✏️💥 ماجرای FATF به زبان ساده چیست؟! ✅ نهاد FATF# یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری #شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با #پولشویی خصوصا در قالب معاملات #مواد_مخدر و مقابله با تامین مالی #تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است. 💠 از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و #لیست_سیاه تقسیم می شوند که از سال 2010 #ایران به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت. ❌ ایران هم برای گرفتن بهانه ها و خروج از این فهرست از سال 2008 قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. با این حال با تصویب #تحریم های امریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد. 🔻 اما نکته ای که مسئولان مذاکره کننده در این زمینه هرگز به آن اشاره نمی کنند آن است که در این سال ها ایران براحتی #مبادلات مالی جهانی خود را #انجام_داده و عملا ورود ایران به این فهرست لیست سیاه FATF #مانعی برای مبادلات بانکی ایران #نبوده است. 👈 تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم امریکا قرار گرفت، بر این اساس #بانکهای_خارجی از هراس جریمه ها و #مجازات دولت امریکا ارتباطات مالی خود با ایران را #قطع کردند که اساسا ارتباطی با ماجرای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FTAF نداشت. #⃣ در ماه های اخیر، دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی، توافق نامه یا یک برنامه #اقدام_مشترک را با این نهاد مالی امضا کرده است که علاوه بر آن توصیه های چهل و نه گانه همگانیFATF، برخی #تکالیف_اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته است. 🔹آقای طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری می گوید به این دلیل زیر بار این توافق رفته است که مشکلات بانک ها در مبادلات مالی را مرتفع کند، اما ایشان و تیم وزارت خارجه به خوبی می دانند که مشکل بانک های ایرانی تحریم های #اولیه و #ثانویه امریکاست که قرار بود بواسطه امتیازات بزرگ اهدا شده در #برجام مرتفع بشوند و مرتفع نشده اند. یعنی حتی اگر ایران از لیست سیاه FTAF هم خارج شود اما تحریم های امریکا باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانک ها دنیا با بانکهای ایرانی حاصل نخواهد شد.پس چرا دولت زیر بار این توافق رفته است؟! به نظر می رسد این امتیازی #پشت_پرده از طرف تیم ایرانی در حاشیه توافق برای رسیدن به #برجام بوده و اساسا ارتباطی به رفع مشکل مبادلات مالی بانک های ایرانی ندارد. 💢 بر اساس توافقی که #طیب_نیا با FATF امضا کرده است، ایران ملزم است قوانین #ضد_تروریسم خود را منطبق با توصیه های این نهاد و قطعنامه های شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروه های #مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت! ⭕️ از سوی دیگر ایران ملزم است همه تراکنش های بالای 15 هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها #تحویل دهد. ♨️ نکته مهمتر الزام ایران به شناسایی و معرفی « #ذی_نفع_واقعی» معاملات بانکی است. یعنی اگر یک نهاد تحریم شده مثل یک شرکت تولید کننده #موشک، برای معاملات جهانی خود چند شرکت پوششی تاسیس کرده و با آنها تحریم ها را دور می زده است، بر اساس تعهد جدید ایران باید شناسایی شده و به نهاد FATF #معرفی شود! 🚫 ایران طبق این توافقنامه متعهد است که 23 فرد و 61 نهادی که در قطعنامه 2231 تحت تحریم هستند را تحریم کند. شاخص ترین این افراد #حاج_قاسم_سلیمانی است! ⚠️ بانک مرکزی و بانک های ایرانی سال هاست که با فرار از شفافیت معاملات و مانع تراشی برای شکل گیری نهادهای داخلی ایجاد شفافیت، شرایطی را ایجاد کرده اند که ماجرای #فیش_های_حقوقی_نجومی و #فسادهای_چند_هزار_میلیاردی ثمره آن است. حال این نهادهای مالی ایرانی تصمیم گرفته اند بجای ایجاد ساز و کار بومی شفافیت مالی، زیر بار استاندارهای شفافیتی بروند که G7 تعیین کرده است و در آن اکثر تعریف ها #مغایر با #منافع_ملی جمهوری اسلامی است، استاندارهایی که ثمره اش تبدیل شدن بانک های ایرانی به عاملان اجرای تحریم های #وزارت_خزانه_داری_امریکا در داخل کشور خواهد بود و اهداف این تحریم ها وزارت خانه های دولتی، صدا و سیما، وزارت دفاع، اطلاعات، #سپاه و چندین چهره تراز اول کشوری و لشکری است.

