✳️ پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا باید از شورای عالی بورس مجوز بگیرند ⬅️سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران: 🔸آن چیزی که امروز در پلتفرم های طلا و معاملات اعداد بسیار کوچکی از طلا در این پلتفرم ها می بینیم، رسما اوراق بهادار مبتنی بر طلاست که طبق بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، جایگاه معاملات اوراق بهادار را شورای عالی بورس تعیین می کند. 🔸براساس مصوبه شورای عالی بورس در ۳۱ مرداد سال ۱۴۰۲ و تاکید این شورا بر توسعه بازار اوراق بهادار و صندوق های طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال این معامله به خارج از بورس، ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار طلا و صندوق های طلا، مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی بورس است.

❇️ نزدیک به 2 میلیون حساب «قاطر پول» در سال 2024 شناسایی شد 🔹در سال 2024، نزدیک به 2 میلیون حساب بانکی به عنوان قاطر پول شناسایی شدند که مقیاس رو به رشد پولشویی در سطح جهانی را نشان می دهد. 🔹مجرمان در درجه اول، جوانان را هدف قرار می دهند تا به عنوان قاطر پول خدمت کنند. 🔹در انگلستان نزدیک به دو سوم پیک های نقدی زیر 30 سال سن دارند. در آمریکا، آسیب پذیرترین گروه سنی بین 25 تا 35 سال است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/gh445mon 🆔 @irnfic

❇️ شفاف‌سازی ابهامات پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ⬅️حسن قشقاوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 🔹اگر می‌خواهیم اطلاعات ما درز نکند باید دو کنوانسیون را بپذیریم و سریع از لیست سیاه خارج شویم. 🔹ایران کنوانسیون‌هایی به‌مراتب مهم‌تر و امنیتی‌تر از پالرمو و CFT را پذیرفته است. 🔹مبنای لیست تروریستی FATF قطعنامه‌های سازمان ملل است و در این قطعنامه‌ها به هیچ‌کدام از نیروهای مقاومت اشاره نشده. 🔹مخالفان تضمین بدهند که ایران به وضعیت کره شمالی در FATF نمی‌رسد. 🔹این مسائل جناحی و سیاسی نیست و ربطی هم به این دولت و آن دولت ندارد و به هم برچسب نزنیم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa20mogh6 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (2) 🔸گونه‌شناسی عمومی پولشویی https://fiu.gov.ir/omoiaml 🔸جرایم سازمان‌یافته https://fiu.gov.ir/sazmanyafte 🔸جرایم سازمان‌یافته فراملی https://fiu.gov.ir/farameli 🔸اهداف و آثار جرم سازمان‌یافته https://fiu.gov.ir/asaregs 🔸آثار و تبعات پولشویی https://fiu.gov.ir/at-ml 🆔 @irnfic

❇️ درگاه پرداخت ۵۰ صرافی‌ ارز دیجیتال بازگشایی شد 🔹با دستور بانک مرکزی، کمتر از ۵۰ درگاه پرداخت صرافی‌های ارزدیجیتال که با شاپرک تعهدنامه امضا کرده‌اند، مجدداً فعال شدند. 🔹از روز پنج‌شنبه، بازگشایی درگاه‌های پرداخت برخی صرافی‌های رمزارزی آغاز شد. در حالی که بانک مرکزی از طریق شاپرک شروطی برای بازگشایی درگاه‌ها تعیین کرده بود، به نظر می‌رسد تعداد درگاه‌های فعال افزایش یافته و اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که تعداد درگاه‌های بازگشایی شده به کمتر از ۵۰ مورد رسیده است. 🔹طبق اطلاعات موجود، این صرافی‌ها مدارک و مستندات مورد نیاز بانک مرکزی را به شاپرک ارائه کرده‌اند و تعهدات لازم برای فعالیت شفاف و رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی را پذیرفته‌اند.