🔴آیا اجاره حساب یا کارت بانکی جرم است یکی از ترفندهای پول‌شویی و کلاهبرداری، اجاره حساب‌های بانکی و یا اجاره کارت‌های بانکی است. اجاره حساب بانکی به این معناست که حساب‌های بانکی افراد در برابر پرداخت پول و با رضایت صاحب حساب، برای انجام تراکنش‌های بانکی استفاده شود. به همین جهت افراد کلاهبردار و سودجو به منظور انجام تراکنش‌های مالی و پاکسازی ردپای منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی خود اقدام به سو استفاده از حساب‌های دیگران می‌کنند. معمولاً افراد کلاهبردار برای اجاره حساب‌های بانکی از وعده‌های تبلیغاتی مانند درآمدهای میلیونی در خانه یا درآمد میلیاردی در یک ماه و … استفاده می‌کنند. افرادی که از راه فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه درآمدهای کلان به دست می‌آورند، با تطمیع افراد دیگر و اجاره حساب‌های بانکی آن‌ها، به درآمدهای مالی حاصل از اعمال مجرمانه خود چهره قانونی می‌بخشند، فردی که دانسته یا ندانسته،حساب یا کارت بانکی خود را اجاره می‌دهد، به عنوان شریک جرم شناخته ميشود.

سوال؟ دسته چکهای قبلی تا چه زمانی قابل پذیرش در بانکها می باشند؟ https://eitaa.com/law_knowledge

🛑موضوع: مفقود شدن چــک تضمینی https://eitaa.com/law_knowledge

🛑سوال: وصول و انتقال چک تضمینی چــگونه است؟ https://eitaa.com/law_knowledge

🔻سوال: پراخت چـــک تضمین شده به چه کسی میباشد؟ https://eitaa.com/law_knowledge