❇️ نزدیک به 2 میلیون حساب «قاطر پول» در سال 2024 شناسایی شد 🔹در سال 2024، نزدیک به 2 میلیون حساب بانکی به عنوان قاطر پول شناسایی شدند که مقیاس رو به رشد پولشویی در سطح جهانی را نشان می دهد. 🔹مجرمان در درجه اول، جوانان را هدف قرار می دهند تا به عنوان قاطر پول خدمت کنند. 🔹در انگلستان نزدیک به دو سوم پیک های نقدی زیر 30 سال سن دارند. در آمریکا، آسیب پذیرترین گروه سنی بین 25 تا 35 سال است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/gh445mon 🆔 @irnfic

❇️ شفاف‌سازی ابهامات پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ⬅️حسن قشقاوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 🔹اگر می‌خواهیم اطلاعات ما درز نکند باید دو کنوانسیون را بپذیریم و سریع از لیست سیاه خارج شویم. 🔹ایران کنوانسیون‌هایی به‌مراتب مهم‌تر و امنیتی‌تر از پالرمو و CFT را پذیرفته است. 🔹مبنای لیست تروریستی FATF قطعنامه‌های سازمان ملل است و در این قطعنامه‌ها به هیچ‌کدام از نیروهای مقاومت اشاره نشده. 🔹مخالفان تضمین بدهند که ایران به وضعیت کره شمالی در FATF نمی‌رسد. 🔹این مسائل جناحی و سیاسی نیست و ربطی هم به این دولت و آن دولت ندارد و به هم برچسب نزنیم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa20mogh6 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (2) 🔸گونه‌شناسی عمومی پولشویی https://fiu.gov.ir/omoiaml 🔸جرایم سازمان‌یافته https://fiu.gov.ir/sazmanyafte 🔸جرایم سازمان‌یافته فراملی https://fiu.gov.ir/farameli 🔸اهداف و آثار جرم سازمان‌یافته https://fiu.gov.ir/asaregs 🔸آثار و تبعات پولشویی https://fiu.gov.ir/at-ml 🆔 @irnfic

❇️ درگاه پرداخت ۵۰ صرافی‌ ارز دیجیتال بازگشایی شد 🔹با دستور بانک مرکزی، کمتر از ۵۰ درگاه پرداخت صرافی‌های ارزدیجیتال که با شاپرک تعهدنامه امضا کرده‌اند، مجدداً فعال شدند. 🔹از روز پنج‌شنبه، بازگشایی درگاه‌های پرداخت برخی صرافی‌های رمزارزی آغاز شد. در حالی که بانک مرکزی از طریق شاپرک شروطی برای بازگشایی درگاه‌ها تعیین کرده بود، به نظر می‌رسد تعداد درگاه‌های فعال افزایش یافته و اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که تعداد درگاه‌های بازگشایی شده به کمتر از ۵۰ مورد رسیده است. 🔹طبق اطلاعات موجود، این صرافی‌ها مدارک و مستندات مورد نیاز بانک مرکزی را به شاپرک ارائه کرده‌اند و تعهدات لازم برای فعالیت شفاف و رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی را پذیرفته‌اند.

✳️مهلت ۵۰ روزه به وزارت صمت برای تعیین تکلیف پلت‌فرم‌های معامله طلا 🔹هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب کار، به وزارت صمت برای تعیین تکلیف پلت‌فرم‌های مبادله طلای خام و آب شده ۵۰ روز مهلت تعیین کرد. 🔹وزیر اقتصاد ضمن ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب کار از وزارت صنعت و معدن خواست تا ظرف ۵۰ روز پلت‌فرم‌های معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف کند. 🔹طبق این ابلاغیه که به امضای عبدالناصر همتی رسیده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با رعایت تشریفات قانونی و اخذ نظرات تمامی بازیگران و ذینفعان این حوزه، ظرف مدت ۵۰ روز دستورالعمل صدور مجوز سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» را تدوین و برای تصویب در هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به دبیرخانه هیأت ارسال کند.

