❇️ دادستان‌ها پرونده پولشویی و رسیدگی به عواید ناشی از قاچاق را تشکیل دهند ⬅️معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران: 🔹 مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ظرفیت‌های خوبی را در اختیار دارد، الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول و الزاماتی که در شبکه بانکی کشور برای احراز هویت فراهم است، جملگی باید موجب آن شود که مسیر پولشویی و عواید ناشی از جرم برای قاچاقچیان بسته شود. 🔹 لازم است تا دادستان‌ها در کنار تمام پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های مهم قاچاق مواد مخدر، پرونده پولشویی و رسیدگی به اموال و عواید ناشی از قاچاق را تشکیل دهند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/dapol87cd 🆔 @irnfic

❇️ اگر همه کشورهای جهان FATF را پذیرفته‌اند یعنی به نفع آنهاست ⬅️بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی: 🔹 بیشترین منفعت و بهره از پیوستن به FATF را خود اعضا و کشورهای عضو آن می‌برند؛ چراکه اگر غیر از این بود در مجموع بیش از ۱۹۴ کشور در سراسر جهان عضو این گروه نمی‌شدند. 🔹بانک‌هایی که وظیفه انجام مبادلات تجاری دارند را منفعل کرده‌ایم و این تبادلات را به دست برخی از صرافی‌ها و شرکت‌های تراستی سپرده‌ایم. 🔹حتی اگر امروز تمام تحریم‌ها برداشته شود، نمی‌توانیم وارد مبادلات بانکی با کشورها شویم، چراکه قبل از انجام مبادلات بانکی باید FATF را قبول کنیم و عضو این گروه شویم./ایسنا 🆔 @irnfic

🎞 آمار تکان‌دهنده پلیس از سکوهای خرید طلا ⬅️ سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی: 🔹نه می‌دانیم چند تن طلا خریداری شده و نه ساز و کار نظارتی درستی وجود دارد. 🔹تاکنون ۱۰ میلیون نفر از مردم به صورت آنلاین طلا خریداری کرده‌اند.

❇️ صدور مجوز خریدوفروش آنلاین طلا موقتاً متوقف شده است ⬅️ حاجی‌جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد: 🔸از 1337 درخواست ثبت شده در خصوص پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در سامانه درگاه ملی مجوز، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است. 🔸۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند و دو شرط مهم باید به ضوابط اضافه شود؛ اول داشتن سپرده طلا برابر با میزان خریدوفروش در بانک کارگشایی و دوم فراهم‌شدن زیرساخت‌های امنیتی سایت. 🔸 بعد از سپری‌شدن این ۵۰ روز و ضابطه‌هایی جدیدی که در درگاه ملی مجوزها بارگذاری خواهد شد باز هم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مسئول صدور مجوز خواهد بود. 🔸توقف صدور مجوز بر اساس تبصره ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل انحصاری که ایجاد می‌کند، ممکن نیست و جرم‌انگاری شده است بنابراین نمی‌توانیم جلوی صدور مجوز را بگیریم مگر به مدت محدود برای اینکه ضوابط اصلاح شود. 🆔 @irnfic

❇️ سوت‌زنی مالیاتی رسمی شد/ پاداش گزارش فرار مالیاتی، نیم درصد مالیات متعلقه 🔸رئیس سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه گزارش‌دهی فرار مالیاتی و تعیین پاداش برای آن را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد. 🔸 بر اساس این دستورالعمل، گزارشگران، فرار مالیاتی را در سامانه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت می‌کنند. 🔸 واحدهای اجرایی نیز موظفند حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از ثبت هر گزارش در سامانه، نتایج بررسی اولیه را بر اساس کد رهگیری اعلام کنند. 🆔 @irnfic

✳️وقتی شفافیت داریم دلیلی ندارد به FATF نپیوندیم ⬅️احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹ما در همه فعالیت های مالی مان شفافیت داریم و وقتی شفافیت داریم دلیلی ندارد به گروه اقدام مالی نپیوندیم. 🔹به نظرم FATF یک سازوکار و دستور العمل مالی است. 🔹وقتی ۲۰۴ کشور دنیا به FATF پیوسته اند ما نیز باید بررسی کنیم و از هر سازوکاری که به نفع اقتصاد کشور باشد با رعایت منافع ملی استفاده کنیم.

✳️مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه تصمیم بزرگ؛ پایانِ خود تحریمی 🔹مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح CFT و پالرمو در آستانه تصمیمی بزرگ قرار گرفته است. 🔹برداشتن این دو مانع که زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم می‌کند و به خودتحریمی پایان می‌دهد به باور فعالان اقتصادی می‌تواند به بهبود مبادلات تجاری و بانکی منجر شود.

