❇️ از سال‌ها پیش توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی لحاظ و در حال اجرای آنها هستیم 🔹معاون وزیر اقتصاد در واکنش به برخی نگرانی‌ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیه‌های چهل‌گانه FATF گفت: پیشنهاد می‌کنیم متن قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مطالعه و توصیه‌های FATF در این خصوص با مواد قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مقایسه شود. 🔹 هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح کرد: ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و به استناد ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی، با حضور اعضای اصلی این شورا اعم از وزرای محترم اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، صمت ، امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس بازرسی کل کشور،رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است و در تدوین متن آیین‌نامه بخش قابل‌توجهی از توصیه‌های FATF پوشش داده شده و در حال حاضر در کشور در حال اجرا است. 🔹معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم مدیریت دقیق فرصت‌ها و تهدیدهای نهادهای بین‌المللی تأکید کرد: در موضوع مدیریت پرونده ایران در FATF حرف برای گفتن داریم و نباید میدان را به نفع تیم مقابل خالی کنیم. https://fiu.gov.ir/fa423432irgt 🆔 @irnfic

✳️کاهش سهم دلار در ذخایر جهانی به ۵۸٪؛ فشار تحریم‌ها و تعرفه‌های تجاری آمریکا زیر سوال ⬅️دكتر عبدالناصر همتى وزير امور اقتصادى و دارايى در شبكه اجتماعى ايكس نوشت: 🔸سهم دلار در مجموع ذخایر جهانی از ۶۵٪ در سال ۲۰۱۶ به ۵۸٪ رسیده است. ترامپ هم قبل از انتخاب شدن، دلیل ضعف دلار را سیاست اشتباه آمریکا در تحریم کشورها اعلام کرد. ‏ 🔸تمرکز دولت امریکا بر تعرفه های تجاری،نشان دیگریست از شکست سیاست تحریم کشورها و بیهوده بودن تکرار فشار حداکثری علیه ایران. 🔸‏با تهدید کانادا مبنی بر نفروختن نفت به آمریکا بدلیل تعرفه ۲۵٪ که از دیروز روی کالاهای کانادایی اعمال میشود، لغو تحریم های نفتی ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت اقتصادی دارد.

❇️ امضای تفاهم‌نامه ۳۹۲ میلیون دلاری برای جلوگیری از قاچاق سوخت 🔹 دادگستری استان هرمزگان با هدف جلوگیری از قاچاق و هدر رفت سوخت از مبدا، به موضوع راه‌اندازی و نصب دستگاه‌های اندازه‌گیری یا به اصطلاح میتر در انبار‌های نفت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ورود کرد. 🔹تاکید و پیگیری‌های رئیس قوه قضاییه و اقدامات دادگستری استان هرمزگان در راستای نصب میترها جواب داد و اولین قرارداد برای رصد برخط قطره قطره سوخت از تولید تا مصرف امضا شد. 🔹طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت با تفاهم‌نامه‌ای که امروز امضا شده، تا پایان سال قراردادی به ارزش ۳۹۲ میلیون دلار به‌امضا می‌رسد تا بر مبنای آن سوخت از تولید تا مصرف به‌صورت برخط رصد شود. 🔹این سیستم آنلاین در کل زنجیره تولید، انتقال، توزیع، انبارش و مصرف سوخت نصب خواهد شد.

❇️ شایسته بازرگان ایرانی نیست که بدون کارت اعتباری به کشور دیگری برود/ انتظار داریم مشکل FATF زودتر برطرف شود 🔹در نشست هیات نمایندگان اتاق گرگان با تأکید بر حل هرچه سریع‌تر مشکل FATF، پیشنهاد شد که اتاق ایران سفیر گفت‌وگو با اقتصاد جهانی شود و در این مسیر نباید منتظر دولت بماند. ⬅️صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران: 🔹با اینکه ممکن است در کشورمان عده‌ای فرصت‌طلب هستند که برای منافع خود حاضر نیستند این اصلاحات در کشور اتفاق بیفتد اما همان‌گونه که معاون حقوقی رییس‌جمهوری به تازگی در یک گفتگوی رسانه‌ای مطرح کرد، 6 میلیون ایرانی خارج از کشور به دلیل مشکلات FATF نمی‌توانند حساب بانکی داشته باشند. 🔹شایسته تاجر و بازرگان ایرانی نیست که بدون کارت اعتباری به کشور دیگری برود. انتظار داریم این مشکل زودتر برطرف و تعیین تکلیف شود. 🆔 @irnfic

