS
#FATF
💢 در بند ۱۹ این افایتیاف، مسئلهای مطرح شده که بهش میگن EDD...
🤔 خب حالا EDD(شناسایی تشدید شدهی مشتری) چی میگه؟
•••میگه که: در فرایندهای مالی اتفاق افتاده(چه بصورت بانکی/صرافی، نقد/طلا/گمرک) نهادهای مالی حقیقی یا حقوقی باید به صورت کامل توسط ارائه دهندههای خدمات مالی در یک کشور یا ارائه دهندههای بین المللی مورد شناسایی قرار بگیرند!
@jaykhas🇮🇷⏳ | #HS
🇮🇷یه جای خاص🇮🇷
#FATF 💢 در بند ۱۹ این افایتیاف، مسئلهای مطرح شده که بهش میگن EDD... 🤔 خب حالا EDD(شناسایی تشدی