🔻 برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم در استان گلستان
🔹اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسههای اعتباری کشور در استان گلستان با عناوین مجرمانه «تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمانیافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع» با قرائت کیفرخواست متهمان آغاز شد.
🔹️ نماینده دادستان در جلسه دادگاه:متهمان با استفاده از حساب اشخاص حقیقی بدون اطلاع آنها و همچنین استفاده از حسابهای بانکی اجارهای، اقدام به پولشویی میکردند.
🔹فروش اموال و املاک و کارخانههای تعطیل به قیمت غیرواقعی و بالاتر از قیمت روز به موسسه، واگذاری قراردادهای تعمیر و تجهیز شرکتهای وابسته به موسسه به افراد خاص و فاکتورسازی و کلاهبرداری از طریق شرکتهای صوری از دیگر اقدامات مجرمانه متهمان ردیف اول و دوم این پرونده است که از این طریق میلیاردها تومان، مالاندوزی کرده اند ..
✅کانال خبری تحلیلی بچه حزب اللهی
@BACHE_HEZBOLLAHI