🔴۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
♦️رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بینالمللی با محوریت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است.
♦️اکنون لیست ۳۰۰ نفرهای را در ۵ ماه اخیر ایجاد و به تمام بانکها و بورس و بیمه و ... ابلاغ کردهایم که این افراد، اشخاصی هستند که سابقه خوبی ندارند و چراکه مستعد پولشویی هستند.
🌍
eitaa.com/ebratha_ir ایتا
🌍
sapp.ir/ebratha.org سروش