❇️ استرداد کلاهبردار میلیاردی به کشور ⬅️سردار کریمی رئیس پلیس بین‌الملل فراجا: 🔹متهم با سوءاستفاده از اعتماد چند تن از هم‌وطنان توانست حدود مبلغ ۴۶ میلیارد ریال را از آنان کلاهبرداری و پس از اطلاع از محکومیت به ۷ و ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به‌صورت غیرقانونی به یکی از کشورهای همسایه متواری شود. 🔹‌این پلیس با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی از جمله پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا و مراجع خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به‌صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت. 🆔 @irnfic

❇️ نظارت برخط بر فعالیت سایت‌های فروش طلای آب شده ⬅️سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی: 🔹در روزهای اخیر شاهد فعالیت سایت‌ها و سکوهای برخط فروش طلای آب شده هستیم و با توجه به استقبال صورت گرفته از این سایت‌ها و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با همکاری سازمان قضائی به این موضوع ورود پیدا کرده است. 🔹با افرادی که در بستر این سایت‌ها بدون مجوزهای لازم فعالیت کرده همچنین کسانی که اقدام به خالی فروشی و اجاره طلا می‌کنند به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورد خواهد شد. 🔹 با هماهنگی و پیگیری‌های صورت گرفته میزان یک تُن و ۲۰۰ کیلوگرم طلای ۱۸ عیار به ارزش بیش از ۶ همت متعلق به وبگاه های فروش طلای آب شده به بانک های عامل کشور منتقل شد. 🆔 @irnfic

❇️ مدیران همدست قاچاقچیان و مفسدین به اشد وجه، تعقیب و محاکمه خواهند شد ⬅️رئیس قوه قضاییه: 🔹ما مقامات قضایی باید با هر نوع فسادی اعم از مالی و غیر مالی، مقابله جدی، حرفه‌ای، عالمانه و مدبرانه داشته باشیم. 🔹در همین قضیه قاچاق سوخت که ما در مبارزات خود با این پدیده طی سال‌های گذشته توفیقات چندانی نداشتیم، مقابله ریشه‌ای را مد نظر قرار داده‌ایم. 🔹به مقامات قضایی استان هرمزگان و برخی استان‌های دیگر دستور داده‌ایم که مقابله ریشه‌ای و مدبرانه با پدیده قاچاق سوخت را رها نکنند. 🔹در این مسیر چنانچه مدیری در یک دستگاه حکومتی، همدست قاچاقچیان و مفسدین بوده و یا سهل‌انگاری کرده به اشد وجه، تعقیب و محاکمه خواهد شد. کامل: https://fiu.gov.ir/mo744gh 🆔 @irnfic

❇️ آیین‌نامه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی ابلاغ شد 🔹آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ابلاغ شد. 🔹این آیین نامه در ۱۹ ماده تنظیم شده است و در یک جدول پیوست اسامی ۲۸ بندر و اسکله در استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان را برای اجرای رویه ملوانی آورده است. 🔹متن آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را در نشانی زیر مطالعه نمایید. https://fiu.gov.ir/ko243len 🆔 @irnfic

❇️ نباید به FATF سیاسی نگاه کنیم ⬅️ مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران: 🔹موضوع FATF یک بحث فنی است و نباید به آن سیاسی نگاه کنیم و باید متخصصان فن جدا از بحث‌های سیاسی در مورد آن صحبت کنند. 🔹در کشور ما یک مقدارFATF سیاست زده شده است و ما باید این موضوع را از مسائل سیاسی به دور کنیم و اجازه دهیم در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور متخصصین در مورد آن صحبت و تصمیم‌گیری شود. 🔹این یک واقعیت است که مقررات FATF توسط بانک‌های دنیا رعایت می‌شود و این‌گونه نیست که فقط بانک‌های‌ غربی آن را رعایت کنند، بلکه مجموعه کشورهایی که در دنیا در حوزه‌های بانکی فعال هستند، این موضوع را رعایت می‌کنند. 🔹 ما اگر تحریم‌ها را حل کنیم و مشکل FATF همچنان باشد، مشکلات کامل حل نمی‌شود و اگر FATF را حل کنیم و تحریم‌ها پابرجا باشد، باز هم مشکلات کاملا حل نخواهد شد. کامل: https://fiu.gov.ir/tat23ra 🆔 @irnfic