@secret_file #محرمانه 🔹️نقش "آذر غفوری" در فعالیت‌های اقتصادی فریدون! معمولا مفسدان اقتصادی از حساب افراد دیگر برای دریافت و تملک پورسانتها استفاده می‌کنند. در قراردادهای بزرگ و بین المللی از حساب اشخاص حقوقی خود در بانکهای خارجی (روش مهدی هاشمی در توتال و کرسنت) و در قراردادهای داخلی از حساب همسر، فرزندان و موکلان بلاعزل به عنوان پیشخوان اخذ پورسانت استفاده می‌کنند. 🔻مثلا #شبدوست_مالامیری ابر بدهکار فراری همیشه از حساب فرزندانش برای دریافت تسهیلات و امضای قراردادها استفاده میکرد! به پیروی ازین روش، حسین فریدون نیز از #آذر_غفوری (یکی از همسرانش) برای دریافت پورسانت داراییهای غیرمنقول و امضای قراردادها استفاده می‌کند (البته سکه و ارز را نقدی هم می‌پذیرد!). 🔻اخیرا اسم همسر او در پورسانت ویلای 40 میلیاردی شمال تهران از دانیالزاده ثبت شده و به تور دستگاههای نظارتی افتاده! ملکی که در معامله ۱۴میلیارد ثبت شده و حق الزحمه حسین آقا از جور کردن وامهای چند صد میلیاردی بانکهای رفاه و ملی برای دانیالزاده است! 🔻به همین ترتیب در اخذ پورسانت از شبدوست نیز باز نام آذر غفوری است که در خیریه های مشترک با مالامیری (یکی از بهترین روشهای #پولشویی) ثبت شده و به دست دستگاههای نظارتی افتاده است! 🔻مشارکت #فریدون در اختلاس ۱۲۰۰میلیاردی بانکهای ملت و ملی و زدوبند و اخذ رشوه از دانیالزاده مشخص است. دیگر فریدون حتی راه فرار ندارد، ممنوع الخروج شده و احتمالا به #رحیمی معاون اول سابق خواهد پیوست! @secret_file 🔻اکنون آذر غفوری که در پرونده اختلاس ۱۲۰۰میلیاردی #رسول_دانیال‌زاده، به عنوان دریافت کننده پورسانت، کشور را به قصد لندن ترک کرده است. 🔻پیش از این نیز، نام آذر غفوری در میان بازداشت‌شدگان از منزل یک #رمال در قم ثبت شده است. 🔻گفتنی است، منابع اطلاعاتی، سال گذشته اعلام کرده بودند فردی به نام شبدوست مالمیری با همکاری فروغی و همسرش، حدود ۲هزار میلیارد تومان وام از منابع بانکی کشور دریافت کرده است که کل این مبلغ را به حساب دختر حسین فریدون در #لندن منتقل کرده است. 🔻غفوری و فریدون سه فرزند دارند که علاوه بر پسرشان علی که در آمریکا اقامت دارد، مریم پس از اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه کلمبیای آمریکا با بورس تحصیلی «لرد دارندورف» از طرف دویچه بانک آلمان در کالج «مدرسه اقتصاد» لندن مشغول تحصیل است و با فرزند #غلامعلی_خشرو، سفیر دائم ایران در سازمان ملل ازدواج کرده است. 🔻مجموع شواهد، حاکی از فرار فروغی و احتمال #پناهندگی وی است. #دولت_راستگویان #رانتخواران_دولتی 👌با کانال #محرمانه از مرزهای سانسور عبور کنید http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea ⛔️ کپی فقط با لینک کانال #محرمانه مجاز است

