پربینندهترین اخبارمهمترین اخبار
پرداخت رشوه به رئیس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس/رد پای یک روحانی در پرونده بانک سرمایهنماینده دادستان تهران گفت: متهم ضیایی اعلام کرده مبلغ ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به آقای درویش نوری رییس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس از محل رشوه بوده است بنابراین باید هر چه سریعتر این پول برگردانده شود.۱۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۸ اجتماعی حقوقی و قضایی
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران بانک سرمایه، صبح امروز (چهارشنبه) با ادامه رسیدگی به پرونده یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای جلسه نماینده سازمان بازرسی کل کشور به اظهارات قبلی متهم و انکار پرداخت 130 میلیارد تومان به شرکت جاوید گشت هیرمند گفت: متهم مدعی است فقط در پرداخت 60 میلیارد تومان به شرکت جاوید گشت هیرمند نقش داشته و 70 میلیارد دیگر در زمان وی نبوده است اما منشاء این 130 میلیارد به مصوبه هیئت مدیره در زمان ضیایی باز میگردد.
وی افزود: شرکت جاوید گشت هیرمند سه بار به بانک سرمایه درخواست اخذ تسهیلات میدهد و هر سه بار این درخواستها رد می شود تا اینکه در سال 94 این شرکت به آقای ضیایی نامه میزند و دو روز قبل از نامه 200 میلیون به حساب توللی واریز میشود. در پارافهای نامه، فوریت جهت طرح در هیئت مدیره قید میشود و مصوبه هیئت مدیره در پاراف برای سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات صادر میشود و ما منشاء این 130 میلیارد را اینجا میدانیم.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در کیفرخواست ایشان مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تحصیل مال نامشروع ذکر شده است. وی 3 میلیارد چک در وجه حامل صادر کرده است. یک میلیارد هم در وجه توللی بوده و همچنین 2 چک به مبلغ های 200 و 800 میلیون صادر شده است. شگرد ضیایی خرج چک در وجه بوده است و پول را در حساب نگه نمیداشت.
وی عنوان کرد: نکته دوم در مورد این فرد تسهیلاتی است که مدلل دریافت کرده است. همانطور که در سناریو شرکت جاوید گشت هیرمند طراحی شده بود در خصوص آقای مدلل هم سناریو انجام شد. آقای ضیایی سال 94 نامهای به بیرانوند میزند و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و شرکت فولادسازان دماوند را تعهد میکند. بیرانوند مدیر بانکی بوده و با علم به اینکه شرکت فولادسازان دماوند 50 درصد سهام را تهاتر کرده میگوید این امر تخلف است و این موضوع بایکوت میشود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور افزود: برج هفت و هشت ضیایی قائم مقام بانک میشود و نامهای به او می رسد و مجدد بدون رعایت بهداشت اعتباری پاراف میکند که در جلسه هیئت مدیره مطرح شود. 120 میلیارد مصوب و به آقای مدلل پرداخت میشود. ایشان بدهکار بانکی، شخصیت وابسته بانکی و شخصیتی بوده که پرداخت تسهیلات به وی بر خلاف ضوابط بوده است. نمیدانم جدیدا مبلغ بدهی و تهاتر را پرداخت کرده است یا نه! آقای ضیایی مدعی دادن مستندات بازگشت پولها به ضابطان هستند اما با توجه به شناختی که از ایشان داریم هیچ گاه حرفهایشان را باور نمیکنیم.
وی با اشاره به گران نماییهایی که در پرونده بانک سرمایه مطرح است گفت: کارخانه فولادسازان گران نمایی شده بود و ضیایی از آن خبر داشت اما آن را 50 میلیارد تومان گرانتر خرید تا بتواند مدیریت کند.
نماینده سازمان بازرسی اظهار داشت: در بانک سرمایه دو نوع فساد رخ داد یکی فساد ساده بوده که تسهیلات میگرفتند و حق دلالی پرداخت میکردند و دیگری فساد سازمان یافته بود که در خصوص ضمانتنامه فروشی رخ داده است. آقای ضیایی در این فساد سازمان یافته از ابتدا تا روز آخر که از بانک خارج میشود نقش داشته است.
وی تصریح کرد: ضیایی یک چک دو میلیارد تومانی به نام خود می کشد و به نفت پاسارگاد واریز می کند و وقتی ما پیگیری کردیم نفت پاسارگاد گفت که این پول برای بابت تسویه قیر پرداخت شده است.
وی یادآور شد: ضیایی قراردادی را برای خرید قیر به میزان 65 میلیارد تومان شکل میدهد و این کار از طریق ضمانتنامه فروشی انجام می شود. در ماه دوم آقای امامی 50 میلیارد تومان را در تهاتر ملک لویزان پرداخت کرد و در ماه سوم یک فقره چک از یک شرکت کاغذی به مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون تومان برای تسویه قیر صادر میشود.
نماینده سازمان بازرسی خطاب به متهم گفت: شما چطور قیر را از طریق شرکتهای کاغذی می فروختید؟ سه شرکت در بانک سرمایه در سالهای 92 و 93 به مبلغ 30 میلیارد تومان گرفته است و اعضای شرکتها همه کارتن خواب بودهاند. این شرکت ها ترهین ملکی هم انجام ندادند.
وی اظهار داشت: در سال 94 که ضیایی قائم مقام مدیرعامل میشود این سه شرکت با وثایق جعلی هر سه سپرده را آزاد میکند و از این سپردهها یک میلیارد و 200 میلیون تومان پول به حساب سعید مهرداد واریز میشود و در همان ماه 20 میلیون تومان به حساب ض