♦️محکومیت ۱۴ نفر در پرونده شبکه جعل اسناد در طالقان رئیس کل دادگستری البرز: 🔹 14 نفر از جمله: رئیس، معاون وقت و سه نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان #طالقان، یکی از سردفتران اسناد رسمی طالقان، معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر، به اتهام‌های «#جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت #رشوه»، «#کلاهبرداری و #پولشویی» تحت تعقیب واقع و سپس محکوم شدند. 🔹شش نفر از متهمان پرونده، ضمن #تبانی با سردفتر اسناد رسمی، پنج نفر از کارکنان ثبت اسناد و املاک، مسئول دفتر شورا و معاون وقت شهرسازی شهرداری طالقان، ابتدا با شناسایی املاک رهاشده، یا املاکی که مالکان آنها در خارج از کشور اقامت داشتند، پس اخذ مشخصات ثبتی ملک و مشخصات هویتی مالکان، فعالیت‌های مجرمانه خود را در شهر‌های #چهارباغ و طالقان آغاز می‌کردند. ✍️ مطالب بیشتر ببینید! ⬇️ @jazabtarin جذابترین‌ها 🇮🇷 .

♦️تشکیل پرونده پولشویی برای ۹۸ مدیر کرمان😱 🔹مدیرکل بازرسی استان #کرمان: ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان به دلیل #فساد_اداری، #فرار_مالیاتی و یا #پولشویی، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند. ✍️ مطالب بیشتر ببینید! ⬇️ @jazabtarin جذابترین‌ها 🇮🇷 .

دستگیری اعضای یک شبکهٔ پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیاردی 🔹فرمانده کل انتظامی کشور: یک شبکهٔ #پولشویی با سوءاستفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد، با پرداخت مبالغ ماهیانه ۵ میلیون تومان، با استفاده از مدارک هویتی آنها، اقدام به ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری می‌کردند. 🔹این افراد سودجو با استفاده از مدارک هویتی در اختیار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیمکارت می‌کردند که در یک مورد سوءاستفاده از همین مدارک، بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان #کلاهبرداری صورت گرفته است. ✍️ مطالب بیشتر ببینید! ⬇️ @jazabtarin جذابترین‌ها 🇮🇷 .

🔺نامهٔ قوه‌قضائیه به وزارت خارجه برای استرداد ساشا سبحانی 🔹معاون بین‌الملل #قوه‌قضائیه، در نامه‌ای به سرپرست وزارت خارجه، خواستار پیگیری ویژهٔ استرداد محمدجواد (ساشا) #سبحانی از #اسپانیا به #ایران شد. 🔹در این نامه با اشاره به اتهامات #ساشا_سبحانی، از جمله مشارکت در #قمار، #شرط‌بندی، فریب نوجوانان ایرانی، سوءاستفاده از کودکان زیر سن قانونی و #پولشویی، آمده: «تمامی اطلاعات و اسناد لازم از مدت‌ها قبل برای دولت اسپانیا ارسال شده؛ اما تاکنون اقدامی انجام نشده است! 🔹با عنایت به اهمیت پرونده و آثاری که رفتار مجرمانهٔ او، بر #امنیت_روانی جامعه دارد، موضوع استرداد این متهم، نیاز به پیگیری ویژه دارد.» ═══✧❁▫️🚩▫️❁✧═══ 🇮🇷@jazabtarin جذاب‌ترین‌ها .

♨️ حساب‌های اجاره‌ای برای کلاهبرداری رئیس پلیس فتای تهران: 🔹از ابتدای سال تاکنون، ۱۰۰ نفر که #کارت_بانکی خود را به دیگران #کرایه داده بودند، بازداشت شده‌اند. 🔹براساس قانون، هرگونه #اجاره‌ دادن حساب‌‌های بانکی، مصداق #پولشویی و جرم است. 🔹همه مسوولیت تراکنش‌هایی که با یک حساب بانکی صورت می‌گیرد، برعهده صاحب حساب است. ═══✧❁▫️🚩▫️❁✧═══ 🇮🇷@jazabtarin جذاب‌ترین‌ها .

🔺مثلث تناقض آمریکا، اسرائیل و FATF 🔹#گروه_ویژه_اقدام_مالی (FATF) ۳۵ سال پیش برای مبارزه با #پولشویی تشکیل شد و در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تامین مالی #تروریسم پیوست. 🔹تعریف تروریسم از دیدگاه #FATF این سازمان، تروریسم را شامل هرگونه عملی می‌داند که به تهدید جان افراد و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی منجر شود. 🔹#رژیم_صهیونیستی از سال ۲۰۱۸ به عضویت این سازمان درآمده است. با توجه به تعریف FATF، بسیاری از فعالیت‌های #اسرائیل، از جمله اقدامات نظامی و شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در سرزمین‌های فلسطینی و خشونت علیه غیرنظامیان، مصداق تروریسم تلقی می‌شوند. این اقدامات به‌طور خاص، باعث ایجاد رعب و وحشت میان غیرنظامیان فلسطینی شده و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری آنها را محکوم کرده‌اند. 🔹اسرائیل به شکل مستمر، از سوی برخی کشورها، به‌ویژه #آمریکا، حمایت مالی دریافت می‌کند؛ امری که با معیارهای FATF تناقض آشکاری دارد. در حالی‌که تامین مالی اسرائیل به‌دلیل نقض حقوق بشر و حملات نظامی علیه غیرنظامیان، باید تامین مالی تروریسم شناخته شود، آمریکا همچنان به حمایت مالی و سیاسی از این رژیم می‌پردازد. 🔹این #تناقض نشان می‌دهد که رویکرد FATF در قبال حمایت‌های مالی بین‌المللی تحت فشارهای سیاسی به‌ویژه از سوی کشورهای قدرتمند قابل تغییر و تفسیر است. @jazabtarin👈جذابترین‌ها ‎‌‌┄┅═✧❁🌸🍁🌸❁✧═┅┄ منبع #فلسطین #مثلث_تناقض

