✳️ پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا باید از شورای عالی بورس مجوز بگیرند ⬅️سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران: 🔸آن چیزی که امروز در پلتفرم های طلا و معاملات اعداد بسیار کوچکی از طلا در این پلتفرم ها می بینیم، رسما اوراق بهادار مبتنی بر طلاست که طبق بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، جایگاه معاملات اوراق بهادار را شورای عالی بورس تعیین می کند. 🔸براساس مصوبه شورای عالی بورس در ۳۱ مرداد سال ۱۴۰۲ و تاکید این شورا بر توسعه بازار اوراق بهادار و صندوق های طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال این معامله به خارج از بورس، ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار طلا و صندوق های طلا، مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی بورس است.

❇️ نزدیک به 2 میلیون حساب «قاطر پول» در سال 2024 شناسایی شد 🔹در سال 2024، نزدیک به 2 میلیون حساب بانکی به عنوان قاطر پول شناسایی شدند که مقیاس رو به رشد پولشویی در سطح جهانی را نشان می دهد. 🔹مجرمان در درجه اول، جوانان را هدف قرار می دهند تا به عنوان قاطر پول خدمت کنند. 🔹در انگلستان نزدیک به دو سوم پیک های نقدی زیر 30 سال سن دارند. در آمریکا، آسیب پذیرترین گروه سنی بین 25 تا 35 سال است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/gh445mon 🆔 @irnfic

❇️ شفاف‌سازی ابهامات پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ⬅️حسن قشقاوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 🔹اگر می‌خواهیم اطلاعات ما درز نکند باید دو کنوانسیون را بپذیریم و سریع از لیست سیاه خارج شویم. 🔹ایران کنوانسیون‌هایی به‌مراتب مهم‌تر و امنیتی‌تر از پالرمو و CFT را پذیرفته است. 🔹مبنای لیست تروریستی FATF قطعنامه‌های سازمان ملل است و در این قطعنامه‌ها به هیچ‌کدام از نیروهای مقاومت اشاره نشده. 🔹مخالفان تضمین بدهند که ایران به وضعیت کره شمالی در FATF نمی‌رسد. 🔹این مسائل جناحی و سیاسی نیست و ربطی هم به این دولت و آن دولت ندارد و به هم برچسب نزنیم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa20mogh6 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (2) 🔸گونه‌شناسی عمومی پولشویی https://fiu.gov.ir/omoiaml 🔸جرایم سازمان‌یافته https://fiu.gov.ir/sazmanyafte 🔸جرایم سازمان‌یافته فراملی https://fiu.gov.ir/farameli 🔸اهداف و آثار جرم سازمان‌یافته https://fiu.gov.ir/asaregs 🔸آثار و تبعات پولشویی https://fiu.gov.ir/at-ml 🆔 @irnfic