⛔️ 20 سال فرار مالیاتی با گردش مالی 20 هزار میلیاردی 🔸 پرونده فرار مالیاتی فردی که با 20 هزار میلیارد ریال گردش مالی طی 20 سال مالیاتی پرداخت نکرده بود با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد. 🔸به گزارش روابط عمومی مرکز ملی اطلاعات مالی، به دنبال بررسی های این مرکز درباره معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی فردی در استان فارس، مشخص شد که وی از سال 1381 تا 1401 هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است. 🔸با توجه به گردش مالی بالغ‌بر 20 هزارمیلیاردی ریالی با 32 حساب فعال بانکی و فعالیت بدون مجوز متهم در خریدوفروش ارز همچنین واریز و برداشت یکسان و فوری و مراودات مالی با صرافی‌ها و اتباع خارجی، پرونده وی به دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد. 🔸در نهایت، دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، اوراق و محتویات پرونده، پاسخ اداره کل مالیاتی و... علیه متهم قرار جلب به دادرسی به اتهام فرار مالیاتی صادر کرد. 🔸با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متهم کلیه بدهی مالیاتی خود را پرداخت می‌کند. https://fiu.gov.ir/sh4aso4gh 🆔 @irnfic

🔰همه منافع FATF برای اقتصاد ایران 🔹پیوستن کشورمان به FATF می‌تواند منافع اقتصادی مختلفی به همراه داشته باشد. 🆔 @irnfic

❇️ گزارش سالانه 2024-2023 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) 🔹گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گزارش سالانه 2024-2023 خود را در مبارزه با جرایم مالی منتشر کرد. 🔹در این گزارش، با اشاره به پیشرفت‌های قابل‌توجه این نهاد در مبارزه با جرایم مالی، تقویت انطباق جهانی با استانداردهای FATF، اصلاحات در استاندارد FATF در مورد سازمان‌های غیرانتفاعی (NPO)، شبکه جهانی، زنان در FATF و شبکه جهانی، پاسخ به خطرات سیستم مالی جهانی، بازیابی دارایی و دارایی‌های مجازی را از مهم‌ترین محورهای اقدامات این نهاد عنوان کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fa2tf03go04 🆔 @irnfic

⛔️ گرانی برنج در بازار حاصل احتکار است ⬅️امان‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: 🔹حمایت از تولید داخل و کشاورزان داخلی وظیفه ذاتی وزارت جهاد کشاورزی است. 🔹در واردات برنج تاخیر صورت گرفت و می‌توان بخشی از افزایش قیمت را حاصل چنین اتفاقی دانست. 🔹سودجویان و دلال‌ها نقش پررنگی در افزایش قیمت برنج دارند، این افزایش در بازار حاصل احتکار است. 🔹وزارت جهاد کشاورزی با ابزارهای در اختیار باید افزایش قیمت برنج در بازار را تعدیل کند.

⛔️ تبلیغات اعطای وام در فضای مجازی با اهداف کلاهبرداری و پولشویی ⬅️جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور: 🔹متاسفانه شاهد تبلیغات متعدد کانال‌های مختلف در فضای مجازی در زمینه پرداخت تسهیلات بدون ضامن هستیم. 🔹اغلب این مسیر‌ها یا کلاهبرداری بوده یا دامی برای متقاضیان دریافت تسهیلات جهت اهداف پولشویی است. 🔹طرح‌های پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها اطلاع رسانی می‌شود بر همین اساس متقاضیان برای دریافت اطلاعات در زمینه هرگونه تسهیلات، ضروری است به مجاری رسمی همچون وب‌سایت بانک‌ها و موسسات اعتباری مراجعه کنند./ باشگاه خبرنگاران

🎞 رئیس قوه قضائیه: مردم عزیز! پولتان را دست هرکسی ندهید و مواظب باشید سرتان کلاه نرود

⬅️سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹بعضاً به اشتباه عنوان می‌شود که مجمع تشخیص در حال بررسی پیوستن ایران به FATF است در حالی که چنین چیزی در دستور کار قرار ندارد. 🔹لایحه پیوستن به این دو کنوانسیون [پالرمو و CFT] محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده و تعیین تکلیف موارد اختلافی آن، در دستور کار مجمع قرار دارد. 🆔 @irnfic

⛔️ تلاش آمریکا برای باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF ⚠️ قابل توجه کسانی که می‌گفتند خروج از لیست سیاه، خواست آمریکا و برای کشف روش های دور زدن تحریم‌هاست ؟؟؟

⛔️ صنعت کلاهبرداری آنلاین! 🔹اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به بررسی رشد سریع کلاهبرداری آنلاین پرداخته است. صنعتی که سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار از قربانیان خود در سراسر جهان به غارت می‌برد و مهم‌ترین تغییر در جرایم سازمان‌یافته فراملی طی دهه‌های اخیر است. 🔹صنعت کلاهبرداری آنلاین به سرعت در حال رشد است؛ در سنگاپور، کلاهبرداری به پرتکرارترین فعالیت مجرمانه تبدیل شده است. به گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳، فقط در کامبوج و میانمار نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر در صنعت کلاهبرداری آنلاین مشغول به کار شده‌اند. 🔹کلاهبرداری آنلاین از نظر اندازه و دامنه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر قابل مقایسه است. با این تفاوت که از بسیاری جهات از آن هم بدتر است؛ دلیل اول این که همه‌ی افراد فارغ از شغل و محل زندگی در معرض خطر قرار دارند. دلیل دوم هم می‌تواند این باشد که برخلاف قوانین مشخص و سختگیرانه‌ای که در مورد تجارت مواد مخدر وجود دارد کماکان کلاهبرداران آنلاین می‌توانند خارج از رادار قانون به فعالیت خود ادامه دهند./دنیای اقتصاد 🆔 @irnfic

❇️ آغاز برخورد جدی‌تر پلیس با رانندگان خودروهای شوتی 🔹رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به حوادث تلخی که در هفته‌های اخیر به واسطه تخلفات خودروهای موسوم به شوتی رخ داده است، از آغاز برخورد جدی‌تر پلیس راهور با این دسته از متخلفان خبر داد. 🔹سردار حسینی اعلام کرد که به منظور ایمن‌سازی مسیرها و تأمین امنیت هموطنان، پلیس راهور با هر خودرویی که نشانه‌های یک خودروی شوتی را داشته باشد، به‌شدت برخورد خواهد کرد. این خودروها در لحظه توقیف شده و به پارکینگ منتقل خواهند شد. 🆔 @irnfic

✴️ مرد ترکیه‌ای به جرم کلاهبرداری و پولشویی به ۴۵ هزار سال حبس محکوم شد 🔹در یک رویداد قضایی عجیب، دادگاه جنایی عالی ششم ترکیه، حکم تاریخی ۴۵۳۷۶ سال و ۶ ماه حبس را برای «محمد آیدین» (33 ساله)، بنیانگذار سیستم مالی «بانک مزرعه» که به «توسونجوک» معروف است، صادر کرد. 🔹او با فریب حدود ۸۰ هزار نفر و از طریق یک سیستم مالی مجازی الهام گرفته از بازی معروف «فارم ویل» (FarmVille)، توانسته بود بیش از ۱۳۰ میلیون دلار به دست آورد و در سال ۲۰۱۸ ناپدید شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/tu45dad04 🆔 @irnfic