⭕️حقایقی دربارهFATF که کمتر شنیده‌اید(۱) 🔻یکی از مهمترین زوایای FATF(بنا به توصیه شماره ۲۹) که کمتر مورد توجه قرار می گیرد مسأله FIU یا «واحد اطلاعات مالی»است. 🔻وظیفه «واحد اطلاعات مالی» در کشورها این است که اطلاعات و تراکنش مالی را از طریق ارتباط با سیستم بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی تجمیع و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. سپس، نتایج این بررسی ها به سازمان‌های ذی‌ربط ارجاع می‌شود تا موارد مشکوک رسیدگی شود. 🔻در ایران این واحد از سال ۸۸ در وزارت اقتصاد و دارایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد. 🔻اما چالش اساسی از اینجا آغاز می شود که در صورت پذیرش ضوابط FATF ، «واحد اطلاعات مالی» در ایران موظف می شود بنا به درخواست طرف های خارجی عضو، کلیه تراکنش مالی افراد مورد تقاضا را کشور درخواست کننده قرار دهد. 🔻به این ترتیب دشمنان ایران به راحتی می توانند ازطریق ردپای تراکنش، افرادی که نقش اساسی در دور زدن تحریم ها دارند شناسایی و بصورت فلج کننده تحریم کنند. 🔻بررسی فنی موضوع FIU در رسانه ها واقعا ضروری است. ادامه دارد... "حمیدرضا ابراهیمی" @Efshagari2020