♨️ فساد بانک سرمایه، ویترین حسابهای نیابتی
▪️پس از مفسدانی همچون وحید مظلومین و حمید باقری درمنی، حال در پرونده بانک سرمایه نیز حسابهای نیابتی نقشآفرینی میکنند. یکی از اولین شکلهای بهره بردن مجرمان پرونده بانک سرمایه از حسابهای نیابتی، استفاده از حساب کودکان و نوجوانان برای انتقال پولهای کلان است. پس از افتتاح 240 حساب توسط موسوی نژاد در پرونده حسین هدایتی، این بار از حساب یک دختر 14 ساله برای پولشویی استفاده شده است. در جلسه سوم دادگاه این پرونده، نماینده دادستان سوءاستفاده از حساب دختر 14 ساله را اینگونه تشریح کرد: «آقای امامی چندین ماشین پولشویی گسترده داشتهاند و یکی از ابزارهای پولشویی او شخصی به اسم امیر قادری بوده است، این فرد به اسم دختر ۱۴ سالهاش حساب باز میکرده تا پول بهحساب او واریز شود و مطهره قادری دختر ۱۴ ساله امیر قادری است». وی در ادامه عنوان کرد که 4 میلیارد و 300 میلیون تومان از یک تسهیلات 30 میلیارد تومانی بهحساب این دختر نوجوان ریخته شده است.
▪️علاوه بر سوءاستفاده از حساب کودکان، از آشنایان هم برای پولشویی در این پرونده استفاده شده است. بهعنوان مثال، یکی از متهمین پرونده، حساب خواهر همسر موقت دوم خود برای انجام تراکنشهای بانکی انتخاب کرده بود. در جلسه بیستم بررسی این پرونده قهرمانی شیوه سوءاستفاده زاهدی از حساب نزدیکان را اینگونه تشریح کرده است: «آقای زاهدی همسر موقت دومی نیز داشت و از همسر اول خود متارکه کرده است، در بررسیهای انجامشده متوجه شدیم که در حساب خواهر آن خانم وجوه زیادی است که وی نیز کارمند بانک گردشگری است لذا آن خانم را خواستیم تا توضیح دهد و وی گفت پولها متعلق به آقای زاهدی است»./فارس
♨️منبع: رسانه مستقل خبر حوزه
🔆 لینک عضویت در کانال موسسه فقه اقتصادی طیبات
👇👇👇👇👇👇
🆔
@tayebat_public