1.3M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
❏ استرداد کلاهبردار ۲۰۰ میلیون دلاری شرکت هرمی یونیک فاینانس به کشور
رئیس پلیس بینالملل فراجا:
◘ یکی از متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری مسترد شد.
● این فرد از عوامل شرکت هرمی «یونیک فاینانس» بوده که از سال ۲۰۱۶ با وعده سرمایهگذاری در بورسهای معتبر جهانی، از هزاران نفر کلاهبرداری کرده است.
@jaykhas🇮🇷🔥 | #RT
️افایتیاف باز هم شروط ایران را رد کرد
🔹 طبق بیانیه مرکز اطلاعات مالی، در نشست عمومی FATF در مکزیک، ۵ شرط از ۱۰ حق شرط ایران بر کنوانسیونهای پالرمو و CFT پذیرفته نشد.
🔹 همچنین ۸ بند از مجموعه ۲۴ بند باقیمانده از برنامهٔ اقدام، مورد ارزیابی قرار گرفت و از رتبه «بلاتکلیف» به رتبه «تا حدی پذیرفته شده» تغییر کرد.
@jaykhas🇮🇷🔥 | #HS