❇️ امضای تفاهم‌نامه برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز 🔹در راستای تسهیل تجارت، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر جرایم اقتصادی در کشور، تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و پلیس امنیت اقتصادی امضاء شد. 🔹در این تفاهم‌نامه بر افزایش هم‌افزایی و ارتقای سطح همکاری فی‌مابین پلیس و دبیرخانه شورای‌عالی و تسهیل در فرآیند تجارت، کاهش کنترل‌های مانع و افزایش موفقیت در شناسایی و برخورد با شبکه‌های قاچاق و سایر جرایم اقتصادی از طریق هم‌افزایی اجرایی و اطلاعاتی با رویکرد سامانه محوری و کنترل‌های سیستمی غیرمانع تاکید شده است. 🆔 @irnfic

❇️ ادامه بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی 🔹کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع رسیدگی به لایحه اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون CFT روز گذشته تشکیل جلسه داد . 🔹سومین جلسه کمیسیون مشترک مجمع به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی، با حضور نمایندگان کمیسیون‌های «اقتصادی»، «سیاسی، دفاعی و امنیتی»، «حقوقی و قضایی» مجمع، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، معاون رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت نفت با موضوع آثار حقوقی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ «مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» برگزار شد. 🔹اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از استماع نتایج بررسی‌های کارگروه متناظر این کمیسیون در دبیرخانه مجمع در ادامه به تبادل نظر درباره ایرادات شورای نگهبان در خصوص آثار حقوقی پیوستن به کنوانسیون‌ مقابله با تامین مالی تروریسم و بیان دیدگاه‌های خود در پذیرش یا عدم پذیرش این الحاق پرداختند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ma2fic12ta 🆔 @irnfic

🔰 ترامپ باندهای مواد مخدر آمریکای لاتین را به عنوان تروریست‌های جهانی معرفی کرد 🔹دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باندهای مواد مخدر و تبهکار در کشورهای آمریکای لاتین از جمله "ترن د آراگوا مستقر در ونزوئلا و کارتل د سینالوآ مستقر در مکزیک" به عنوان تروریست های جهانی معرفی کرد. 🔹ترامپ ماه گذشته پس از آغاز به کار به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، فرمان اجرایی را امضا کرده بود که در آن دستور استفاده از نام "تروریستی" علیه باندهای قاچاق مواد خدر را صادر کرده بود، اما منتقدان هشدار داده اند که این امر می تواند عواقب غیرمنتظره ای داشته باشد.

🔰۵۸ درصد از سپرده‌های بانکی کشور در اختیار استان تهران! 🔹براساس آمارها، مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور تا پایان دی ماه امسال و به تفکیک استان‌ها به ۱۲ هزار و ۳۰۹ همت رسیده که ۵۸.۱ درصد این سپرده‌ها به تنهایی مربوط به استان تهران است و پس از آن، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس قرار دارند. 🔹مانده کل تسهیلات (جاری و غیر جاری) شبکه بانکی در ۳۱ استان و مناطق آزاد، در ۱۰ ماهه امسال تا پایان آذرماه به ۹۵۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش‌ترین مبلغ این تسهیلات مربوط به استان تهران با ۵۷۵۵ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است. 🔹علاوه بر این، پس از استان تهران، سه استان اصفهان با ۵۴۸ همت، خراسان رضوی با ۴۷۹ همت و فارس با ۴۳۵ همت در جایگاه‌های بعدی از در اختیار داشتن، بیش‌ترین مبلغ از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها در میان استان‌های کشور، قرار دارند.

✴️کلاهبردار 18 ساله بازداشت شد/ سرقت از 5600 حساب بانکی با ارسال 250 هزار لینک آلوده! ⬅️فرمانده انتظامی همدان: 🔹یک کلاهبردار اینترنتی ۱۸ ساله که با ارسال ۲۵۰ هزار لینک آلوده اطلاعات بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ حساب بانکی را سرقت کرده بود، بازداشت شد. 🔹متهم با ارسال بیش از ۲۵۰ هزار لینک آلوده با عناوین فریبنده مانند ابلاغیه قضایی ثنا، یارانه معیشتی و… کاربران را به صفحات جعلی هدایت کرده و از این طریق، بدافزارهای سرقت اطلاعات را روی دستگاه‌های آن‌ها نصب می‌کرد. 🔹متهم با استفاده از اطلاعات سرقت‌شده، اقدام به خریدهای اینترنتی غیرمجاز و پول‌شویی از طریق انتشار آگهی‌های جعلی در پلتفرم دیوار کرده بود. 🆔 @irnfic

✴️ اولین محکومیت برای «مشارکت در یک سازمان تروریستی» در سوئد 🔹دادگاه سوئد مردی را به اتهام پیوستن به داعش به سه سال زندان محکوم کرد که اولین حکم محکومیت این کشور از زمان تصویب قانون جدید منع مشارکت در یک گروه تروریستی است. 🔹 دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مرد 22 ساله به «مشارکت در یک سازمان تروریستی» همچنین تأمین مالی تروریسم و سه مورد سفر خارجی برای اهداف تروریسم محکوم شده است. 🔹به گفته دادگاه، همه اتهامات مربوط به داعش بوده و همه این سه سفر به سومالی بوده است. 🔹این پرونده اولین محکومیت به «مشارکت در یک سازمان تروریستی» بر اساس قانونی است که در سال 2023 توسط پارلمان تصویب شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/su1ter12da 🆔 @irnfic