⛔️ کاسبی ۱۵ میلیارد دلاری کاسبان تحریم/ بدون گزارش‌های مالی حسابرسی‌شده امکان تصمیم‌گیری وجود ندارد ⬅️حجت‌اله صیدی رییس سازمان بورس: 🔸همان‌طور که اصطلاحاتی مانند "تحریم" و "دور زدن تحریم" در این سال‌ها جا افتاده، اصطلاح "کاسبان تحریم" نیز رایج شده است. هنگامی که صحبت از کسب‌وکارهای ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری در میان باشد، بدیهی است که برخی افراد در برابر تغییر مقاومت کنند. 🔸گاهی شرکت‌هایی با زیان انباشته سنگین، درخواست افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارند. این در حالی است که باید بررسی شود آیا سود انباشته شرکت، کفایت لازم را برای این افزایش سرمایه دارد یا خیر. 🔸بدون گزارش‌های مالی حسابرسی‌شده و شفاف، امکان تصمیم‌گیری صحیح برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد. 🔸هدف ما ایجاد بازاری عمیق و گسترده است که در آن سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند. 🆔 @irnfic

❇️ عضو نشدن ما در FATF تأثیر تحریم‌های آمریکا را بیشتر و هزینه‌هایش را سنگین‌تر کرده است ⬅️ محمدحسین عادلی رییس پیشین بانک مرکزی: 🔹منشأ تحریم حساب‌های ایران و ایرانیان در همه جای دنیا دو مورد است؛ 90 درصد تحریم‌های آمریکا و حدود 10 درصد کشور پرخطر اعلام شده از طرف FATF است. 🔹کلیه بانک‌هایی که با آمریکا ارتباط دارند، به خاطر احتیاط برای ما حساب و ال سی باز نمی‌کنند ولی اگر ما از کشور پرخطر FATF بیرون بیاییم، بانک‌های سه کشور روسیه، چین و هند به اضافه بعضی بانک‌های محلی کوچکی که در اروپا هم پیدا می‌شوند، ممکن است برای ما مراودات مالی داشته باشند. 🔹عضویت ما مزایایی دارد و اگر تحریم‌ها برداشته شود مزایای آن خیلی بیشتر می‌شود. ولی عضو نشدن ما تأثیر تحریم‌های آمریکا را بیشتر و هزینه‌هایش را سنگین‌تر کرده است. اگر برداشته شود، ما یک کمی می‌توانیم کار کنیم./ جماران

❇️ مخالفان FATF ، مسئول خسارت‌های وارده به کشور هستند ⬅️روزنامه جمهوری اسلامی: 🔹نکته مورد استناد سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای بی‌تأثیر بودن پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF این است که «عمده مبادلات پولی ما متأثر از تحریم ثانویه آمریکاست و FATF تأثیری در مناسبات ما نخواهد داشت». این سخن از عجایب است، زیرا دقیقاً برخلاف نظر کارشناسان اقتصادی، صاحب‌نظران مناسبات بین‌المللی و رویه موجود آن دسته از دولت‌هاست که تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارند. 🔹معلوم نیست علی‌رغم اینکه در روزها و هفته‌های اخیر تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، اعضای دولت و دست‌اندرکاران اطاق‌های بازرگانی و امور بانکی بارها اعلام کرده‌اند تا زمانی که ایران در لیست سیاه FATF باشد امکان تبادل پولی با جهان نداریم، جلسه غیرعلنی دیروز مجلس این ادعا را که «FATF تأثیری در مناسبات اقتصادی ما نخواهد داشت» از کجا آورده است! 🔹آنچه برای آحاد مردم قطعی است این است که زیان‌های کلان ناشی از عدم عضویت ایران در FATF را باید کسانی بپردازند که مانع پیوستن به آن شده‌اند و می‌خواهند این گناه را با توسل به عذرهای بدتر از گناه توجیه نمایند. 🆔 @irnfic

