🔷 روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز نوشت که امارات مقصدی مطلوب برای قاچاق چند ده تن طلا از کشورهای آفریقایی به شمار می‌رود؛ این‌چنین است که امارات مرکز مناسبی برای شستشوی پول‌های کثیف آغشته به خون مردم بیگناه آفریقا است.
🔷 امارات بهره‌مند اصلی ده‌ها میلیارد دلار طلا است که سالانه از آفریقا قاچاق می‌شود؛ مناطق جنگ‌زده‌ای چون شرق جمهوری دمکراتیک کنگو و سودان از مهم‌ترین منابع این طلا به شمار می‌روند.
🔷 در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۳۵ تن طلا به ارزش حدود ۳۱ میلیارد دلار از آفریقا به صورت غیرقانونی صادر شد که حجم تجارت غیرقانونی طلا را در یک دهه دو برابر کرد؛ این اندازه طلا برابر با حدود ۴۰ درصد از تولید طلای این قاره بود.
🔷 امارات متحده عربی ۹۳ درصد از صادرات اعلام نشده آفریقا را به خود اختصاص داده است؛ بزرگ‌ترین واردکنندگان این طلا سوئیس و هند هستند.
🔷 مارک اومل (یکی از نویسندگان این گزارش) از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواسته است درباره حذف امارات از «فهرست خاکستری» در فوریه تجدیدنظر کند.
🔷 وی افزود: «وقتی ۴۰۰ تن به صورت غیرقانونی وارد کشورتان می شود، نباید از فهرست خاکستری حذف شوید. این فرایند به پولشویی، جنگ‌ها و مسائل حقوق بشری مرتبط است.»
🔷 امارات در سال ۲۰۲۳ مقررات جدیدی را درباره پالایشگاه های طلا ارائه کرد تا بررسی‌های لازم در هنگام تهیه طلا، از جمله غربالگری و بازدید از محل معادن صنایع دستی، را بهبود بخشد.
🔷 سال گذشته، جمهوری دموکراتیک کنگو در اقدامی با هدف مبارزه با تجارت قاچاق، به Primera، یک تاجر طلا در ابوظبی، یک انحصار ۲۵ ساله در تجارت و صادرات ذخایر طلای «صنعتی» در مقیاس کوچک اعطا کرد.
🔷 این کشور آفریقای مرکزی در مناطق مرزی شرقی خود با شورشیان می‌جنگد؛ جایی که دارای یک کمربند معدن حاوی مقادیر زیادی طلا است.
🔷 تحلیلگران و مقامات کنگو می گویند که گروه های مسلح از جمله شبه نظامیان «۲۳ مارس» زنجیره‌های تأمین رواندا و اوگاندا را پایش می‌کنند.
🔷 وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده بیش‌تر طلای جمهوری دموکراتیک کنگو به کشورهای همسایه، رواندا و اوگاندا، قاچاق شده است که در آن‌جا تصفیه شده و بیش‌تر به امارات صادر می‌شود.
🔷 پل کاگامه (رئیس‌جمهور رواندا) در نوامبر ۲۰۲۲ گفت: «کنگویی‌ها می‌گویند ما داریم طلای آن‌ها را می‌دزدیم؛ ولی بیش‌تر آن‌چه از این‌جا می‌گذرد، این‌جا نمی‌ماند و به دبی، بروکسل و تل‌آویو می‌رود.»
🔷 نکته‌ی مهم دیگر قرار گرفتن نام بروکسل و تل‌آویو کنار دبی در فرایند قاچاق طلا است.
#اقتصادی
#پولشویی
#آفریقا
🌐 مرکز بررسی‌های راهبردی امارات متحده عربی
https://eitaa.com/DidbanUAE
🔷 رسانه‌ها یک پرونده فساد بزرگ در تاجیکستان را فاش کردند که به امارت دبی، مقصد دوست‌داشتنی ثروتمندان و مقامات فاسد در سراسر جهان برای پولشویی، مرتبط است.
🔷 این پرونده مربوط به خرید املاک و مستغلات اشرافی توسط همسر نخست‌وزیر تاجیکستان (کوخیر رسول‌زاده) در دبی است؛ در حالی که او هیچ درآمدی ندارد و شوهرش از انجام فعالیت‌های تجاری منع شده است. ایخبولخون نظیرووا افزون بر چندین ملک در منطقه زادگاه خود، املاک و مستغلاتی به ارزش حدود ۱.۴ میلیون دلار را در دبی خریداری کرده است.
🔷 همانند بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی، منبع ثروت این زوج نیز یک راز است. هیچ رسانه آزادی در تاجیکستان وجود ندارد؛ جایی که رئیس جمهور امامعلی رحمان سه دهه گذشته را صرف سکوت منتقدان و تمرکز قدرت کرده است.
