🔹خانی تأکید کرد: رفتار سیاسی و خارج از چارچوب‌های منطقی، خوراک و ابزار توجیه جهت همراه‌سازی دیگران را نیاز دارد و مطالبه و نگرانی کشورهای همسو و دوست ما در FATF ، این بوده و هست که ایران بهانه را از برخی کشورهای عضو که تلاش در اجماع‌سازی سایر اعضا علیه کشورمان دارند را بگیرد و میدان را به نفع آنها خالی نکند. 🔹وی ادامه داد: متأسفانه عدم مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیم‌گیری‌های کلیدی در خصوص استانداردهای بین‌المللی، عملاً این فضا را در اختیار کشورهای دشمن ما قرار می‌دهد که رفتارهای خصمانه علیه منافع ملی ما را به‌راحتی توجیه و سایر کشورها را در همراهی با خود قانع و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران را تشدید کنند. 🔹این مقام مسئول تصریح کرد: خروج نام ایران از ذیل توصیه هفت FATF، همراهی FATF با کشورمان بعد از گذشت بیش از ۷ سال از انقضا زمانی برنامه اقدام کشور در مقایسه با کره شمالی، تقدیر رسمی گروه منطقه‌ای FATF در اوراسیا از اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصویب ارائه خدمات مشاوره فنی به ایران جهت خروج از لیست سیاه توسط گروه منطقه‌ای FATF در اوراسیا با رأی قاطع تمام اعضا از مصادیق مدیریت شرایط برای جلوگیری از رفتارهای سیاسی عنوان کرد. 🔹وی تأکید کرد: این ما هستیم که تعیین می‌کنیم طرف مقابلمان چه رفتاری با ما داشته باشد و اگر فرصت‌های موجود را به‌درستی مدیریت نکنیم شاهد تغییر رفتارها خواهیم بود و آن موقع نمی‌توانیم بگوییم با ما سیاسی رفتار کرده‌اند و حداقل کشورهای دوست و همسو با ما این توجیه را نخواهند پذیرفت. https://fiu.gov.ir/ficfatf12 🆔 @irnfic

❇️ تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه یکی از پالایشگاه‌های خصوصی استان هرمزگان ⬅️رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: 🔹کشتی حامل محموله ۱۰ میلیون لیتری فرآورده‌های نفتی مظنون قاچاق متعلق به یکی از پالایشگاه‌های خصوصی استان هرمزگان توقیف شد. 🔹با توجه به مغایرت‌های موجود نسبت به نوع کالا در بارنامه‌های حمل و اظهارنامه‌های صادراتی، سایر اظهارنامه‌های این پالایشگاه در گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به نظر می‌رسد در برخی از اظهارنامه‌های سابق الصدور نیز این مغایرت‌ها وجود داشته و در مورد محموله‌های صادراتی گذشته نیز ظّن قاچاق متصور می‌باشد./میزان 🆔 @irnfic

🎥 فریب رسیدهای جعلی را نخورید 🔹پلیس افرادی را دستگیر کرده که با استفاده از رسیدسازهای جعلی از مردم کلاهبرداری می‌کردند.

⛔️ ترامپ: بریکس نباید ارز واحد داشته باشد 🔹دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی مخصوص خود ( تروث‌سوشال) با تهدید کشورهای عضو بریکس نوشت که اگر آن‌ها پول واحد خود را ایجاد کنند، با تعرفه‌های گمرکی به میزان ۱۰۰درصد مواجه خواهند شد. 🔹ترامپ نوشت: «ما این کشورهای در ظاهر دشمن را متعهد خواهیم کرد که نه اقدام به ایجاد یک ارز بریکس جدید کنند و نه از هیچ ارز دیگری برای جایگزین شدن به جای دلار قدرتمند حمایت کنند وگرنه با تعرفه ۱۰۰ درصدی مواجه می‌شوند و باید منتظر خداحافظی با تجارت در اقتصاد شگفت‌انگیز آمریکا باشند». 🆔 @irnfic

🎥 راه جایگزین انحلال بانک‌های بد ⬅️سید علی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف: 🔹 بانک‌های تجاری می‌توانند در صورت کسری از ذخایر بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت استفاده و خلاف قواعد نظارتی عمل کنند، در این صورت مسئله گزیر، انحلال و ورشکستگی در صنعت بانکداری مطرح می‌شود. 🔹 قانون بانکداری ایران از سال 51 اصلاح نشده و به تازگی با اصلاح قانون بانک مرکزی، زمینه گزیر فراهم شده، متاسفانه پیش از این به علت ضعف قانونی بانک‌های مرکزی نمی‌توانستند جلوی اضافه برداشت بانک‌ها را بگیرد. 🔹علت مطرح شدن گزیر در مقابل انحلال و ورشکستگی این است که انحلال و ورشکستگی برای صنعت بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی را در کل نظام اقتصادی ایجاد کند. 🆔 @irnfic

