❇️ راند آخر FATF؟ 🔹ظاهرا قرار است این هفته تکلیف FATF در «مجمع تشخیص» روشن شود. 🔹مطالبه بخش خصوصی و خواسته فعالان اقتصادی از سیاستگذاران این است که با توجه به جنبه‌های مالی-بانکی و اثری که عدم پذیرش این معاهده طی سال‌های اخیر بر جریان تولید و تجارت در کشور داشته، به این پرونده نگاه کنند و زمینه را برای تسهیل فضای کسب‌وکار فراهم سازند. 🔹اعضای ارشد اتاق بازرگانی طی روزهای گذشته در چند مصاحبه، یادداشت و گفت‌وگو بر ضرورت همکاری ملی برای عبور از چالش FATF تاکید کرده‌اند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/don435eco 🆔 @irnfic

❇️ وصول بخشی از مطالبات در پرونده چای دبش 🔸پرونده موسوم به چای دبش بیش از ۶۰ متهم دارد که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران سابق بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند. 🔸کیفرخواست این پرونده حدود ۶۰۰ صفحه است. در این پرونده، با ارز تخصیص داده شده، یا کالایی وارد کشور نشده است و یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود، مطابقت ندارد. 🔸طی روزهای گذشته یک پلاک ثبتی به ارزش حدود هزار میلیارد تومان به منظور وصول بخشی از مطالبات بانک تجارت به نام این بانک شده است. در موردی دیگر ۹۸۰ میلیارد تومان در حق چند بانک شاکی نیز پرداخت شده است./ شبکه اقتصاد 🆔 @irnfic

❇️ غول ارزهای دیجیتال کره جنوبی به کلاهبرداری 40 میلیارد دلاری متهم شد 🔹یک غول ارزهای دیجیتال کره جنوبی به کلاهبرداری بیش از 40 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران بین سال‌های 2018 تا 2022 متهم شد. 🔹دو هیونگ کوون، 33 ساله، در شب سال نو از مونته‌نگرو مسترد شد. او در مورد چندین فقره کلاهبرداری در اوراق بهادار و کلاهبرداری الکترونیکی که همگی مربوط به شرکت شکست‌خورده او Terraform بود، متهم شده است. 🔹به‌عنوان مدیرعامل، کوون محصولات خود را به‌عنوان یک استیبل‌کویین برای مشتریان تبلیغ می‌کرد، به این معنی که ارزش آنها به ارزش دارایی جداگانه گره‌خورده بود و به ذخایر مالی متکی نبود. 🔹با این حال، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که کوون می‌دانست که الگوریتم‌هایش آن‌طور که تبلیغ می‌شود کار نمی‌کنند و او مخفیانه ارزش ارزهای رمزپایه Terraform را دست‌کاری می‌کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/kort789tf 🆔 @irnfic

📘 کتاب «استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی» منتشر شد 🔸جلد نخست کتاب "استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی" منتشر شد. 🔸اولین جلد از این مجموعه، به "توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)" بر اساس آخرین تغییرات اختصاص دارد که به همت مرکز ملی اطلاعات مالی تهیه و توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی منتشر شده است. 🔸این کتاب، شامل فهرست توصیه‌های FATF با شماره قدیم و جدید، دیباچه، یادداشت، مقدمه و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ket13besaml 🆔 @irnfic

❇️ دادستان‌ها پرونده پولشویی و رسیدگی به عواید ناشی از قاچاق را تشکیل دهند ⬅️معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران: 🔹 مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ظرفیت‌های خوبی را در اختیار دارد، الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول و الزاماتی که در شبکه بانکی کشور برای احراز هویت فراهم است، جملگی باید موجب آن شود که مسیر پولشویی و عواید ناشی از جرم برای قاچاقچیان بسته شود. 🔹 لازم است تا دادستان‌ها در کنار تمام پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های مهم قاچاق مواد مخدر، پرونده پولشویی و رسیدگی به اموال و عواید ناشی از قاچاق را تشکیل دهند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/dapol87cd 🆔 @irnfic

