❇️ به زودی FATF در سطح صرافی‌ها هم اعمال می‌شود ⬅️سیدکمال سیدعلی معاون پیشین بانک مرکزی: 🔹کشورهای دیگری در جهان هم هستند که تحت تحریم قرار دارند اما عضو FATF هم هستند مانند روسیه یا کوبا.» 🔹نهاد FATF از نظر من ابزاری است که با استفاده از آن، با پدیده پولشویی مقابله خواهد شد چرا که وقتی منشا پول فهمیده شود، بخش مهمی از فسادهای موجود ناممکن می‌شود. 🔹 در ماجرای موسسات غیرمجاز، آمارها نشان می‌دهد بخشی از سپرده‌گذاران که سودهای بالایی می‌گرفتند هرگز در پی پس گرفتن پول‌های خودشان نیامدند زیرا ریشه پول آنها دچار مشکل بود و با سپرده‌گذاری در این موسسات پولشویی می‌کردند. 🔹من به شما قول می‌دهم که به زودی FATF و قوانین آن در سطح صرافی‌ها هم اعمال شود./خبرآنلاین 🆔 @irnfic

🎞 میزگرد اقتصادی شبکه خبر با موضوع بررسی پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) 🔹با حضور ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مسعود براتی معاون سابق سازمان سرمایه گذاری خارجی، سید محمدهادی موسوی مشاور رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 🖇کامل: https://telewebion.com/episode/0x1140c48e

🎞 اشتباهاتی که یک شخص که سواد مالی نداره انجام میده!

📽همین الان با FATF در حال تبادل اطلاعات هستیم ⬅️سیدمحمد هادی موسوی، مشاور مرکز ملی اطلاعات مالی ایران: 🔸 اینکه می گویید باید اطلاعات به خارجیان بدهیم، اشتباه است. FATF ربطی به تحریم ندارد. FATF اطلاعات مصداقی از ما نمی گیرد. مشکل آقایان این است که تحریم را به FATF ربط می دهند، FATF اصلا مانع دور زدن تحریم ها نمی شود. ⬅️ موسوی خطاب به ظهوریان نماینده مجلس: 🔸متاسفانه فهم اشتباهی است که ما در FATF باید اطلاعات مصداقی به خارج بدهیم، همین الان با FATF در حال تبادل اطلاعات هستیم و مصداقی چیزی نمی گوییم. برای مثال کشور x به ایران میگوید، آقایان و یا خانم هایی به عنوان مصادیق تروریست هستند و اینها شاید در ایران باشند و من اطلاعات می خواهم که آیا با آنها ارتباط هستید؟ آیا شما با آنها برخورد کردید؟ این طور نیست که ما اطلاعات افراد خود را بدهیم. 🔸 مشکل آقایان این است که تحریم را بهFATF وصل می کنند. 🆔 @irnfic

📽سال 85 وزیر وقت اقتصاد دولت آقای احمدی نژاد نامه نوشت به FATF و تعهد بالای ایران را اعلام کرد ⬅️سیدمحمد هادی موسوی، مشاور مرکز ملی اطلاعات مالی ایران: 🔹 سال 85 دولت آقای احمدی نژاد فهمید که با FATF باید تعامل کند از همان زمان آقای دکتر حسینی وزیر وقت اقتصاد نامه نوشت به FATF و تعهد بالای ایران را اعلام کرد. 🔹ایشان تعهد می دهد که ما قوانین تأمین مالی تروریسم را تصویب خواهیم کرد و تاییدیه مجلس را خواهیم گرفت. 🔹در سال 89 کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی خواند از اقدامات دولت احمدی نژاد که ما رفتیم و تقاضای عضویت در FATF را دادیم و در دولت آقای روحانی پرونده را سیاسی کردید و رسیده است به اینجا. 🆔 @irnfic