❇️ ترامپ نمی‌تواند برای FATF تصمیم‌گیری کند 🔹رییس گروه ویژه اقدام مالی در پاسخ به سوال ایران مبنی بر این‌که آیا اقدامات FATF در مورد ایران تحت‌تأثیر سیاست‌های ایالات متحده قرار دارد؟ اعلام کرد هر تصمیمی در مورد ایران برای اقدامات تقابلی با اجماع گرفته می‌شود و هیچ عضو و رئیس مشترک نمی‌تواند برای FATF تصمیم‌گیری کند. 🔹 گروه بین‌المللی ویژه اقدام مالی در مکاتبه با ایران اطمینان داده که این نهاد از دستورات ترامپ درخصوص اقدامات تقابلی علیه ایران تبعیت نمی‌کند. این می‌تواند نگرانی‌ها مبنی بر این‌که عضویت ایران در FATF منجر به تشدید تحریم‌ها یا افشای اطلاعات مالی کشور می‌شود را تا حدود زیادی کمرنگ کند. 🔹به گفته هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی عنوان کرد همان‌طور که در مورد تمام تصمیمات FATF صدق می‌کند، هر تصمیمی در مورد پیشرفت ایران و درخواست FATF از حوزه‌های قضایی برای اعمال اقدامات تقابلی، با اجماع گرفته خواهد شد و فرآیند ICRG همچنان یک فرآیند FATF است، نه فرآیند یک کشور واحد و هیچ عضو FATF و رئیس مشترک نمی‌تواند برای ICRG یا FATF تصمیم‌گیری کند. ادامه: https://fiu.gov.ir/tr1fa12fi 🆔 @irnfic

❇️ اعلام بی‌طرفی FATF در بزنگاه تصمیم‌گیری 🔹 روز چهارشنبه سومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره لوایح جنجالی FATF برگزار شد، با این حال هنوز نه‌تنها نتیجه‌ای اعلام نشده که با تغییرات جدید، انگار حتی حدس زدن تصمیم نهایی هم ممکن نیست. 🔹حالا گروه ویژه اقدام مالی در مکاتبه با ایران رسماً اعلام بی‌طرفی کرده و همه منتظرند ببیند که آیا گره کور FATF در ایران باز می‌شود یا همچنان پای یک لجبازی سیاسی در میان است؟ 🔹دولت اما کماکان همچنان در تلاش است. پزشکیان اخیراً دوباره به‌صراحت اعلام کرده که بدون FATF مشکلات اقتصادی حل‌شدنی نیست. 🔹او همچنین خبر داده که اقداماتی در این زمینه در دولت در حال انجام است که باید به آن سرعت بخشید و در صورت اجرا خیلی از مشکلات ما در این بخش مرتفع خواهد شد. 🔹در این میان، آخرین مکاتبات معاون وزیر اقتصاد با رئیس FATF هم خبر قابل‌توجهی برای این جریان بود. به گفته معاون وزیر اقتصاد، ایران به‌صورت رسمی از این نهاد درباره بی‌طرفی‌اش در برابر فشارهای آمریکا سؤال کرده بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/sh1bi12fa 🆔 @irnfic

✴️ جعل هویت ولیعهد عربستان برای تبلیغ یک میم کوین جعلی 🔹در یک اتفاق جدید، کلاهبرداران یک میم کوین جعلی را با جعل هویت ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان، راه‌اندازی کردند. 🔹 این افراد از طریق حساب کاربری جعلی «SaudiLawConf» در شبکه اجتماعی X، این توکن را به‌عنوان میم کوین رسمی عربستان تبلیغ کردند. 🔹با این حال، مدت کوتاهی پس از راه‌اندازی این توکن کلاهبرداری، کنفرانس حقوقی عربستان اعلام کرد که حساب کاربری آن‌ها در X هک شده و نسبت به احتمال یک کلاهبرداری کریپتویی هشدار داد. 🆔 @irnfic

💢 کانادا ۷ کارتل جنایی را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد 🔹کارتل‌های جنایی شامل باندهای مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته مثل پولشویی می‌شوند. 🔹این اقدام کانادا در راستای تعهدات این کشور برای کنترل بیشتر و بهتر مرزهایش با آمریکا صورت گرفته. 🔹یکی از دلایل مهمی که باعث شده بود ترامپ کانادا را با اعمال تعرفه‌های تجاری تهدید کند، قاچاق فنتانیل از کانادا به آمریکا بوده. 🔹به گفته وزیر امنیت عمومی کانادا، یکی از موثرترین راه‌های مبارزه با بحران فنتانیل، مسدود کردن منابع مالی کارتل‌هاست. 🔹آمریکا هم چند روز پیش، ۸ باند جنایی از جمله کارتل‌های مواد مخدر را به‌عنوان «سازمان‌های تروریستی خارجی» معرفی کرده. این فهرست شامل باندهایی در ونزوئلا، السالوادور و مکزیک است. 🆔 @irnfic