📽 ناگفته‌هایی از FATF 🎬 ماجرای FATF از کجا شروع شد؟ https://fiu.gov.ir/film-shoro2 🎬چرا FATF مهم است؟ https://fiu.gov.ir/film-moh1 🎬اطلاعاتی مهم درباره FATF https://fiu.gov.ir/film-danes3 🎬آیاFATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها است؟ https://fiu.gov.ir/film-eco4 🎬اشتباهات مخالفان FATF چیست؟ https://fiu.gov.ir/econofilm 🆔 @irnfic

⛔️ مراقب باشیم قصه سکه‌های ثامن تکرار نشود ⬅️مجری طرح سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها: 🔹در سال جاری، پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا، به عنوان یک راهکار نوین برای سرمایه‌گذاری جای خود را در بین مردم باز کرده‌اند. 🔹این پلتفرم‌ها ضمن ارائه امکاناتی نظیر خرید و فروش آسان و تنوع محصولات، توانسته‌اند توجه بسیاری را به خود جلب کنند. 🔹همه این پلتفرم‌ها قانونی نیستند و ممکن است اقدام به خالی فروشی و کلاهبرداری کنند. 🔹مردم پیش از خرید از اینگونه پلتفرم‌ها، بایستی به این موارد توجه کنند که آیا دارای اینمادِ فعال و واقعی هستند و در نهایت اینکه طلای خریداران را نزد بانک کارگشایی نگهداری می‌کنند یا خیر؟ 🔹مردم پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های آنلاین طلا، به مجوزهای قانونی آن‌ها دقت کنند تا از حوادث تلخ همچون مانند سکه ثامن در امان باشند.

⏺ ساختار باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس خطرات پولشویی را به همراه دارند 🔹 تحقیقات دانشگاهی نشان داده است که ساختارهای مالکیت باشگاه‌های لیگ برتر می‌تواند پولشویی و سایر جرایم مالی را امکان‌پذیر کند. 🔹در مطالعه‌ای که در مجله Sport in Society منتشر شد، جرم شناسان دانشگاه منچستر ساختارهای مالکیت تیم‌های لیگ برتر در فصل 24-2023 مورد مطالعه قرار دادند. 🔹آنها شیوع مجموعه‌های پیچیده را مشاهده کردند، به‌طوری‌که منچستریونایتد دارای 13 شخص حقوقی در زنجیره مالکیت خود و ساختار استون ویلا شامل شرکت‌های ثبت‌شده در چهار منطقه خارج از کشور است. محققان گفتند که نتوانستند مالکان اکثر باشگاه‌ها را به‌طور کامل شناسایی کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pr174leag 🆔 @irnfic

📽افشاگری نماینده مجلس در مورد مکاتبات برخی نمایندگان با خودروسازان ⬅️علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: 🔹برخی از نمایندگان مجلس که همکاران خود را به اعمال نفوذ جهت استخدام افراد در ایران خودرو متهم کرده‌اند، خودشان نیز از این دست مکاتبات با خودروسازان داشته‌اند.

❇️ رد ادعای اختلاف نظر بین مدیران دولت در عادی‌سازی پرونده ایران در FATF 🔹معاون وزیر اقتصاد در واکنش به برخی مباحث مطرح شده در فضای مجازی، اختلاف‌نظر بین مدیران دولت در عادی‌سازی پرونده ایران در FATF را رد کرد. 🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد با اشاره به جلسه هم‌اندیشی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر روی موضوعات مختلف مرتبط با پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF گفت: در این نشست بحث‌های باز و کارشناسی با هدف ارائه مشورت صحیح و به‌روز رسانی دانش نمایندگان محترم از موضوع FATF مطرح شد لیکن آنچه به فضای مجازی کشیده شد، برداشت و تحلیل‌های شخصی و گزینشی از موضوع بود. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ادامه گفت: تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای مواجهه با توصیه‌های FATF بحث فنی و حقوقی تمام کشورهای دنیا آن‎هم پشت درهای بسته است و تنها نتایج اقدامات به بیرون منعکس می‌شود‌ و بسیاری از کشورها با تیم‌سازی گسترده و مستمر، نحوه انطباق اجرای توصیه‌های این نهاد را با منافع ملی، اقتصادی و امنیتی خود بحث و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های لازم را معمول می‌نمایند.