🔻دادستان تهران: پرونده مربوط به سکه، ارز، خودرو‌های وارداتی در شعب ویژه تحت رسیدگی است/ تعقیب قضایی مدیران بانک‌ها جعفری دولت آبادی: 🔹چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودرو‌های وارداتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی در شعب ویژه دادستانی تحت رسیدگی است. 🔹در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران ۴۰ شرکت وارد کننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتور‌هایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل تردید است. 🔹تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که تخلف محرز و فسادی در حوزه ورود خودرو‌های وارداتی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.مشخص است که متخلفان از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهره‌مند بودند. 🔹در حال حاضر تحقیقات را از ۱۰۰ شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده‌اند، آغاز شده و درمورد سایر شرکت‌ها به ترتیب اولویت به بقیه موارد نیز رسیدگی خواهیم کرد. 🔹مهم‌ترین تدبیر در پیشگیری از پول‌شویی در بستر بانک‌ها، اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک‌ها به دادستانی و مراجع نظارتی است. 🔹استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی موجب تعقیب قضایی خواهد شد. ✅ @Rajanews