وقتی اتهام بستن ظریف به کشورمون رو دیدم و اقامت 17ساله‌ش تو آمریکا رو مرور کردم یاد شعر «گرگ زاده گرگ گردد، گرچه با آدمی بزرگ گردد» نیوفتادم بلکه بیشتر یاد اون قسم وفاداری به پرچم اجنبی در گرفتن اقامت شهروندیِ امریکا افتادم #پولشویی *حسین ساجدی*

🔴 اظهارات #خائنانه جدید #ظریف.. برای تحمیل #FATF بر کشور، منتقدان فروش #اطلاعات_اقتصادی کشور به #بیگانگان را متهم به #پولشویی میکند.. حال آنکه #مدیران دولت کثیف #روحانی خود #فاسد ترین افرادند.. اشتباه نکنید. این #خائن که #خیانت از چهره کریهش میبارد #وزیرخارجه #ایران نیست.. #سرکنسول #آمریکا در ایرانه!! لعنت بر تو و دودمان تو که کشور را به مفت به دشمن فروختی و باز خیانتت ادامه دارد @roshangarii

ذوق زدگان و سوءاستفاده کنندگان از سخنان نابجا و اشتباه جناب #ظریف خوب میدانند که لایحه مقابله با #پولشویی در مجلس و شورای نگهبان تصویب شده و آنچه امروز محل بحث است، #CFT است؛ "پولشویی صرفاً اسم رمزی است برای مقابله با روشهای دور زدن تحریمها که با مسدود کردن آنها قرارست ایران را پای میز مذاکره بکشانند!! @mahdi_ghasemzadeh

19نوامبر روز #جهانی_توالت است.ما هم اکثر توالتهامون فرنگی نیست بنابراین از نگاه غرب غیر بهداشتی است. به زانوی پاها هم فشار میاد. اگر به خاطر عدم رعایت "بهداشت توالت بشر" پرونده مون را می برند شورای امنیت زودتر به معاهده #توالت_فرنگی بپیوندیم. #پولشویی 🔗 @Dr_A_Ganji

