وب سایت‎های سرمایه گذاری جعلی برخی از جرائم سازمان یافته و سیستم های با هدایت لیدرهای اصلی ساکن کشورهای همسایه انجام می گیرد و همدستان آنها در داخل کشور به ظاهر از ماهیت متهمین اطلاعی ندارند و نقش مکمل برای تبادلات مالی و انتقال ارز بر عهده آنها می باشد، یکی از شگردهای مشهور کلاهبرداری در این سیستم ها بهره گیری از طرح است.