🎞 مقررات FATF را در کشور به عنوان مقررات داخلی رعایت می کنیم ⬅️ محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهوری: 🔹این جور نیست که بگوییم تا وقتی تحریم هست FATF فاید نداره یا تا وقتی FATF هست تحریم ها مشکلی نیست. 🔹ما همه مقررات FATF را در کشور به عنوان مقررات داخلی رعایت می کنیم؛ قانون و مصوب داریم. 🔹سیاست دولت و نظام است که با پولشویی مقابله شود و در کشور با این جرم مقابله می کنیم و جرم انگاری کردیم پولشویی را و قوانین داخلی داریم. 🔹دلیل ندارد که در سطح بین المللی بنگاه های تجاری از این رنج ببرند و متحمل خسارت شوند باعث می شود که با دیگر رقبا نتوانند رقابت کنند و جنس گرانتر و هزینه های آنها بالاتر رود. 🔹به این موضوعات خارج از یک بحث احساسی و شعاری برخورد شود و به روشی منافع ملی حتی منافع مقاومت که باعث قدرت کشور می شود در آن چارچوب نگاه شود. 🔹مذاکره با آمریکا راه‌حل مشکلات ما نیست، راه‌حل مشکلات ما برداشتن تحریم‌ها و موانع است. 🆔 @irnfic

⛔️ ترامپ دستور داده که ایران در لیست سیاه FATF حفظ بشه ⬅️ توئیت سیدهادی موسوی مشاور مرکز اطلاعات مالی : 🔹این یادداشت ترامپ دقیقا تایید کننده اولین جمله من در مناظره دیشب بود که یرعکس ادعای دلواپسان، لیست سیاه تکمیل کننده تحریم است. 🔹اینجا ترامپ دستور داده که ایران در لیست سیاه #FATF حفظ بشه تا بتواند منافذ دور زدن تحریم را شناسایی کند! 🆔 @irnfic

❇️ گزارش مرکز پژوهش ها از لوایح پالرمو نظر شخصی نماینده بود ⬅️ محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 🔹گزارش مرکز پژوهش ها از لوایح پالرمو نظر شخصی نماینده بود. بنده بعد از قرائت گزارش، اعتراض خودم را به آقای محبی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کردم. 🔹اکثریت نمایندگان هم اطلاعات کافی و لازم را در خصوص FATF ندارند و به صورت کلی، اسم آن را شنیدند و نمایندگان کمی هستند که با جزئیات موضوع سر و کار دارند. 🔹فضا برای پذیرش FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مراتب بهتر از مجلس است و من به پذیرش FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام خوشبین هستم و تصورم این است که دوباره بحث و بررسی در این‌باره جدی شده است. 🆔 @irnfic

✴️ پولشویی در شرق آسیا و اقیانوسیه 🔹کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه با طیف گسترده‌ای از خطرات پولشویی متوسط تا بالا - از نیوزیلند تا میانمار - روبرو هستند. 🔹این خطرات عمدتاً توسط مراکز مالی بزرگ، شبکه‌های تجاری گسترده و اقتصادهای دیجیتال در حال رشد تسهیل می‌شوند. 🔹درحالی‌که برخی از کشورهای منطقه در همسویی با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی پیشرفت کرده‌اند، چالش‌هایی به دلیل فساد، رازداری مالی و ضعف در اجرای مقررات باقی‌مانده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/sh4aso4gh 🆔 @irnfic

⛔️ 20 سال فرار مالیاتی با گردش مالی 20 هزار میلیاردی 🔸 پرونده فرار مالیاتی فردی که با 20 هزار میلیارد ریال گردش مالی طی 20 سال مالیاتی پرداخت نکرده بود با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد. 🔸به گزارش روابط عمومی مرکز ملی اطلاعات مالی، به دنبال بررسی های این مرکز درباره معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی فردی در استان فارس، مشخص شد که وی از سال 1381 تا 1401 هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است. 🔸با توجه به گردش مالی بالغ‌بر 20 هزارمیلیاردی ریالی با 32 حساب فعال بانکی و فعالیت بدون مجوز متهم در خریدوفروش ارز همچنین واریز و برداشت یکسان و فوری و مراودات مالی با صرافی‌ها و اتباع خارجی، پرونده وی به دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد. 🔸در نهایت، دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، اوراق و محتویات پرونده، پاسخ اداره کل مالیاتی و... علیه متهم قرار جلب به دادرسی به اتهام فرار مالیاتی صادر کرد. 🔸با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متهم کلیه بدهی مالیاتی خود را پرداخت می‌کند. https://fiu.gov.ir/sh4aso4gh 🆔 @irnfic