🔥حقایقی دربارهFATF که کمتر شنیده‌اید(۱) #FATF_با_FIFA_فرق_می‌کند 🔻یکی از مهمترین زوایای FATF(بنا به توصیه شماره ۲۹) که کمتر مورد توجه قرار می گیرد مسأله FIU یا «واحد اطلاعات مالی»است. 🔻وظیفه «واحد اطلاعات مالی» در کشورها این است که اطلاعات و تراکنش مالی را از طریق ارتباط با سیستم بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی تجمیع و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. سپس، نتایج این بررسی ها به سازمان‌های ذی‌ربط ارجاع می‌شود تا موارد مشکوک رسیدگی شود. 🔻در ایران این واحد از سال ۸۸ در وزارت اقتصاد و دارایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد. 🔻اما چالش اساسی از اینجا آغاز می شود که در صورت پذیرش ضوابط FATF ، «واحد اطلاعات مالی» در ایران موظف می شود بنا به درخواست طرف های خارجی عضو، کلیه تراکنش مالی افراد مورد تقاضا را در اختیار کشور درخواست کننده قرار دهد. 🔻به این ترتیب دشمنان ایران به راحتی می توانند ازطریق ردپای تراکنش، افرادی که نقش اساسی در دور زدن تحریم ها دارند شناسایی و بصورت فلج کننده تحریم کنند. 🔻جا دارد نامزدهای محترم و به ویژه علاقمندان غرب در مورد FIU ها برای مردم توضیح دهند. ادامه دارد... #انتخابات ✍حمیدرضا ابراهیمی ✅ گامی نو: اورژانس تحلیل های فرهنگی، سیاسی👇 @Gaami_no

🔥حقایقی دربارهFATF که کمتر شنیده اید(۲) #FATF_با_FIFA_فرق_می‌کند 🔻یکی از ابعاد نیمه پنهان FATF، #گروه_اگمونت است. 🔻یک- FATF اصلا مثل فیفا یک سازمان نظارتی نیست، بلکه خود را صرفا نهاد #مشورتی می داند که زیر ساخت #انتقال اطلاعات مالی را ایجاد می کند. 🔻دو- بر اساس FATF تشکیل یک واحد اطلاعات مالی یا FIU به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضروری است و این واحد علاوه بر وظایفی که در سطح ملی بر عهده دارد، باید اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مورد درخواست را با واحد اطلاعات مالی سایر کشور‌های ذیل ساختار گروه اگمونت به اشتراک بگذارد. 🔻سه- گروه اگمونت (Egmont Group) در واقع یک تالار اجتماعات برای اشتراک گذاری داده های واحدهای اطلاعات مالی کشورها یا FIU ها است. 🔻چهار- از سوی دیگر FATF از دولت‌ها خواسته #استقلال واحدهای اطلاعات مالی را تضمین کنند و عملا دخالتی در تحلیل و انتشار اطلاعات این واحدها نداشته باشند!! 🔸پ.ن۱:به همین دلیل حلقه تحریم ها به خصوص تحریم های موضعی(که دقیقا افراد، سازمانها، شرکت‌ها و صرافی ها را نشانه می‌گیرد) با وجود این سازوکار خطرناک که اطلاعات تراکنش ریالی را به راحتی در اختیار دشمن قرار می دهد تنگ تر می شود. 🔸پ.ن۲: اینکه با وجود قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF در اواخر سال ۹۸، بر خلاف تبلیغات عجیب غربگرایان، فروش نفت و صادرات در دولت سیزدهم افزایش چند برابری پیدا کرد به علت مسدود شدن درز اطلاعات مالی فعالان و شرکای اقتصادی است. #انتخابات ادامه دارد... ✍حمیدرضا ابراهیمی ✅ گامی نو: اورژانس تحلیل های فرهنگی، سیاسی👇 @Gaami_no

🔥حقایقی دربارهFATF که کمتر شنیده اید(۳) #FATF_با_FIFA_فرق_می‌کند 🔻لایحه پالرمو یا پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی از شروط مهم FATF است. 🔻این کنوانسیون که در ۲۰۰۱ در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید؛ پیچیدگی های زیادی دارد که حتی غالب مدافعان آن نمی دانند از چه چیزی دفاع می کنند! 🔻فاجعه آنجاست که گویا تصویب کنندگان در دولت و مجلس دهم هم دقیقا نمی دانند چه چیزی را تصویب کرده اند!! 🔻یکی از اشکالات محتوایی پالرمو اختلاف گسترده در تعریف جرائم سازمان‌یافته است تا جایی که اقدامات داعش عملا جزء این جرائم حساب نمی شود اما فلان سازمان ساده صنعتی در ایران مجرم شمرده می‌شود. 🔻اما فاجعه بارتر آنجاست که پالرمو حتی پس از تصویب مجلس، علاوه بر ایرادات محتوایی، ایرادات عجیب شکلی دارد. 🔻مثلا شورای نگهبان متوجه می شود که متن کنوانسیون در برخی جاها به غلط به فارسی ترجمه شده! و در همین ترجمه تقسیم بندی و تبصره ها جابجا شده است. 🔻مثلا در متن ایراد شورا آمده است: «در بندهای متعددی از مواد 16 و 18 معاهده «عبارت دولت درخواست کننده» و «دولت درخواست شونده» به اشتباه به کار رفته است. در بندهای زیادی از ماده 18 نیز تنها عبارت «دولت درخواست کننده» به کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید.»!! 🔻سکوت رسانه ها و حتی دستگاههای نظارتی و قضایی در برابر این حجم #تحریف در متن یک کنوانسیون و اصرار یک جریان سیاسی روی تصویب آن جای سئوال دارد. ✍حمیدرضا ابراهیمی ✅ گامی نو: اورژانس تحلیل های فرهنگی، سیاسی👇 @Gaami_no