🔴انهـدام شبکه گسترده اخـلال در نظـام ارزی کشور/ ۸ نفر از عوامل اصلی شبکه کلاهبـرداری ارزی در یزد دستگیر شدند
🔹سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در اداره کل اطلاعات استان یزد، با اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی، ۸ نفر از عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخـلال در نظـام اقتصادی و ارزی کشور، شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شدند.
🔹این شبکه با استفاده از شرکتهای پوششی در خارج از کشور و صدور پیش فاکتورهای صوری، از بانک مرکزی بالغ بر ۱۵۰ میلیون یورو سوء استفاده کرده و با فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصیل مال نامشروع و قاچاق ارز کرده است.
🔹بر اساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده، متهمان اقدام به تبانی و پرداخت رشوه، استفاده از کارتهای بازرگانی و حسابهای بانکی اجاره ای، پولشویی، تخلفات گمرکی، فرار مالیاتی و جعل اسناد حمل کالا کرده و از این طریق بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از حقوق بیت المال را تضییع کرده اند.
🔹گردش حسابهای بانکی متعلق به شبکه مذکور بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
🔹در این عملیات، مقادیر قابل توجهای ارز، اسناد بانکی، حوالههای صوری و جعلی و مهرهای شرکتهای پوششی خارجی کشف و ضبط شد.
💢کانال خبری
#شهدای_ایران
✅
@shohadayeiran57