⭕️ دولتِ ضدشفافیت، مدعی شفافیت شده! 💢 این روزها دولتی‌ها همه با هم در حال متهم کردن کشور به عدم‌شفافیت و #پولشویی هستند. 🔻بیایید با هم کارنامه دولتِ مدعی را در این چند سال در حوزه شفافیت بررسی کنیم؛ 1️⃣ حذف #ایران_کد و #طرح_شبنم 🔸 طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی یعنی اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابجایی کالا در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد. حذف طرح شبنم اولین حرکت دولت روحانی برای حذف شفافیت در حوزه صنعت بود. 2️⃣ حذف #کارت_هوشمند سوخت 🔹کارت هوشمند که برای هر نوع کاربری محدودیت و میزان سهمیه ماهانه را مشخص می کرد در واقع ابزاری برای پایش توزیع عادلانه سوخت و یارانه سوختی و همچنین مانع بزرگی برای قاچاق سوخت بود. 3️⃣ حذف الزام #ثبت_الکترونیک_معاملات_ملکی و مستغلات 🔸این سامانه با هدف شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاك كشور از سال ۸۷ پیاده سازی شده بود. این سیستم علاوه بر اینکه نقل و انتقالات ملک را پایش می کرد و امکان پیگیری احتکار مسکن یا جریان های غیر طبیعی مسکن را تحت کنترل قرار می داد، امکان مالیات گیری از دلالان و محتکران حوزه مسکن را فراهم می کرد. 4️⃣ عدم شفافیت در #تعارض_منافع 🔹مهمترین اقدام دولت یازدهم در حوزه شفافیت، اعلام نکردن ثروت و درآمد وزرا و کارگزاران هیات دولت بود. دولت در وظیفه خود در مشخص کردن حوزه های تعارض منافع شخصی کارگزاران خود با منافع عمومی اهمال کرد و این گمانه را که برخی از وزرا از امکانات دولتی برای بسط منافع شخصی خود در ده ها شرکت و موسسه خصوصی استفاده می کنند، تقویت کرد. 5️⃣ پنهانکاری در قرار دادها 🔸مخفی کاری قراردادهای مهم خارجی چون #برجام، قراردادهای #نفتی IPC، قرارداد با #خودروسازان_خارجی و ... از دیگر اقدامات ضد شفافیت دولت یازدهم بوده است. 6️⃣ مساله #فیش_های_حقوقی و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات 🔹اجرا نکردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مخالفت نماینده دولت در مجلس با اعلام شفاف و دسترسی عمومی مردم به فیش حقوقی مدیران دولتی و اهمال دولت در ایجاد سامانه مربوط به آن، انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت را نیز میتوان به سیاهه اقدامات ضد شفافیت دولت اضافه کرد 🔴 هم چنین: 🔸 حذف حسابرسی از بانک مرکزی 🔹 تجمیع #بیمه_های_سلامت ذیل وزارت بهداشت 🔸 خلع ید اختیارات شرکت بازرگانی دولتی(ذیل وزرات جهاد کشاورزی) از مدیریت تولید و توزیع محصولات کشاورزی و سپردن آن به اصحاب وارداتچی ذیل وزارت ص.م.ت 🔹 افزایش حداقل میزان مورد نیاز به #سرکشی_به_حسابها از ۵۰۰میلیون تومان به ۵میلیارد تومان 🔸 حذف آمار صادرات و واردات از سایت گمرک 💢 دولتی که در این چند سال، کاری جز تعطیل کردن طرح‌ها و قوانین شفافیت نداشته، حالا مدعی شفافیت و مبارزه با پولشویی شده‌ است. می‌دانیم و می‌دانید که دغدغه این دولت مبارزه با فساد نیست، اینها به دنبال تحمیل آخرین خواسته‌های خسارت‌بار و ضدامنیتی #FATF به مردم هستند، مُنتها منافقانه و ریاکارانه موضع می‌گیرند. 🎬 @Mostazafin_TV

🔴ویژه/خیلی مهم/ اولین اعلام رسمی ارز دیجیتال تلگرام 🔸ساعاتی پیش، وب‌سایت رسمی تلگرام، قوانین کیف پول‌های ارز دیجیتال خود، «گرام» را اعلام کرد. 🔸این اولین اظهار نظر رسمی تلگرام در خصوص ارز دیجیتال گرام و پروژه TON است. 🔸طبق شنیده‌ها قرار است که این ارز دیجیتال در 31 اکتبر (9 آبان) رسما عرضه شود. ⏪ یک پژوهشگر فضای مجازی با اشاره به اینکه پول‌های مجازی مخصوصا پول مجازی تلگرام یک پاشنه آشیل جدی برای اقتصاد کشور است، گفت: هدف راه‌اندازی "ارز دیجیتال تلگرام" براندازی اقتصادی کشور است. ⏪ سید علیرضا آل داود با اشاره به اینکه ارز دیجیتال تلگرام در صورت فراگیر شدن در سطح کشور بانک‌ها، موسسات مالی، اقتصادی، دارایی و مالیاتی را با ورشکستگی کامل روبرو خواهد کرد، اظهار کرد: ارز دیجیتال تلگرام قابل ردگیری و نظارت نیست، مالیات بر روی آن اعمال نمی‌شود، بستر مناسب برای #پولشویی و اختلاس است، هوشمندانه با شرایط اقتصادی ایران طراحی شده و به دلیل اینکه پشتوانه‌ای ندارد در صورت اراده دشمنان انقلاب اسلامی می تواند در کمتر از چند دقیقه تمام کسانی که بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند را با اعمال تحریم یا فعالیت‌های خرابکارانه به نابودی اقتصادی برساند. #ارز_ديجيتال #اقتصاد_کشور