✳️ در جلسه غیرعلنی مجلس درباره FATF هیچ تصمیمی گرفته نشد ⬅️نادری عضو هیئت رئیسه مجلس: 🔹مجلس مقام تصمیم‌گیری در مورد درباره FATF نیست و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تصمیم بگیرد. 🔹جلسه غیرعلنی امروز در راستای کسب اطلاعات بیشتر و جلسه‌ای برای بحث و تبادل نظر بود. 🔹در آن هیچ تصمیم‌گیری صورت نگرفت. 🔹با توجه به اینکه در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قالیباف رییس مجلس از جایگاه حقوقی حضور دارد، در ابتدای جلسه به بیان توضیحات کوتاهی پرداخت.

✳️ جاسوسی اقتصادی در قلب فدرال رزرو 🔹جان هارولد راجرز، مشاور سابق فدرال رزرو، به اتهام انتقال اطلاعات محرمانه اقتصادی به چین بازداشت شد. 🔹او از سال ۲۰۱۸ با افرادی که به‌ظاهر دانشجو بودند همکاری داشته و اطلاعات حساسی درباره سیاست‌های پولی و نرخ بهره را در جلسات مخفیانه در هتل‌ها به عوامل چینی ارائه داده است. 🔹راجرز حتی در سال ۲۰۲۳، ۴۵۰ هزار دلار از یک دانشگاه چینی دریافت کرده بود. اطلاعات فاش‌شده می‌توانند تأثیر عمده‌ای بر بازارهای مالی آمریکا، به‌ویژه بازار اوراق خزانه‌داری که چین یکی از بزرگ‌ترین دارندگان آن است، بگذارند. 🔹اف‌بی‌آی اعلام کرده این اقدام بخشی از کمپین گسترده چین برای تضعیف موقعیت اقتصادی آمریکا است. 🔹راجرز با اتهام جاسوسی اقتصادی و ارائه اطلاعات نادرست به مقامات روبه‌روست و در صورت محکومیت، تا ۱۵ سال زندان در انتظار او خواهد بود. 🔹این پرونده نشان‌دهنده ابعاد جدیدی از رقابت راهبردی آمریکا و چین است که از عرصه‌های فناوری و نظامی به حوزه‌های مالی نیز کشیده شده است./دنیای اقتصاد 🆔 @irnfic

❇️ محکومیت 4640 میلیاردی اخلاگران بازار ارز 🔹چهار صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از 4640 میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند. 🔹در سال 1401 به دنبال گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضایی مبنی بر وقوع معاملات و عملیات مشکوک 4 صراف در شهر کرج، فاش می‌شود که این افراد در معاملات غیرقانونی ارز به ارزش بیش از 9915 میلیارد ریال نقش داشته‌اند. 🔹متهمان از سال 1397 تا 1400 طی سه سال با معاملات غیرقانونی در بازار ارز اخلال به‌وجود آورده و بیش از 3700 میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب می‌کنند. 🔹دادسرای کرج، علیه متهمان به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور کیفرخواست صادر می‌کند. 🔹دادگاه کیفری کرج، متهمان را به جرم تحصیل مال از طریق پولشویی درآمد حاصل از قاچاق ارز، به ضبط اموال و 4 هزار 640 میلیارد و 863 میلیون ریال جزای نقدی محکوم و به‌عنوان مجازات تکمیلی هر یک از آنها را به مدت یک سال از اشتغال به شغل صرافی ممنوع می‌نماید. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/qwe22jf78 🆔 @irnfic

✳️ با وام مسکن چند متر آپارتمان می‌توانیم بخریم؟ ⬅️داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران: 🔹زمانی که وام مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، این رقم قابل توجهی بود و بازار از آن استقبال کرد. 🔹در صورت افزایش این وام به ۶۵۰ میلیون تومان، با توجه به قیمت‌های فعلی ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی هر متر مربع خانه در تهران، این مبلغ کمتر از هشت متر مربع را پوشش می‌دهد.

✴️ رانندگان ایرانی در صف عمومی ویزای اروپا/ هزینه‌های بیمه چند برابر شد 🔹 رانندگان ترانزیت ایرانی با مشکلاتی در دریافت ویزای اروپایی مواجه شده‌اند؛ چراکه پنجره اختصاصی صدور ویزا برای آن‌ها حذف شده و اکنون باید در صف عمومی متقاضیان قرار بگیرند. 🔹با حذف پنجره اختصاصی صدور ویزا برای رانندگان ترانزیت ایرانی، فرآیند دریافت ویزای اروپا برای آن ها پیچیده‌تر و زمان‌بر شده است. 🔹جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری، اعلام کرد که پیش از این سفارت‌های آلمان و ایتالیا برای رانندگان پنجره جداگانه‌ای داشتند، اما این امکان از سال گذشته حذف شده است. 🔹وی توضیح داد که پیش از این، انجمن صنفی رانندگان از طریق سیستم نوبت‌دهی، هفته‌ای ۳۰ تا ۴۰ راننده را به سفارت‌خانه‌ها معرفی می‌کرد اما با تغییر سیاست‌های اتحادیه اروپا، این روند متوقف شده است. اکنون رانندگان در صف عمومی متقاضیان ویزا، شامل گردشگران، دانشجویان و مهاجران قرار دارند که دریافت ویزا را زمان‌بر کرده است. 🆔 @irnfic