⛔️ صنعت کلاهبرداری آنلاین! 🔹اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به بررسی رشد سریع کلاهبرداری آنلاین پرداخته است. صنعتی که سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار از قربانیان خود در سراسر جهان به غارت می‌برد و مهم‌ترین تغییر در جرایم سازمان‌یافته فراملی طی دهه‌های اخیر است. 🔹صنعت کلاهبرداری آنلاین به سرعت در حال رشد است؛ در سنگاپور، کلاهبرداری به پرتکرارترین فعالیت مجرمانه تبدیل شده است. به گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳، فقط در کامبوج و میانمار نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر در صنعت کلاهبرداری آنلاین مشغول به کار شده‌اند. 🔹کلاهبرداری آنلاین از نظر اندازه و دامنه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر قابل مقایسه است. با این تفاوت که از بسیاری جهات از آن هم بدتر است؛ دلیل اول این که همه‌ی افراد فارغ از شغل و محل زندگی در معرض خطر قرار دارند. دلیل دوم هم می‌تواند این باشد که برخلاف قوانین مشخص و سختگیرانه‌ای که در مورد تجارت مواد مخدر وجود دارد کماکان کلاهبرداران آنلاین می‌توانند خارج از رادار قانون به فعالیت خود ادامه دهند./دنیای اقتصاد 🆔 @irnfic

❇️ آغاز برخورد جدی‌تر پلیس با رانندگان خودروهای شوتی 🔹رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به حوادث تلخی که در هفته‌های اخیر به واسطه تخلفات خودروهای موسوم به شوتی رخ داده است، از آغاز برخورد جدی‌تر پلیس راهور با این دسته از متخلفان خبر داد. 🔹سردار حسینی اعلام کرد که به منظور ایمن‌سازی مسیرها و تأمین امنیت هموطنان، پلیس راهور با هر خودرویی که نشانه‌های یک خودروی شوتی را داشته باشد، به‌شدت برخورد خواهد کرد. این خودروها در لحظه توقیف شده و به پارکینگ منتقل خواهند شد. 🆔 @irnfic

✴️ مرد ترکیه‌ای به جرم کلاهبرداری و پولشویی به ۴۵ هزار سال حبس محکوم شد 🔹در یک رویداد قضایی عجیب، دادگاه جنایی عالی ششم ترکیه، حکم تاریخی ۴۵۳۷۶ سال و ۶ ماه حبس را برای «محمد آیدین» (33 ساله)، بنیانگذار سیستم مالی «بانک مزرعه» که به «توسونجوک» معروف است، صادر کرد. 🔹او با فریب حدود ۸۰ هزار نفر و از طریق یک سیستم مالی مجازی الهام گرفته از بازی معروف «فارم ویل» (FarmVille)، توانسته بود بیش از ۱۳۰ میلیون دلار به دست آورد و در سال ۲۰۱۸ ناپدید شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/tu45dad04 🆔 @irnfic

⛔️ پولشویی 113 میلیارد دلاری شبکه های جنایتکار در کانادا 🔹اطلاعات پلیس کانادا نشان می دهد که شبکه های جنایتکار از این کشور برای پولشویی 113 میلیارد دلار در سال گذشته استفاده کردند که بیشتر آن ناشی از تولید غیرقانونی فنتانیل بود. 🔹 کارشناسان می گویند مجرمان در مقایسه با آمریکا تحت تأثیر مقررات مالی سهل انگارانه کانادا و مجازات های سبک قرار می گیرند./msn 🆔 @irnfic

🎞 رهبر معظم انقلاب: مشکلاتی در داخل داریم که راه حل آن عامل داخلی است 🔹مسئولان مشغول هستند و بسیار امیدوارم که دولت محترم بتواند مشکلات معیشتی را لااقل کم کند

