محرمانه
. محرمانه 🔺نقشه FATF را در مصاحبه دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی بخوانید... 🔰قسمت سوم 🔸دیوید لوئیس: ما در مورد اینکه این گروهها چه کسانی هستند با ایرانی ها حرفی نخواهیم زد کاری که میکنیم اینه که مطمئن شویم ایران ساختار قانونی قوی و قدرتمندی بنا کرده که به اونها اجازه نخواهد داد برخی گروهها را مستثنی کنند. 🔹مجری:چطور پیروی ایران را از این چهارچوب می سنجید؟ 🔸دیوید لوئیس: در مورد کشورهای عضو FATF روال این است که سالانه نظارت کنیم 37 کشور عضو مستقیم ما هستند. تیمی را برای سه هفته به اون کشور میفرستیم تا سازوکارهای اون کشور را بازرسی کنند ما 9 نهاد منطقه ای هم داریم که عضو FATF هستند که اونها وظیفه بازرسی و بررسی حوزه های زیر نظر خودشان را دارند. یکی از دلایلی که باعث شده ایران در لیست سیاه ما قرار بگیرد. این بوده که ایران هیچ وقت عضو هیچکدام از این نهادها و سازوکارهای بین المللی نبوده الان با این نهادهای منطقه ای 204 حوزه قضایی مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر ما هستند و یک تعداد انگشت شمار از مناطق جهان خارج از این نظارت فعالیت میکنند. از جمله ایران که حتی یکبار هم نظام مالی اش بازرسی نشده ، ما در سال 2016 همکاری را با ایران آغاز کردیم آنها تعهد دادند که با تمام توان استانداردهای بین المللی را رعایت کنند. حالا 3 بار در سال با ایران ملاقات رو در رو داریم این ملاقات ها در رم بوده اونها مدارکشان را درمورد قدم هایی که میگویند برای شفاف سازی مالی برداشتند ارائه کردند و ما هم آنها را به دقت بررسی کردیم. وقتی که از صحت و دقت ادله شان راضی بشیم اونوقت به ایران سفر میکنیم و تیمی را به تهران میفرستیم. 🔹مجری: با کدام بخش دولت ایران کار میکنید؟ بانک مرکزی؟ 🔸دیوید لوئیس: بله ما با بانک مرکزی ایران در ارتباط هستیم. 🔹مجری: آیا این به روال کاری بانک مرکزی ایران با کشورهای دیگر کمک میکند؟ 🔸دیوید لوئیس: ایران و بانک مرکزی اش با این اقدام به بقیه نشان میدهند که چهارچوب قانونی قوی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم دارند و به بانک های دیگر کشورها هم اطمینان میدهند که میتوانند با ایرانی ها کار کنند. 🔹مجری: اما مشکل اصلی بانک های ایرانی الان تحریم هاست که آمریکا آغاز میکند آیا خروج ایران از لیست سیاه FATF کمکی به ایران برای حفظ رابطه بانکی با کشورهای دیگر میکند؟ 💠ادامه دارد... 👌 کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید
1 مشاهده