⛔️ ترامپ دستور داده که ایران در لیست سیاه FATF حفظ بشه ⬅️ توئیت سیدهادی موسوی مشاور مرکز اطلاعات مالی : 🔹این یادداشت ترامپ دقیقا تایید کننده اولین جمله من در مناظره دیشب بود که یرعکس ادعای دلواپسان، لیست سیاه تکمیل کننده تحریم است. 🔹اینجا ترامپ دستور داده که ایران در لیست سیاه #FATF حفظ بشه تا بتواند منافذ دور زدن تحریم را شناسایی کند! 🆔 @irnfic

❇️ گزارش مرکز پژوهش ها از لوایح پالرمو نظر شخصی نماینده بود ⬅️ محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 🔹گزارش مرکز پژوهش ها از لوایح پالرمو نظر شخصی نماینده بود. بنده بعد از قرائت گزارش، اعتراض خودم را به آقای محبی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کردم. 🔹اکثریت نمایندگان هم اطلاعات کافی و لازم را در خصوص FATF ندارند و به صورت کلی، اسم آن را شنیدند و نمایندگان کمی هستند که با جزئیات موضوع سر و کار دارند. 🔹فضا برای پذیرش FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مراتب بهتر از مجلس است و من به پذیرش FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام خوشبین هستم و تصورم این است که دوباره بحث و بررسی در این‌باره جدی شده است. 🆔 @irnfic

✴️ پولشویی در شرق آسیا و اقیانوسیه 🔹کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه با طیف گسترده‌ای از خطرات پولشویی متوسط تا بالا - از نیوزیلند تا میانمار - روبرو هستند. 🔹این خطرات عمدتاً توسط مراکز مالی بزرگ، شبکه‌های تجاری گسترده و اقتصادهای دیجیتال در حال رشد تسهیل می‌شوند. 🔹درحالی‌که برخی از کشورهای منطقه در همسویی با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی پیشرفت کرده‌اند، چالش‌هایی به دلیل فساد، رازداری مالی و ضعف در اجرای مقررات باقی‌مانده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/sh4aso4gh 🆔 @irnfic

⛔️ 20 سال فرار مالیاتی با گردش مالی 20 هزار میلیاردی 🔸 پرونده فرار مالیاتی فردی که با 20 هزار میلیارد ریال گردش مالی طی 20 سال مالیاتی پرداخت نکرده بود با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد. 🔸به گزارش روابط عمومی مرکز ملی اطلاعات مالی، به دنبال بررسی های این مرکز درباره معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی فردی در استان فارس، مشخص شد که وی از سال 1381 تا 1401 هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است. 🔸با توجه به گردش مالی بالغ‌بر 20 هزارمیلیاردی ریالی با 32 حساب فعال بانکی و فعالیت بدون مجوز متهم در خریدوفروش ارز همچنین واریز و برداشت یکسان و فوری و مراودات مالی با صرافی‌ها و اتباع خارجی، پرونده وی به دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد. 🔸در نهایت، دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، اوراق و محتویات پرونده، پاسخ اداره کل مالیاتی و... علیه متهم قرار جلب به دادرسی به اتهام فرار مالیاتی صادر کرد. 🔸با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متهم کلیه بدهی مالیاتی خود را پرداخت می‌کند. https://fiu.gov.ir/sh4aso4gh 🆔 @irnfic

🔰همه منافع FATF برای اقتصاد ایران 🔹پیوستن کشورمان به FATF می‌تواند منافع اقتصادی مختلفی به همراه داشته باشد. 🆔 @irnfic

❇️ گزارش سالانه 2024-2023 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) 🔹گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گزارش سالانه 2024-2023 خود را در مبارزه با جرایم مالی منتشر کرد. 🔹در این گزارش، با اشاره به پیشرفت‌های قابل‌توجه این نهاد در مبارزه با جرایم مالی، تقویت انطباق جهانی با استانداردهای FATF، اصلاحات در استاندارد FATF در مورد سازمان‌های غیرانتفاعی (NPO)، شبکه جهانی، زنان در FATF و شبکه جهانی، پاسخ به خطرات سیستم مالی جهانی، بازیابی دارایی و دارایی‌های مجازی را از مهم‌ترین محورهای اقدامات این نهاد عنوان کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fa2tf03go04 🆔 @irnfic

⛔️ گرانی برنج در بازار حاصل احتکار است ⬅️امان‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: 🔹حمایت از تولید داخل و کشاورزان داخلی وظیفه ذاتی وزارت جهاد کشاورزی است. 🔹در واردات برنج تاخیر صورت گرفت و می‌توان بخشی از افزایش قیمت را حاصل چنین اتفاقی دانست. 🔹سودجویان و دلال‌ها نقش پررنگی در افزایش قیمت برنج دارند، این افزایش در بازار حاصل احتکار است. 🔹وزارت جهاد کشاورزی با ابزارهای در اختیار باید افزایش قیمت برنج در بازار را تعدیل کند.

⛔️ تبلیغات اعطای وام در فضای مجازی با اهداف کلاهبرداری و پولشویی ⬅️جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور: 🔹متاسفانه شاهد تبلیغات متعدد کانال‌های مختلف در فضای مجازی در زمینه پرداخت تسهیلات بدون ضامن هستیم. 🔹اغلب این مسیر‌ها یا کلاهبرداری بوده یا دامی برای متقاضیان دریافت تسهیلات جهت اهداف پولشویی است. 🔹طرح‌های پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها اطلاع رسانی می‌شود بر همین اساس متقاضیان برای دریافت اطلاعات در زمینه هرگونه تسهیلات، ضروری است به مجاری رسمی همچون وب‌سایت بانک‌ها و موسسات اعتباری مراجعه کنند./ باشگاه خبرنگاران

🎞 رئیس قوه قضائیه: مردم عزیز! پولتان را دست هرکسی ندهید و مواظب باشید سرتان کلاه نرود

⬅️سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹بعضاً به اشتباه عنوان می‌شود که مجمع تشخیص در حال بررسی پیوستن ایران به FATF است در حالی که چنین چیزی در دستور کار قرار ندارد. 🔹لایحه پیوستن به این دو کنوانسیون [پالرمو و CFT] محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده و تعیین تکلیف موارد اختلافی آن، در دستور کار مجمع قرار دارد. 🆔 @irnfic

⛔️ تلاش آمریکا برای باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF ⚠️ قابل توجه کسانی که می‌گفتند خروج از لیست سیاه، خواست آمریکا و برای کشف روش های دور زدن تحریم‌هاست ؟؟؟