✴️ فروش گازوئیل ۳۰۰ تومانی به قیمت۴۰ هزار تومان وسط دریا! ⬅️دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: 🔹سوخت گازوئیل را لیتری ۳۰۰ تومان ارائه می‌دهیم ولی شناور‌ها این سوخت را در وسط دریا با لیتری ۳۵ الی ۴۰ هزار تومان بفروش می‌رسانند. 🔹 سوخت را به صورت صحیح توزیع و نظارت نمی‌کنیم و این موجب قاچاق گسترده در تمامی بخش‌ها می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ کشور‌های دوست به ایران عضویت در FATF را توصیه کرده‌اند ⬅️سالاری نماینده مجلس: 🔹دولت، اذن مقام معظم رهبری را گرفت تا مسئله FATF دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. 🔹کشور‌های دوست به ایران عضویت در FATF را توصیه کرده‌اند؛ درحالی که برخی افراد برخلاف منافع ملی دست به رفتار‌های لجوجانه می‌زنند. 🔹مخالفان FATF از نظر مالی تامین بوده و اصلا به فکر مستضعفین نیستند./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ تحقیقات فرانسه درباره یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان 🔹مقامات فرانسوی در حال بررسی اتهامات مربوط به پولشویی، فرار مالیاتی، قاچاق مواد مخدر و سایر اتهامات علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس هستند. 🔹این تحقیقات از سال ۲۰۲۳ توسط سرویس قضایی مالی فرانسه آغاز شده است. 🔹بایننس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اتهامات مربوط به چند سال گذشته است و از این که پرونده به مراحل قضایی ارجاع شده، ابراز ناامیدی کرد. 🔹بایننس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان، در چند سال گذشته با چالش‌های قانونی متعددی در کشورهای مختلف مواجه شده است./decrypt 🆔 @irnfic

❇️ روسیه حاضر نیست پول ما را به کشور ثالث انتقال دهد ⬅️رمضانعلی سبحانی فر نماینده ادوار مجلس: 🔹بارها و بارها حاضر شدیم که پول ما را روسیه به یک کشور ثالث دیگر مانند بلاروس انتقال داده و از آنجا کالا دریافت کنیم. حاضر نشده است این کار را انجام دهند. چراکه ما FATF را نپذیرفته‌ایم. 🔹موضوع FATF و موضوع رفع تحریم ها دو موضوع است که باید جدا از هم مورد بررسی قرار گیرد. 🔹نپذیرفتن FATF یعنی خود تحریمی. این تحریمی است که ما علیه خودمان وضع کرده ایم. بحث FATF صرفا مباحث تجاری نیست، بلکه مباحث مختلفی را در بر می گیرد. 🆔 @irnfic

⛔️ صادراتمان به اروپا به «خرده فروشی» تبدیل شده! 🔹نمای بلندمدت تجارت ایران با اتحادیه اروپا نشان می‌دهد این قاره اگرچه زمانی یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصاد ایران بود، اما امروز دو طرف به‌شدت از یکدیگر دور شده‌اند. 🔹صادرات ایران به این قاره آن‌قدر کاهش پیدا کرده که به خرده‌فروشی شباهت پیدا کرده است. 🔹ظاهرا توسعه‌تجارت با قطب‌‌‌‌‌‌‌های مهم صنعتی و تجاری جهان تا اطلاع ثانوی دور از دسترس است. تحریم حجم تجارت ایران با اتحادیه اروپا را به‌شدت کاهش داده‌است. 🔹مجموع ارزش صادرات ایران به ۲۷ کشور عضو اتحادیه، کمتر از میزان صادرات ایران به کشورهایی همچون روسیه و عمان است. 🔹این در حالی است که در سال‌۱۳۹۶، فقط ارزش صادرات ایران به سه کشور آلمان، ایتالیا و فرانسه معادل ۸۲۱‌میلیون دلار و مجموع واردات از این کشورها ۶‌میلیارد و ۲۰۷‌میلیون دلار بوده‌است. 🔹تجارت ایران و کشورهای اتحادیه اروپا از اوج خود در دهه‌۷۰ و ۸۰ شمسی فاصله گرفته و سطح آن به برخی معاملات خرد محدود شده‌است./ دنیای اقتصاد

❇️ پولشویی در لباس مسئولیت اجتماعی شرکتی 🔹مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR به عنوان یکی از مفاهیم اصلی در مدیریت سازمان‌ها و شرکت‌ها به شمار می‌رود. 🔹این مفهوم، شرکت‌ها را به اتخاذ اقدامات اخلاقی و اجتماعی در جهت بهبود شرایط جامعه و محیط زیست تشویق می‌کند. 🔹با این حال، همانند بسیاری از مفاهیم خوب و پرمعنا، مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز می‌تواند به طریقی نادرست و با نیت‌های سوء استفاده شود. یکی از این سوء استفاده‌ها، پولشویی از طریق CSR است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/crs43aml 🆔 @irnfic