❇️ اگر همه کشورهای جهان FATF را پذیرفته‌اند یعنی به نفع آنهاست ⬅️بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی: 🔹 بیشترین منفعت و بهره از پیوستن به FATF را خود اعضا و کشورهای عضو آن می‌برند؛ چراکه اگر غیر از این بود در مجموع بیش از ۱۹۴ کشور در سراسر جهان عضو این گروه نمی‌شدند. 🔹بانک‌هایی که وظیفه انجام مبادلات تجاری دارند را منفعل کرده‌ایم و این تبادلات را به دست برخی از صرافی‌ها و شرکت‌های تراستی سپرده‌ایم. 🔹حتی اگر امروز تمام تحریم‌ها برداشته شود، نمی‌توانیم وارد مبادلات بانکی با کشورها شویم، چراکه قبل از انجام مبادلات بانکی باید FATF را قبول کنیم و عضو این گروه شویم./ایسنا 🆔 @irnfic

🎞 آمار تکان‌دهنده پلیس از سکوهای خرید طلا ⬅️ سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی: 🔹نه می‌دانیم چند تن طلا خریداری شده و نه ساز و کار نظارتی درستی وجود دارد. 🔹تاکنون ۱۰ میلیون نفر از مردم به صورت آنلاین طلا خریداری کرده‌اند.

❇️ صدور مجوز خریدوفروش آنلاین طلا موقتاً متوقف شده است ⬅️ حاجی‌جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد: 🔸از 1337 درخواست ثبت شده در خصوص پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در سامانه درگاه ملی مجوز، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است. 🔸۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند و دو شرط مهم باید به ضوابط اضافه شود؛ اول داشتن سپرده طلا برابر با میزان خریدوفروش در بانک کارگشایی و دوم فراهم‌شدن زیرساخت‌های امنیتی سایت. 🔸 بعد از سپری‌شدن این ۵۰ روز و ضابطه‌هایی جدیدی که در درگاه ملی مجوزها بارگذاری خواهد شد باز هم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مسئول صدور مجوز خواهد بود. 🔸توقف صدور مجوز بر اساس تبصره ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل انحصاری که ایجاد می‌کند، ممکن نیست و جرم‌انگاری شده است بنابراین نمی‌توانیم جلوی صدور مجوز را بگیریم مگر به مدت محدود برای اینکه ضوابط اصلاح شود. 🆔 @irnfic

❇️ سوت‌زنی مالیاتی رسمی شد/ پاداش گزارش فرار مالیاتی، نیم درصد مالیات متعلقه 🔸رئیس سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه گزارش‌دهی فرار مالیاتی و تعیین پاداش برای آن را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد. 🔸 بر اساس این دستورالعمل، گزارشگران، فرار مالیاتی را در سامانه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت می‌کنند. 🔸 واحدهای اجرایی نیز موظفند حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از ثبت هر گزارش در سامانه، نتایج بررسی اولیه را بر اساس کد رهگیری اعلام کنند. 🆔 @irnfic

✳️وقتی شفافیت داریم دلیلی ندارد به FATF نپیوندیم ⬅️احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹ما در همه فعالیت های مالی مان شفافیت داریم و وقتی شفافیت داریم دلیلی ندارد به گروه اقدام مالی نپیوندیم. 🔹به نظرم FATF یک سازوکار و دستور العمل مالی است. 🔹وقتی ۲۰۴ کشور دنیا به FATF پیوسته اند ما نیز باید بررسی کنیم و از هر سازوکاری که به نفع اقتصاد کشور باشد با رعایت منافع ملی استفاده کنیم.

✳️مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه تصمیم بزرگ؛ پایانِ خود تحریمی 🔹مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح CFT و پالرمو در آستانه تصمیمی بزرگ قرار گرفته است. 🔹برداشتن این دو مانع که زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم می‌کند و به خودتحریمی پایان می‌دهد به باور فعالان اقتصادی می‌تواند به بهبود مبادلات تجاری و بانکی منجر شود.

✳️ در جلسه غیرعلنی مجلس درباره FATF هیچ تصمیمی گرفته نشد ⬅️نادری عضو هیئت رئیسه مجلس: 🔹مجلس مقام تصمیم‌گیری در مورد درباره FATF نیست و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تصمیم بگیرد. 🔹جلسه غیرعلنی امروز در راستای کسب اطلاعات بیشتر و جلسه‌ای برای بحث و تبادل نظر بود. 🔹در آن هیچ تصمیم‌گیری صورت نگرفت. 🔹با توجه به اینکه در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قالیباف رییس مجلس از جایگاه حقوقی حضور دارد، در ابتدای جلسه به بیان توضیحات کوتاهی پرداخت.