🎞با توئیت زدن کار پیش نمی‌رود/ با فضاسازی نباید عقب نشینی کنیم ⬅️ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه: 🔹مشکلات اقتصادی بدون مردم حل نمی‌شوند، اگر مشکل اقتصادی هم بدون مردم بخواهد حل شود پرهزینه خواهد بود. مشکلات اقتصادی اگر بخواهد بدون مردم حل شود که نمی‌شود، زمان‌بر خواهد بود. بسیاری از مشکلات از اول انقلاب تا الان با کمک مردم و با مردم حل شده است. 🔹مسائل اقتصاید باید مردمی شود. باید بستری فراهم شود تا مردم احساس کنند می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. باید امنیت اقتصادی مردم برای سرمایه‌گذتری فراهم و حفظ شود. نمی‌شود شخصیت و حرمت کسی را حفظ نکنیم و از او توقع سرمایه‌گذاری داشته باشیم. 🔹نمی‌گویم ضد انقلاب و ضد دین بیاوریم اما نقاط ضعف افراد چه ربطی به کاری که می‌خواهد انجام دهد دارد؟ 🔹اگر فردی شرایط سرمایه‌گذاری دارد و برای دیگران مضر نیست، نقاط ضعف او را باید تحمل کرد. 🔹کار کارشناسی انجام می‌دهیم اما هنگام انجام با یک توئیت تصمیم خود را کنار می‌گذاریم. با توئیت زدن کار پیش نمی‌رود. با فضاسازی نباید عقب نشینی کنیم. 🆔 @irnfic

❇️ حکم رئیس اسبق جمعیت هلال احمر تایید شد 🔹حکم قطعی محکومیت علی اصغر پیوندی رئیس اسبق جمعیت هلال احمر با رد درخواست اعاده دادرسی، صادر شد. 🔹پیوندی به اتهام اختلاس از طریق تصاحب غیرمجاز چک از شماره حساب دانشگاه علوم پزشکی به تحمل: ⬅️۶ سال حبس تعزیری و ⬅️ پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر مبلغ اختلاس، ⬅️رد مال در حق دانشگاه ⬅️ انفصال دایم از خدمات دولتی 🔹 به اتهام سه فقره تحصیل نامشروع ⬅️ به تحمل ۲ سال حبس و رد مال 🔹به اتهام تصرف غیرمجاز در وجوه جمعیت هلال احمر برای تاسیس بدون مجوز یک شرکت در کشور آلمان ⬅️ به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد./ میزان 🆔 @irnfic

🎥 پاسخ بخش خصوصی به منتقدان FATF ⬅️علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: 🔹 بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از بی‌برنامگی و تصمیم‌های دوگانه داخلی است و نه صرفاً از تحریم‌ها. 🔹عدم پیوستن به FATF مشکلاتی مانند کنترل ارزی و پولشویی را تشدید می‌کند. 🔹با اتخاذ سیاست‌های درست و کارشناسی، می‌توان به گشایش اقتصادی کشور کمک کرد و از فشارهای خارجی کاست. 🆔 @irnfic

❇️ حکم پرونده قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی بوش قطعی شد 🔹مجیدرضا مسعودی (دارای مجوز اقامت در کشور‌های انگلستان و امارات) به ادعای واردات کالا‌های اساسی (روغن و کاغذ تحریر) با اخذ ارز دولتی، شرکت‌هایی را در کشور‌های ترکیه و امارات خریداری و تشکیل می‌دهد. 🔹بخش قابل ملاحظه‌ای از این تسهیلات ارزی (۴۷ میلیون دلار) صرف خرید لوازم خانگی بوش به تعداد ۱۰۰۰ کانتینر از شرکت‌های خارجی شده و هیچ فاکتور و سند معامله‌ای نیز برای ورود این لوازم به گمرک ارائه نشد. 🔹اتهام متهمان، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته لوازم خانگی بوش به کشور از طریق جعل و ارائه اسناد مجعول به گمرک به ارزشی بالغ بر ۷۷ میلیون و ۶۵۲ هزار دلار است. 🔹تمامی قیمت‌ها در فاکتور‌ها توسط متهمان جعل و به گمرک ارائه شده که بیش از ۵۰ درصد با قیمت‌های واقعی تفاوت داشته است. 🔹مجیدرضا مسعودی، متهم ردیف اول به جزای نقدی معادل ۳ برابر ارزش کالا و تحمل دو سال حبس، محرومیت از تاسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی به مدت ۵ سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۵ سال به عنوان مجازات تکمیلی و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی محکوم شد./میزان 🆔 @irnfic

