❇️ آثار خسارت بار عدم عضویت در FATF بر مبادلات تجاری ⬅️سیدحمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی: 🔹شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم عضویت در FATF ناچار هستند سیستم‌های پرریسک و پر هزینه‌ای را برای تجارت انتخاب کنند. این موضوع باعث می‌شود تأمین مالی صادرکننده دچار مشکل شود و تولیدکننده قادر نباشد خط اعتباری بگیرد. 🔹رابطه سیاسی بسیاری از کشورها با یکدیگر دچار مشکل است، (برای مثال روابط سیاسی هند و پاکستان)، اما ازآنجایی‌که هر دو عضو یک پیمان هستند تعرفه‌های گمرکی همدیگر را در حد پنج درصد رعایت می‌کنند. 🔹 هر کشوری که عضو FATF باشد بانک‌های سایر کشورها درمورد اسناد کشور مذکور سخت‌گیری نمی‌کنند. به‌عبارت‌دیگر وظیفه‌ای برای سخت‌گیری، پیگیری و نظارت ندارند و برایشان فرقی ندارد منشأ پول کجاست. وقتی کشوری نمی‌پذیرد عضو چنین پیمانی شود، ممکن است کشورهای عضو این کشور را از تعاملات محروم نکنند اما باید برایشان شفاف و مشخص شود منبع و منشأ پول و شرکتی که با آن وارد تعامل می‌شوند کجاست. ادامه: https://fiu.gov.ir/pet45oil 🆔 @irnfic

❇️ آغاز بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مطلحت نظام ⬅️دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹امروز، ۴ بند از لایحه پالرمو در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد. 🔹بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی، پیش از این در مورد این موضوع تشکیل شده است.

✴️ کشف خط لوله جدید سرقت سوخت در هرمزگان! ⬅️ فرمانده انتظامی هرمزگان: 🔹 در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، یک باند سرقت و قاچاق سوخت از مسیر خط لوله انتقال سوخت در محور تنگ زاغ از توابع شهرستان بندرعباس را شناسایی شد. 🔹تمام لوله ها و تجهیزات کشف شده در محل معدوم شدند. 🔹 در این رابطه ۷ متهم شامل ۶ مرد و یک زن شناسایی و دستگیر شدند.

🎞امید دوباره خروج از لیست سیاه FATF؟ 🔹ایران دوباره از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج می‌شود؟ 🔹ایران سال‌ها پیش و در دولت یازدهم توانست حضور خود در لیست سیاه FATF را به حالت تعلیق درآورد، دوباره در اواخر دهه 90 وارد این لیست شد. 🔹نپوستن ایران به دو کنوانسیون گروه ویژه اقدام مالی مهمترین دلیل ورود دوباره ایران به لیست سیاه بود. 🔹پیوستن به این دو کنوانسیون FATF حتی یکی از محورهای مناظرات ریاست جمهوری هم بود و اکنون یکی از مسائل روز و مورد مباحثه بین مخالفان و موافقان است و خبرهای جدیدی در این حوزه که آخرین آن به نقل از علی لاریجانی مشاور رهبری است، به گوش می‌رسد./اکوایران

❇️ اخراج مدیر ارشد ریسک بانک بزرگ پرتغالی به دلیل کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی 🔹یک بانک بزرگ پرتغالی مدیر ارشد ریسک خود را به دلیل کلاهبرداری مالیاتی، پولشویی و جعل اخراج کرد. 🔹نووا بانکو پرتغال پس از تحقیقات داخلی در مورد تراکنش‌های مالی مشکوک در معاملات شخصی خود، کارلوس براندائو، مدیر ارشد ریسک خود را اخراج کرد و این فرد اکنون تحت تحقیقات جنایی است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/sa78we 🆔 @irnfic

📽 قرار گرفتن در لیست سیاه FATF یعنی چه؟ ⬅️ هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی: 🔹 نهاد FATF نمی تواند خارج از توصیه ها و متدولوژی اجرایی اش و به صورت سلیقه ای با کشورها برخورد کند. 🔹 در دولت قبل که قانونا باید از ذیل توصیه 7 FATF خارج می شدیم این اتفاق با درخواست وزیر وقت اقتصاد از این نهاد افتاد و بلافاصله ابلاغ شد به تمام کشورها و این موضوع حل شد. 🔹 اقدامات تقابلی FATF علیه کشور ما فعلا تشدید نظارت است. نظارت بر فعالیت های اقتصادی فعالان اقتصادی ما در سایر کشورها تشدید شده است. 🔹 تحریم ها با موضوع FATF دو مقوله جدا از هم است. 🆔 @irnfic

💢 یکشنبه هفته آینده موضوع FATF در جلسه غیرعلنی مجلس بررسی می‌شود ⬅️نیکزاد نایب رییس مجلس: 🔸مجلس و شورای نگهبان پیش‌ازاین موضوعات را بررسی کردند و این موضوعات در مجمع تشخیص مصلحت بایگانی شده بود. 🔸دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور نامه‌ای خدمت حضرت آقا نوشتند و حضرت آقا فرمودند بررسی شود. 🔸یکشنبه هفته آینده جلسه غیرعلنی مجلس درباره بحث FATF برگزار می‌شود.

