❇️ بریکس و شانگهای بدون رفع تحریم و FATF؛ بازی در زمین خالی
💢 اقتصاد24 :
🔹ساختار بریکس برای حفظ توازن درونگروهی و راضی نگه داشتن اعضای ثروتمند و بیدردسری مثل امارات، ترجیح میدهد از اتخاذ مواضع تند به نفع ایران که حامیان غربی امارات را خشمگین کند، خودداری ورزد.
🔹در این معادله، منافع ایران به راحتی به نفع همگرایی اقتصادی اعضای بزرگتر با شیخنشینهای خلیج فارس قربانی میشود.
🔹شرقگرایی مفرط و یکجانبه و دلخوش کردن به صندلیهای سازمانهایی، چون بریکس و شانگهای، بدون حلوفصل ریشهای چالشهای دیپلماتیک کشور، سرابی بیش نیست.
🔹تا زمانی که زیرساختهای مالی کشور تحت شدیدترین تحریمها باشد، مسئله معاهداتی، چون FATF حل نشده باقی بماند و توازن در سیاست خارجی میان شرق و غرب ایجاد نشود، عضویت در این سازمانها جنبه تشریفاتی خواهد داشت و در بزنگاههای سخت سیاسی، این اتحادهای کاغذی هیچ کمکی به امنیت و منافع ملی ما نخواهند کرد.
🆔 @irnfic
❇️ تصویب چارچوب جدید ضد پولشویی در شورای اروپا
🔹وزرای امور خارجه ۴۶ کشور عضو شورای اروپا، پروتکل الحاقی به کنوانسیون پولشویی، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم (کنوانسیون ورشو) را بهروز کردند.
🔹 این معاهده جدید، ظرفیتهای مقامات را برای نظارت و تعلیق معاملات مشکوک و مصادره داراییها، از جمله داراییهای رمزنگاری شده که از طریق رفتارهای مجرمانه به دست میآیند، افزایش میدهد.
🔹این اصلاحات با هدف پاسخگویی به فعالیت شبکههای جنایی فراملی و پیچیده، بهویژه جرایم مبتنی بر فناوریهای نوین، انجام شده و چارچوبهای قانونی و نهادی برای بازیابی داراییها را تقویت میکند.
🖇کامل:
https://www.fiu.gov.ir/sh02or31
❇️ مروری بر فرآیند ۴ مرحلهای احراز هویت مشتری( KYC)
🔹 فرآیند ۴ مرحلهای احراز هویت مشتری( KYC) به دلایل و اهداف مختلفی به عنوان بخشی از معیارهای کلی عملکرد احراز هویت مشتری انجام میشود.
🔹 فرآیند احراز هویت مشتری باید به شیوهای مناسب در مراحل مختلف چرخه عمر مشتری انجام شود.
🔹 هدف احراز هویت مشتری اطمینان از انجام ارزیابی ریسک مناسب قبل از جذب هر مشتری است تا از خطر جذب هر مجرمی جلوگیری شود.
🔹 برای انجام صحیح فرآیند KYC ، چهار مرحله مختلف وجود دارد که باید در یک موسسه انجام شود. این چهار مرحله به شرح زیر است:
📌مرحله ۱: ارزیابی
📌مرحله ۲: کاوش
📌مرحله ۳: سازماندهی
📌مرحله ۴: ارائه
🖇کامل:
https://www.fiu.gov.ir/ky02ci31
🆔 @irnfic
❇️ شهید آیتالله رئیسی منشأ تحول در مقابله با فساد ساختاری بود
💢 سید محمد حسینی معاون پارلمانی دولت سیزدهم:
🔹 پس از ورود به قوه مجریه و تصدی ریاستجمهوری، نگاه ایشان صرفاً برخورد با مفسدان نبود؛ بلکه تأکید داشتند باید از بروز فساد پیشگیری شود.
🔹مهمتر از برخورد با فساد، شناسایی منشاهای فساد در دستگاههاست؛ از جمله امضاهای طلایی، رانت اطلاعاتی و فرآیندهای غیرشفاف.
🔹شهید رئیسی بر دولت هوشمند و الکترونیکی تأکید ویژه داشتند تا دخالت افراد در فرآیندها کمتر شود و مجوزها و امور اداری بهصورت شفاف انجام گیرد.
🔹در حوزههایی مانند تسهیلات بانکی و نظام مالیاتی نیز بر حذف رانت و جلوگیری از فرار مالیاتی تأکید داشتند و این مسائل را بهصورت جدی پیگیری میکردند.
🖇کامل:
https://www.fiu.gov.ir/ra02fe31
🆔 @irnfic
❇️ استفاده از اموال روسیه به نفع کیف تأمین مالی تروریسم است
💢 سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه:
🔹هرگونه استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از داراییهای مسدود شده روسیه برای ارائه کمک مالی به بانکووا (بانک ریاست جمهوری اوکراین) و همچنین هرگونه وام اعطا شده به آن باید تأمین مالی تروریسم تلقی شود.
🔹روسیه طبق قوانین بینالمللی، به دلیل سوءاستفاده از داراییهای مسدود شده خود، درخواست غرامت برای خسارات وارده به کشورشان خواهد کرد.
🆔 @irnfic
❇️ ردپای ارزهای دیجیتال در پولشویی شبکههای قمار ترکیه
🔹مقامات قضایی و پلیس ترکیه در ادامه موج جدید مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی، علیه 233 مظنون جدید در شهرهای آنتالیا و مرسین اقدام قانونی کردند.
🔹این عملیات که بخشی از یک برنامه گسترده برای سرکوب شبکههای شرطبندی غیرقانونی است، حجم تراکنشهای مشکوک شناساییشده را به بیش از 18 میلیارد لیر (معادل 395 میلیون دلار) رسانده است.
🔹این شبکهها از بسترهای مختلفی از جمله پلتفرمهای ارز دیجیتال برای انتقال و پنهانسازی وجوه حاصل از جرم استفاده کردهاند.
🔹در جریان چهار عملیات بزرگ پلیس از تاریخ 11 مه (21 اردیبهشت) تاکنون، بیش از 670 نفر بازداشت یا مورد بازجویی قرار گرفتهاند.
🖇کامل:
https://www.fiu.gov.ir/rp02fg31
🆔 @irnfic
❇️ استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش دقت در رسیدگیهای قضایی و مالیاتی
💢 سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم:
🔹استفاده از فناوریهای نوین در حوزه رسیدگیهای اداری و مالیاتی ضروری است.
🔹بهرهگیری از سامانههای هوشمند، ارجاع الکترونیکی پروندهها و استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی میتواند به افزایش دقت و سرعت در رسیدگیها کمک کند.
🔹اداره کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری بر پایه درآمدهای مالیاتی استوار است و به همین دلیل، دقت، عدالت و جلوگیری از فرار مالیاتی باید در اولویت همه بخشها قرار گیرد.
🆔 @irnfic