⛔️ لغو اتهامات فساد علیه شهردار نیویورک با دخالت ترامپ! 🔹وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه به دادستان‌های فدرال دستور داد تا اتهامات فساد علیه اریک آدامز، شهردار نیویورک را لغو کنند و استدلال کرد که این پرونده در توانایی شهردار برای کمک به سرکوب مهاجرت غیرقانونی مدنظر رئیس‌جمهور تأثیر می‌گذارد! 🔹این یادداشت به دنبال ماه‌ها گمانه‌زنی مبنی بر اینکه ترامپ اقداماتی را برای پایان دادن به پرونده علیه آدامز انجام خواهد داد، منتشر شد. 🔹شهردار نیویورک در ماه سپتامبر به دریافت رشوه سفر رایگان یا با تخفیف و کمک‌های غیرقانونی به کمپین، از اتباع خارجی که به دنبال خرید نفوذ او بودند، متهم شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ad323new 🆔 @irnfic

❇️ آخرین وضعیت بررسی عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و CFT ⬅️محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام‌: 🔹هم‌اکنون جوانب مختلف عضویت در این دو کنوانسیون در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور کارشناسان در حال بررسی است. 🔹نظر کمیسیون‌ها به هیچ وجه ملاک نیست و حتما این دو کنوانسیون باید به صحن مجمع بیاید و اعضا نسبت به عضویت یا عدم عضویت تصمیم‌گیری کنند. 🔹هم‌اکنون نظرات مختلفی نسبت به دو کنوانسیون در مجمع تشخیص وجود دارد. 🔹 بنده هنوز به جمع‌بندی قطعی نسبت به این مسئله نرسیدم و همچنان در حال بررسی ابعاد مختلف عضویت در این دو کنوانسیون هستم. 🆔 @irnfic

❇️ متاسفانه FATF گرفتار تحریف های سیاسی در ایران شد ⬅️حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم: 🔹 پالرمو و CFT در ایران به قانون تبدیل نشده است که مسئولان ایرانی شروط خود را به FATF ارائه بدهند. 🔹 یکی از حق شرط هایی که در CFT مطرح شده این است که اگر FATF شروط ایران را نپذیرد، دولت حق عضویت ندارد. متاسفانه FATF گرفتار تحریف های سیاسی در ایران شد. 🔹 روسای قوا یک اعتراف دیرهنگام کردند مبنی بر اینکه ۳۰ درصد ارزش پول ایران به دلیل عدم عضویت در FATF و تحریم ها از بین می رود. 🔹اگر ایران در گذشته وارد لیست سیاه نشده بود؛ امکان اینکه FATF به یک کانون تحریمی علیه ایران تبدیل شود، وجود نداشت ولی الآن ایران در لیست سیاه است و بانک های کشورهای ایران نیز نمی توانند با ما کار کنند. این فرصتی بود که تندروها از منافع ملی کشور گرفتند. 🆔 @irnfic

❇️ بحث درباره پیشرفت‌های حوزه های پرخطر؛ محور جلسه عمومی FATF 🔹دومین جلسه عمومی گروه اقدام مالی (FATF) تحت ریاست دو ساله الیزا د آندا مادرازو در تاریخ یکم تا سوم اسفند ماه برگزار می شود. 🔹بنا به اعلام تارنمای گروه اقدام مالی، نمایندگانی از بیش از 200 عضو شبکه جهانی و سازمان های ناظر، از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اینترپل و گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت، در جلسات گروه کاری و عمومی در پاریس در طول هفته FATF شرکت خواهند کرد. 🔹این جلسه عمومی در مورد تحولات کلیدی در مبارزه با امور مالی غیرقانونی که به جرم و جنایت در سراسر جهان دامن می زند، از جمله پروژه جدید FATF برای کمک به شناسایی، مختل کردن و تحقیق در مورد بهره کشی جنسی کودکان در فضای مجازی بحث خواهد کرد. 🔹همچنین تقویت شمول مالی از طریق اجرای مبتنی بر ریسک استانداردهای FATF، یکی از اولویت های کلیدی در دستور کار است. 🔹نمایندگان همچنین در مورد پیشرفت های انجام شده توسط برخی از حوزه های قضایی که به عنوان خطری برای سیستم مالی شناسایی شده اند، بحث خواهند کرد. 🆔 @irnfic

✴️ فرصت‌سوزی‌های چند ساله در مدیریت پرونده ایران با FATF 🔹 رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت ۷ سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این موضوع، بیش‌ازپیش محسوس و ملموس است. 🔹هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تشریح سوابق تعاملات کشور با FATF عنوان کرد: هنگامی که برنامه اقدام در سال ۱۳۹۶ امضا شد، اقدامات تقابلی علیه کشور تعلیق و عملاً موانع تعاملات پولی و مالی اشخاص ایرانی با مؤسسات پولی و مالی سایر کشورها که مرتبط با FATF بود، به مدت سه سال برطرف و لیکن بعد از پایان زمان ۱۸ماهه اجرای برنامه و به‌تبع آن اتمام تمدید زمانی دوساله و عدم مدیریت موضوع در داخل کشور، مجدد اقدامات تقابلی علیه کشور ساری و جاری شد.