❇️ پلیس ویتنام باند 1.2 میلیارد دلاری پولشویی را متلاشی کرد 🔹پلیس ویتنام اعلام کرد که پنج نفر را دستگیر و یک باند پولشویی را که 1.2 میلیارد دلار پول نقد از خارج وارد کشور شده بود، متلاشی کرده است. 🔹اعضای این باند که کارمندان بانک بودند با جعل کارت شناسایی و مهر بانکی 187 کسب‌وکار را تأسیس و بیش از 600 حساب بانکی برای شرکت های صوری باز کردند. 🔹پلیس در بیانیه ای گفت که این حساب ها برای انتقال و قانونی کردن پول هایی که از طریق کلاهبرداری یا قمار در خارج از کشور به دست آمده بودند، استفاده می شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/viet84dr 🆔 @irnfic

❇️شناسایی 681 مودی مشکوک به پولشویی در ده‌ماهه سال جاری ⬅️ مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امورمالیاتی: 🔹در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. 🔹افزایش درآمدهای مالیاتی در نظام مالیاتی کشور بدون فشار به مؤدیان خوش‌حساب کنونی و واحدهای تولیدی و صنعتی و از طریق مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و تمرکز بر دانه‌درشت‌ها صورت می‌گیرد. 🔹تاکنون بیش از 22 هزار و 614 گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده و بیش از پنج هزار و 400 بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک به عمل آمده که منجر به شناسایی بیش از یک هزار فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و یک هزار و 723 مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/tax34am 🆔 @irnfic

❇️ استرداد کلاهبردار میلیاردی به کشور ⬅️سردار کریمی رئیس پلیس بین‌الملل فراجا: 🔹متهم با سوءاستفاده از اعتماد چند تن از هم‌وطنان توانست حدود مبلغ ۴۶ میلیارد ریال را از آنان کلاهبرداری و پس از اطلاع از محکومیت به ۷ و ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به‌صورت غیرقانونی به یکی از کشورهای همسایه متواری شود. 🔹‌این پلیس با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی از جمله پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا و مراجع خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به‌صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت. 🆔 @irnfic

❇️ نظارت برخط بر فعالیت سایت‌های فروش طلای آب شده ⬅️سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی: 🔹در روزهای اخیر شاهد فعالیت سایت‌ها و سکوهای برخط فروش طلای آب شده هستیم و با توجه به استقبال صورت گرفته از این سایت‌ها و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با همکاری سازمان قضائی به این موضوع ورود پیدا کرده است. 🔹با افرادی که در بستر این سایت‌ها بدون مجوزهای لازم فعالیت کرده همچنین کسانی که اقدام به خالی فروشی و اجاره طلا می‌کنند به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورد خواهد شد. 🔹 با هماهنگی و پیگیری‌های صورت گرفته میزان یک تُن و ۲۰۰ کیلوگرم طلای ۱۸ عیار به ارزش بیش از ۶ همت متعلق به وبگاه های فروش طلای آب شده به بانک های عامل کشور منتقل شد. 🆔 @irnfic

❇️ مدیران همدست قاچاقچیان و مفسدین به اشد وجه، تعقیب و محاکمه خواهند شد ⬅️رئیس قوه قضاییه: 🔹ما مقامات قضایی باید با هر نوع فسادی اعم از مالی و غیر مالی، مقابله جدی، حرفه‌ای، عالمانه و مدبرانه داشته باشیم. 🔹در همین قضیه قاچاق سوخت که ما در مبارزات خود با این پدیده طی سال‌های گذشته توفیقات چندانی نداشتیم، مقابله ریشه‌ای را مد نظر قرار داده‌ایم. 🔹به مقامات قضایی استان هرمزگان و برخی استان‌های دیگر دستور داده‌ایم که مقابله ریشه‌ای و مدبرانه با پدیده قاچاق سوخت را رها نکنند. 🔹در این مسیر چنانچه مدیری در یک دستگاه حکومتی، همدست قاچاقچیان و مفسدین بوده و یا سهل‌انگاری کرده به اشد وجه، تعقیب و محاکمه خواهد شد. کامل: https://fiu.gov.ir/mo744gh 🆔 @irnfic