❇️ حضور در لیست سیاه FATF مانع مقابله با تحریم‌های آمریکا است 🔸معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مقابله با تحریم‌های آمریکا نیازمند شبکه‌سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست و همسو هستیم و قطعاً حضور در لیست سیاه FATF مانع این اتفاق است. 🔸هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان می‌دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده‌اند و به دلیل عدم جمع‌بندی و زمان‌بر شدن تعیین تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید شده‌اند، عنوان کرد: بند به بند توصیه‌های FATF و برنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشتیم و به تمام سؤالات و ابهامات پاسخ دادیم و همچنان نیز در راستای تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور حاضر به تداوم این نوع جلسات با تمام دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی و هم‌صدایی در مسیر مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های جهان‌شمول FATF برسیم. 🔸وی افزود: نباید موضوع به این مهمی را در لابه‌لای اختلاف سلایق رها کنیم و بیش از این فرصت شبکه‌سازی علیه کشور با اتهامات غیرواقعی پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به کشورهای مخالف ندهیم چراکه هدف دشمنان ما استفاده ابزاری از موضوع FATF برای اجماع‌سازی علیه کشورمان است و نباید در زمین آنها بازی کنیم.

🔸معاون وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر اینکه موضوع فنی و حقوقی مدیریت توصیه‌های FATF و تحریم‌های یک‌جانبه و سیاسی آمریکا دو مقوله جدا از هم هستند، گفت امروز برخی کشورهای مشابه ما که تحت تحریم هستند در جهت همکاری مضاعف با FATF تلاش می‌کنند تا بهانه جدیدی برای محدودسازی تعاملات پولی و مالی خود به سایر کشورها ندهند. 🔸وی افزود: کشور روسیه با هزینه‌های زیاد و برگزاری مستمر جلسات بین‌المللی و حتی انجام هزینه‌های آموزشی به‌صراحت شبکه‌سازی در بین کشورهای عضو FATF برای جلوگیری از ورود به لیست سیاه را دنبال می‌کند و این رفتار در خصوص سایر کشورهای مشابه نیز مشاهده می‌شود. 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: کلیت حرف ما چه در دولت قبل و چه در این دولت این بوده و هست که توصیه‌های FATF برخلاف تحریم‌های آمریکا، جهان‌شمول و مورد تایید سازمان ملل متحد و به‌تبع آن دغدغه تمام کشورهای عضو سازمان ملل است و چه بخواهیم و چه نخواهیم چالش دائمی کشورمان خواهد بود و عادی‌سازی پرونده کشورمان با FATF یک فرآیند زمان‌بر است و بعدازآن باید ساختارسازی و تیم‌سازی‌هایی برای مدیریت دائمی این چالش داشته باشیم. 🔸این مقام مسئول در ادامه گفت: این واقعیت را بپذیریم که به‌موازات مدیریت تحریم‌های آمریکا، مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF نحوه تعاملات پولی و مالی ما با سایر کشورها را رقم می‌زند و وقتی می‌گوییم عادی‌سازی پرونده ایران با FATF یعنی عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان با تمام نهادهای پولی و مالی تمام کشورها و این یعنی نباید موضوع فنی و حقوقی خروج از لیست سیاه را معطل تعیین تکلیف تحریم‌ها نماییم و فرصت‌های شبکه‌سازی با کشورهای دوست را از دست ندهیم. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در طول سه سال اخیر شتاب قابل‌توجهی به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور دادیم، افزود: امروز با تکمیل زیرساخت‌های هوشمند داده مبنا، برخورد با شبکه‌های پولشویی را عمق و وسعت بیشتری داده‌ایم و فقط در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط را ردیابی مالی و با صدور احکام قضایی هزاران میلیارد تومان توقیف و‌ ضبط اموال و پول‌های کثیف را داشته‌ایم و در تقسیم‌کار ملی با مراجع قضایی و امنیتی و حاکمیتی اقدامات گسترده‌ای را در مبارزه با قاچاق، اخلال ارز و… تعریف و در حال اجرای آن هستیم و در چند روز آینده برنامه اقدام رفع آسیب‌های پولشویی اشخاص مشمول قانون را نیز ابلاغ می‌کنیم. 🔸 راه اندازی نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معاون وزیر اقتصاد در پایان گفت: اخیراً نمایشگاه دائمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با هدف بازدید خبرگان داخلی و مهمان‌های خارجی و تشریح اقدامات کشور را راه‌اندازی کرده‌ایم و مستمراً گروه‌های مختلف برای بازدید دعوت می‌شوند و تمام هدفمان ایجاد یک همگرایی و هم‌افزایی در بین متولیان مبارزه با فساد در داخل کشور و ‌البته دفاع از حقانیت کشور در مسیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خارج از مرزهاست. https://fiu.gov.ir/fic20bahman 🆔 @irnfic