🔷 اما OCCRP و Azda TV (یک رسانه در تبعید تاجیکستانی) توانستند سوابق تاجیکستان را به دست آورند که نشان می‌دهد نظیرووا دارای چهار آپارتمان و یک هتل در سغد، استانی که شوهرش پیش‌تر استاندار آن بود، و صاحب خانه‌ای در دوشنبه است.
🔷 اطلاعات فاش‌شده نشان می‌دهد نظیرووا همچنین دو ویلا در دبی خریداری کرده است. داده‌های املاک و مستغلات لو رفته در پرونده «دبی آنلاک» نشان می‌دهد که نظیرووا دو ویلا در فاصله ۲۰۰ متری از یکدیگر در واحه میرا خریداری کرده است. ارزش یکی از این دو ویلا حدودا ۷۳۸ هزار دلار و ارزش دیگری ۷۰۰ هزار دلار تخمین زده می‌شود.
🔷 بر پایه اطلاعات فاش‌شده، دختر نظیرووا، فرنگیس عظیمووا، نیز دارای املاک و مستغلات در دبی است. در سال ۲۰۱۱، او یک ویلا در محله میدوز خریداری کرد؛ وی تنها ۲۴ سال داشت که این ملک را خریداری کرد که ارزش امروزی آن حدود ۵.۴ میلیون دلار است.
#اقتصادی
#پولشویی
#بین‌المللی
#آسیای‌میانه
🌐 مرکز بررسی‌های راهبردی امارات متحده عربی
https://eitaa.com/DidbanUAE
🔷 تحقیقات منتشر شده توسط وب سایت سوئیسی (swissinfo) نشان می دهد که تجارت طلا مبنایی برای فعال کردن معاملات غیرقانونی و تأمین مالی تروریسم در امارات متحده عربی می‌باشد.
🔷 این تحقیقات نشان می‌دهد که برخلاف سوئیس که سیاست محافظه‌کارانه را دنبال می‌کند، امارات متحده عربی به موقعیت جدید خود به عنوان مرکز اصلی طلا و استفاده از آن در معامله مشکوک و همچنین واردات غیرقانونی آن می‌بالد.
🔷بر اساس این تحقیقات حتی اعضای انجمن تولیدکنندگان و بازرگانان فلزات گرانبها در سوئیس نیز تامین طلا از دبی را متوقف کرده‌اند.
🔷 کریستوف فلد، مدیرعامل سابق یک شرکت پالایشی سوئیسی و رئیس انجمن صنعت و تجارت فلزات گرانبها در سوئیس، می‌گوید: «ثابت شده است که بخش قابل توجهی از طلای عبوری از دبی از آفریقا و از مناطقی که فعالیت ها و درگیری های غیرقانونی و مجرمانه در آن رخ می دهد، به دست می آید.»
🔷 در ژوئن 2022، گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین‌المللی که بر فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت می‌کند، امارات را رسماً در فهرست کشورهایی قرار داد که تحت نظارت دقیق قرار خواهند گرفت.
🔷 این نهاد بین‌المللی افزود که اقدامات امارات متحده عربی برای مقابله با روش‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نبوده است و به طور خاص به نقش طلا در فعال کردن معاملات غیرقانونی اشاره کرد.
#پولشویی
#اقتصادی
#طلا
🌐 مرکز بررسی‌های راهبردی امارات متحده عربی
https://eitaa.com/DidbanUAE
🔴 گفتگوی امارات و اتحادیه اروپا در مورد چالش های جرایم مالی
🔷 ششمین دور گفت وگوی ساختاری بین امارات و اتحادیه اروپا درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اخیرا در بروکسل برگزار شد.
🔷 در این نشست بر تعهد امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا، تلاش های مستمر و همکاری مشترک در مبارزه با جرایم مالی در سطح جهانی و تقویت همکاری های بین المللی تأکید شد.
🔷 در این نشست، طرفین در مورد روندها و چالش‌های مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهانی بحث و تبادل نظر کردند.
🔷 راشد التونیجی، مدیر اداره امور اقتصادی و بازرگانی وزارت امور خارجه امارات متحده عربی، بر تعهد امارات به تقویت چارچوب نظارتی خود تاکید کرد و بر اهمیت این نشست ها برای بحث در مورد همکاری و بهبود کانال های ارتباطی اشاره کرد.
🔷 وی گفت: امارات متحده عربی کاملا متعهد به اجرای تمام تلاش‌های لازم در این زمینه در راستای تعهدات بین‌المللی خود است و همچنین به همکاری نزدیک با شرکای بین‌المللی برای تقویت سیستم‌های دفاع جمعی خود در برابر جرایم مالی بین‌المللی ادامه می‌دهد.
#اقتصادی
#پولشویی
#بین‌المللی
#اتحادیه‌اروپا
🌐 مرکز بررسی‌های راهبردی امارات متحده عربی
https://eitaa.com/DidbanUAE