❇️ از بین ۲۰۰ کشور دنیا فقط ما و کره شمالی و میانمار به FATF ملحق نشدیم ⬅️علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس: 🔹از بین حدود ۲۰۰ کشور دنیا فقط سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار به FATF ملحق نشده‌اند. 🔹حتی روسیه که با ما ارتباطات سیاسی و تجاری دارد می‌گوید به FATF بپیوندید و اگر این کار را انجام ندهید نمی‌توانیم با شما مبادلات اقتصادی و تجاری داشته باشیم. 🔹همه دنیا می‌دانند که نفت ما از کجا می‌آید، به کجا می‌رود و خریدارانش چه کسانی هستند. اما متاسفانه نپیوستن به FATF هزینه‌های صادرات نفت را برای ما بیشتر کرده است. یعنی لقمه را دور سرمان می‌چرخانیم؛ به این شکل که ۳۰ درصد پول حاصل از فروش نفت ما هدر می‌رود و به جیب واسطه‌ها می‌ریزد. 🆔 @irnfic

❇️ درخواست اتاق بازرگانی ایران از مجمع تشخیص مصلحت نظام ⬅️ صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران: 🔹 انتظار داریم اکنون که بررسی دوباره پذیرش کامل FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، بزرگان عضو این مجمع محترم، با نگاه به آخرین رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه لوازم «تحول» در جامعه مسلمین، تصمیمی راهگشا و قاطع و تمام‌کننده به نفع اقتصاد ایران اتخاذ نمایند. 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (1) 🔸پولشویی چیست؟ https://fiu.gov.ir/whatml 🔸تاریخچه پولشویی https://fiu.gov.ir/tarikhml 🔸انواع پولشویی https://fiu.gov.ir/anvaeml 🔸انواع پول https://fiu.gov.ir/anvmoney 🔸مراحل جرم پولشویی https://fiu.gov.ir/marahelaml 🆔 @irnfic

❇️ راند آخر FATF؟ 🔹ظاهرا قرار است این هفته تکلیف FATF در «مجمع تشخیص» روشن شود. 🔹مطالبه بخش خصوصی و خواسته فعالان اقتصادی از سیاستگذاران این است که با توجه به جنبه‌های مالی-بانکی و اثری که عدم پذیرش این معاهده طی سال‌های اخیر بر جریان تولید و تجارت در کشور داشته، به این پرونده نگاه کنند و زمینه را برای تسهیل فضای کسب‌وکار فراهم سازند. 🔹اعضای ارشد اتاق بازرگانی طی روزهای گذشته در چند مصاحبه، یادداشت و گفت‌وگو بر ضرورت همکاری ملی برای عبور از چالش FATF تاکید کرده‌اند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/don435eco 🆔 @irnfic

❇️ وصول بخشی از مطالبات در پرونده چای دبش 🔸پرونده موسوم به چای دبش بیش از ۶۰ متهم دارد که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران سابق بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند. 🔸کیفرخواست این پرونده حدود ۶۰۰ صفحه است. در این پرونده، با ارز تخصیص داده شده، یا کالایی وارد کشور نشده است و یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود، مطابقت ندارد. 🔸طی روزهای گذشته یک پلاک ثبتی به ارزش حدود هزار میلیارد تومان به منظور وصول بخشی از مطالبات بانک تجارت به نام این بانک شده است. در موردی دیگر ۹۸۰ میلیارد تومان در حق چند بانک شاکی نیز پرداخت شده است./ شبکه اقتصاد 🆔 @irnfic

❇️ غول ارزهای دیجیتال کره جنوبی به کلاهبرداری 40 میلیارد دلاری متهم شد 🔹یک غول ارزهای دیجیتال کره جنوبی به کلاهبرداری بیش از 40 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران بین سال‌های 2018 تا 2022 متهم شد. 🔹دو هیونگ کوون، 33 ساله، در شب سال نو از مونته‌نگرو مسترد شد. او در مورد چندین فقره کلاهبرداری در اوراق بهادار و کلاهبرداری الکترونیکی که همگی مربوط به شرکت شکست‌خورده او Terraform بود، متهم شده است. 🔹به‌عنوان مدیرعامل، کوون محصولات خود را به‌عنوان یک استیبل‌کویین برای مشتریان تبلیغ می‌کرد، به این معنی که ارزش آنها به ارزش دارایی جداگانه گره‌خورده بود و به ذخایر مالی متکی نبود. 🔹با این حال، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که کوون می‌دانست که الگوریتم‌هایش آن‌طور که تبلیغ می‌شود کار نمی‌کنند و او مخفیانه ارزش ارزهای رمزپایه Terraform را دست‌کاری می‌کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/kort789tf 🆔 @irnfic

📘 کتاب «استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی» منتشر شد 🔸جلد نخست کتاب "استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی" منتشر شد. 🔸اولین جلد از این مجموعه، به "توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)" بر اساس آخرین تغییرات اختصاص دارد که به همت مرکز ملی اطلاعات مالی تهیه و توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی منتشر شده است. 🔸این کتاب، شامل فهرست توصیه‌های FATF با شماره قدیم و جدید، دیباچه، یادداشت، مقدمه و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ket13besaml 🆔 @irnfic