🔷 تحقیقات Dubai Unlocked دخالت مستقیم دولت امارات جرایم کلان پولشویی در دبی و کمک به یک شبکه پولشویی در سنگاپور را آشکار کرده است. 🔷 در این تحقیقات آشکار شد که سال گذشته سه نفر در یورش به یک شبکه پولشویی در سنگاپور که بیش از ۳۰ میلیون دلار در املاک دبی سرمایه داشت، دستگیر شدند. 🔷 یکی از مظنونان تحت تعقیب در چین دارنده یک شرکت ساخت‌و‌ساز املاک بود که با شرکت اعمار شرکت داشت؛ شرکت اعمار وابسته به سازمان حکومتی سرمایه‌گذاری دبی به شمار می‌رود. این شراکت به رشد شرکت «Fidu Properties» کمک شایانی کرد. 🔷 فیدو چند ماه پس از افتتاح دفتر دبی خود در سال ۲۰۱۸، قراردادی ۱۰۰ میلیون دلاری را با شرکت اعمار برای توسعه یکی از طرح‌های اشرافی نهر دبی امضا کرد. 🔷 بر اساس گزارش‌های شرکت فیدو، تا سال ۲۰۱۹ دست‌کم ۹۰ درصد فروش این شرکت را طرح‌های ساخته شده شرکت اعمار تشکیل می‌داد. 🔷 اما سو جریان فنگ (مدیر شرکت فیدو) در آگوست سال ۲۰۲۳ در سنگاپور در ارتباط با پرونده پولشویی دستگیر شد و از آن زمان دارایی‌های او به ارزش بیش از ۲.۲ میلیارد دلار مصادره شده است. پلیس سنگاپور ۱۰ نفر را به پولشویی درآمدهای حاصل از قمار و کلاهبرداری در سراسر آسیای جنوب شرقی متهم کرده است. 🔷 تحقیقات OCCRP و The Straits Times بر اساس داده‌های املاک دبی، نشان می‌دهد که سو جیان فنگ و دو نفر دیگر که در پرونده پولشویی دستگیر شده‌اند، بیش از ۳۰ میلیون دلار در املاک و مستغلات دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ این املاک عمدتاً توسط اعمار توسعه یافته است. 🔷 سه نفر دیگر که در ارتباط با این پرونده نامی از آن‌ها در میان است، دارای اموالی به ارزش بیش از ۴۰ میلیون دلار هستند. 🔷 بر اساس اطلاعات فاش شده، خریدهای کشف شده شامل بیش از ۱۰۰ ملک است که در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارند. 🔷 یک طبقه کامل در گراند داون تاون (آسمان‌خراش مجلل روبروی برج خلیفه) به ارزش حداقل ۴۷ میلیون دلار بخشی از دارایی متهمان این پرونده است. #امارات https://eitaa.com/Basir_MN