🔹معاون وزیر اقتصاد در ادامه تأکید کرد: در زمان امضا برنامه اقدام، توصیه‌های FATF تقنینی بود و اکنون ریسک محور است، در آن زمان ارزیابی عملکرد کشورها بر مبنای اصلاح قوانین و مقررات صورت می‌پذیرفت و اکنون بر مبنای اثبات اثربخشی اقدامات؛ در آن زمان رژیم صهیونیستی عضو FATF نبود و لیکن امروز این رژیم عضو اصلی بوده و می‌تواند در تغییرات دوره‌ای رؤسای FATF به‌عنوان رئیس نیز انتخاب شود و البته تغییرات از این نوع نیز ادامه خواهد داشت و می‌تواند فرایند عادی‌سازی پرونده کشورمان با آن نهاد را به‌مرورزمان سخت‌تر و هزینه برتر کند. 🔹وی اضافه کرد: البته معنای این حرف نباید عقب‌نشینی و معطل نگه‌داشتن تصمیم‌گیری دراین‌خصوص تلقی شود. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: تمرکز این مرکز در طول دو سال گذشته تلاش جهت همگرایی داخلی باهدف تعلیق اقدامات تقابلی و رفع موانع FATF در تعاملات پولی و مالی اشخاص ایرانی با نهادهای پولی و مالی سایر کشورها در گام اول و خروج از لیست سیاه با انجام تمامی بندهای برنامه اقدام در گام دوم بوده است. 🔹معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برابر بیانیه اجلاس اصلی FATF که از سال ۱۳۹۸ تاکنون بدون تغییر مانده است، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مقدمه تعامل کشور با آن نهاد جهت تعلیق اقدامات تقابلی است. اینکه برنامه اقدام ۱۸ماهه توافق شد، بیانگر آن است که FATF می‌داند انجام برنامه اقدام، زمان بر است؛ هرچند زمان‌های توافق شده در برنامه اقدام حدود ۳۰ کشور حاضر در لیست های سیاه و خاکستری این نهاد نیز، مؤید درک FATF از زمان بر بودن انجام اقدامات است. 🔹این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: آنچه امروز شرایط ما را سخت‌تر کرده، گذشت بیش از ۷ سال از تاریخ انقضا زمانی انجام برنامه اقدام و تردید کشورهای دوست و همسو با ایران در خصوص عزم و اراده کشورمان در مدیریت این پرونده و افزایش هزینه‌های شبکه‌سازی‌های بین‌المللی به نفع کشور است و لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این مهم، بیش‌ازپیش محسوس و ملموس است. https://fiu.gov.ir/fic23bah 🆔 @irnfic

❇️ وضعیت ادراک فساد در ایران به روایت آمار 🔹 شاخص ادراک فساد در ایران طی ۱۲ سال گذشته روندی نزولی داشته , بر اساس این شاخص، نمره ایران از ۲۸ در سال ۲۰۱۲ به ۲۳ در سال ۲۰۲۴ رسیده است. 🔹 این افت، نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها نسبت به فساد اداری، عدم شفافیت و ناکارآمدی در برخورد با مفاسد اقتصادی است. 🔹از سوی دیگر، روسیه که در سال ۲۰۱۲ نیز مانند ایران امتیاز ۲۸ را کسب کرده بود اما در نهایت، با افت محسوس، در سال ۲۰۲۴ به ۲۲ کاهش یافت. 🔹این در حالی است که بررسی شاخص ادراک فساد در چین، نشان از روندی رو به رشد دارد. 🔹این روند صعودی، ممکن است ناشی از سیاست‌های سختگیرانه دولت چین در مقابله با فساد مالی و ارتقای شفافیت در نهادهای دولتی باشد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ed478er 🆔 @irnfic