🔺عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک!😳 🔹#بانک_مرکزی به‌دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با #پولشویی سه #بانک کشور حائز شرایط #عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد. 🔹همچنین مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر، حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی، یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم ارائه مستندات لازم، عزل می‌شوند. @jazabtarin👈جذابترین‌ها ‎‌‌┄┅═✧❁🌸🍁🌸❁✧═┅┄

🔺دستگیری‌های جدید در شهرستان پاکدشت رئیس شورای اسلامی پاکدشت، سرپرست سابق شهرداری پاکدشت، معاون‌سابق خدمات‌شهری پاکدشت، و مسئول پسماند شهرداری، به #جرم دریافت #رشوه و #پولشویی دستگیر شدند. @jazabtarin👈جذابترین‌ها ‎‌‌┄┅═✧❁🌸🍁🌸❁✧═┅┄ منبع #شهرستان_پاکدشت #پاکدشت #دستگیری #دریافت_رشوه #شهرداری #شورای_اسلامی

♦️ادعای عجیب لیلاز در یک نشست اقتصادی: پایتخت پولشویی ایران، مشهد است! @jazabtarin👈جذابترین‌ها ‎‌‌┄┅═✧❁🌸🍁🌸❁✧═┅┄ #پولشویی #لیلاز #مشهد

🔺کیوان رفیعی برای انتشار اخبار ضدایرانی، چقدر پول گرفته؟ 🔹موسسۀ ضدایرانی هرانا به مدیریت #کیوان_رفیعی تا پایان سال ۲۰۲۳، مبلغ ۵.۵ میلیون دلار کمک مالی از دولت #آمریکا برای فعالیت‌های #ضدایرانی دریافت کرده است. 🔹#رفیعی در اولین سال حضور خود در آمریکا (۲۰۱۰) با پرداخت نقدی، ملکی لوکس به ارزش یک میلیون دلار در ویرجینیا خریداری کرد، اقدامی که منابع مالی آن، با ابهامات زیادی مواجه است. 🔹او در سال ۲۰۱۱ شرکت Farsab LLC و موسسۀ «فعالان حقوق بشر در ایران» را ثبت کرد و با استفاده از آنها بودجه‌های قابل توجهی از دولت آمریکا دریافت کرد. 🔹رفیعی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ درحالی‌که در زندان بود، همچنان به‌عنوان مدیر موسسۀ #هرانا در مدارک مالیاتی ثبت شده و از دولت آمریکا کمک مالی دریافت کرده است. 🔹او علاوه بر فعالیت‌های ضدایرانی، به جرم‌هایی مانند #آدم‌ربایی، #خشون_خانگی، استفاده از #اسلحه و #حیوان‌آزاری متهم شده و شبکه‌ای از تخلفات مالی، #پولشویی و سوءاستفاده‌های #سیاسی را مدیریت کرده است./فارس 🇮🇷 اخبار ویژه و جذاب👇 🎋@jazabtarin🔅 .

🎥 رئیس بانک مرکزی: ۶۰۰ حساب بانکیِ مظنون به پولشویی مسدود شد. 🇮🇷 اخبار ویژه و جذاب👇 🎋@jazabtarin🔅 منبع #بانک_مرکزی #پولشویی

🔺آخرین راه‌حل حامیان FATF هم رد شد 🔹حامیان #FATF ادعا می‌کنند هیچ الزامی برای ارائهٔ اطلاعات صحیح به این نهاد وجود ندارد و چون قادر به صحت‌سنجیِ اطلاعات نیست، می‌توان آن را فریب داد؛ بنابراین نباید نگران افشای اطلاعاتِ دور زدن تحریم‌ها باشیم! 🔹در #پاسخ باید گفت که: اولاً کشورها اطلاعات مالیِ خود را باید به کشورهای درخواست‌کننده اطلاعات بدهند. کشور درخواست‌کننده هم چون پیش‌زمینه‌ای از اطلاعات دارد، خلأ‌ها را متوجه می‌شود و درخواست اطلاعات بیشتر می‌کند و با تقاطع‌گیری، به اطلاعات مورد نیاز خود می‌رسد. ثانیاً FATF برای اطمینان از تولید اطلاعات صحیح، نیروهای ارزیاب خود را به کشورها اعزام می‌کند تا از نزدیک، عملکرد آنها را بررسی کنند. 🔹این افراد وجود مراکز #پولشویی در جهان را هم نشان‌دهندهٔ ناکارآمدیِ FATF می‌دانند؛ درحالی‌که وجود این مراکز، نشان‌دهندهٔ ناکارآمدیِ آن نیست؛ بلکه نشان می‌دهد FATF بیشتر یک #نهاد_سیاسی است. 🔹به‌طور مثال: با وجود اینکه مدیر بخش جرایم مالی #FBI اعتراف می‌کند که فقدان قانون شفافیت مالکیت، باعث جذب جنایتکاران به این کشور برای سوءاستفاده از نظام مالی #آمریکا شده، اما FATF هیچ موضع‌گیری منفی دربارهٔ آمریکا نداشته است! 🇮🇷 اخبار ویژه و جذاب👇 🎋@jazabtarin🔅 .