⭕️سه ابزار کنترل مالی آمریکا چیست؟
🔹دیوید کوهن که مسئول تحریمها در وزارت خزانهداری آمریکا در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ ، لازمه اجرای موفق تحریمها را ردیابی و داشتن اطلاعات مالی از سراسر دنیا می داند.میتوان روشهای مختلف اتاق جنگ اقتصادی آمریکا را برای شناسایی جریانات مالی در سه محور اصلی خلاصه کرد.
1️⃣ دلار؛ ابزار ردیابی و تنبیه
▫️تسویه دلاری مستقیم و غیرمستقیم در آمریکا باعث شناسایی بخشی از جریانات مالی میشود و تاکنون بانکهای زیادی به دلیل انجام غیرمستقیم تسویههای دلاری ایران در آمریکا توسط آمریکا شناساییشدهاند مانند رویال بانک، کامرز بانک، اچ اس بی سی و...
2️⃣برنامه ردیابی مالی تروریسم (TFTP)
▫️در قالب برنامه TFTP، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا امکان یافت اطلاعاتی مانند نام مشتریان، شمارهحسابهای بانکی، آدرس و شماره تلفن را به دست آورد.
▫️از آنجا که اکثر پیامهای تراکنشهای مالی در سراسر دنیا با هر ارزی با استفاده از سوئیفت مخابره میشود، عملاً اطلاعات مالی در اختیار وزارت خزانهداری آمریکا قرار میگیرد
▫️ این برنامه در سال ۲۰۱۰ در چارچوبی مشخص و با توافق آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه پیدا کرد. تا خلأ ردیابی تراکنشهای مالی غیردلاری خارج از نظام بانکی آمریکا را پر کند.
3️⃣ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و ایجاد سازوکارهای خود تحریمی
▫️ آمریکا نیاز داشت تا سازوکارهای داخلی هر کشور به نحوی طراحی شود تا آن کشور علاوه بر اشتراکگذاری اطلاعات مالی خود با سایر نظامهای مالی در دنیا، اطلاعات ذینفع واقعی هر تراکنش را نیز در اختیار سایر نظامهای مالی قرار دهد.
▫️سازوکارهای گفتهشده توسط FATF این کار را انجام میداد. FATF بهجای اینکه خود اطلاعاتی را دریافت کند یا اقدامی را انجام دهد با تحمیل سازوکارهایی بر سیستم مالی هر کشور، آن کشور را ملزم میکرد تا یک گام دیگر روبهجلو بردارد و علاوه بر دادن اطلاعات تبادلات مالیاش به سایر نظامهای مالی، اطلاعات افراد و گروههایی را که در پشت پرده آن تراکنش و تبادل مالی در داخل هستند نیز در اختیار سایر نظامهای مالی قرار دهد و بهاصطلاح ذینفع واقعی هر تراکنش کاملاً روشن و مشخص شود./روزنامه قدس
@Rasad_tahlil