✴️کلاهبردار 18 ساله بازداشت شد/ سرقت از 5600 حساب بانکی با ارسال 250 هزار لینک آلوده! ⬅️فرمانده انتظامی همدان: 🔹یک کلاهبردار اینترنتی ۱۸ ساله که با ارسال ۲۵۰ هزار لینک آلوده اطلاعات بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ حساب بانکی را سرقت کرده بود، بازداشت شد. 🔹متهم با ارسال بیش از ۲۵۰ هزار لینک آلوده با عناوین فریبنده مانند ابلاغیه قضایی ثنا، یارانه معیشتی و… کاربران را به صفحات جعلی هدایت کرده و از این طریق، بدافزارهای سرقت اطلاعات را روی دستگاه‌های آن‌ها نصب می‌کرد. 🔹متهم با استفاده از اطلاعات سرقت‌شده، اقدام به خریدهای اینترنتی غیرمجاز و پول‌شویی از طریق انتشار آگهی‌های جعلی در پلتفرم دیوار کرده بود. 🆔 @irnfic

✴️ اولین محکومیت برای «مشارکت در یک سازمان تروریستی» در سوئد 🔹دادگاه سوئد مردی را به اتهام پیوستن به داعش به سه سال زندان محکوم کرد که اولین حکم محکومیت این کشور از زمان تصویب قانون جدید منع مشارکت در یک گروه تروریستی است. 🔹 دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مرد 22 ساله به «مشارکت در یک سازمان تروریستی» همچنین تأمین مالی تروریسم و سه مورد سفر خارجی برای اهداف تروریسم محکوم شده است. 🔹به گفته دادگاه، همه اتهامات مربوط به داعش بوده و همه این سه سفر به سومالی بوده است. 🔹این پرونده اولین محکومیت به «مشارکت در یک سازمان تروریستی» بر اساس قانونی است که در سال 2023 توسط پارلمان تصویب شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/su1ter12da 🆔 @irnfic

❇️ ترامپ نمی‌تواند برای FATF تصمیم‌گیری کند 🔹رییس گروه ویژه اقدام مالی در پاسخ به سوال ایران مبنی بر این‌که آیا اقدامات FATF در مورد ایران تحت‌تأثیر سیاست‌های ایالات متحده قرار دارد؟ اعلام کرد هر تصمیمی در مورد ایران برای اقدامات تقابلی با اجماع گرفته می‌شود و هیچ عضو و رئیس مشترک نمی‌تواند برای FATF تصمیم‌گیری کند. 🔹 گروه بین‌المللی ویژه اقدام مالی در مکاتبه با ایران اطمینان داده که این نهاد از دستورات ترامپ درخصوص اقدامات تقابلی علیه ایران تبعیت نمی‌کند. این می‌تواند نگرانی‌ها مبنی بر این‌که عضویت ایران در FATF منجر به تشدید تحریم‌ها یا افشای اطلاعات مالی کشور می‌شود را تا حدود زیادی کمرنگ کند. 🔹به گفته هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی عنوان کرد همان‌طور که در مورد تمام تصمیمات FATF صدق می‌کند، هر تصمیمی در مورد پیشرفت ایران و درخواست FATF از حوزه‌های قضایی برای اعمال اقدامات تقابلی، با اجماع گرفته خواهد شد و فرآیند ICRG همچنان یک فرآیند FATF است، نه فرآیند یک کشور واحد و هیچ عضو FATF و رئیس مشترک نمی‌تواند برای ICRG یا FATF تصمیم‌گیری کند. ادامه: https://fiu.gov.ir/tr1fa12fi 🆔 @irnfic

❇️ اعلام بی‌طرفی FATF در بزنگاه تصمیم‌گیری 🔹 روز چهارشنبه سومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره لوایح جنجالی FATF برگزار شد، با این حال هنوز نه‌تنها نتیجه‌ای اعلام نشده که با تغییرات جدید، انگار حتی حدس زدن تصمیم نهایی هم ممکن نیست. 🔹حالا گروه ویژه اقدام مالی در مکاتبه با ایران رسماً اعلام بی‌طرفی کرده و همه منتظرند ببیند که آیا گره کور FATF در ایران باز می‌شود یا همچنان پای یک لجبازی سیاسی در میان است؟ 🔹دولت اما کماکان همچنان در تلاش است. پزشکیان اخیراً دوباره به‌صراحت اعلام کرده که بدون FATF مشکلات اقتصادی حل‌شدنی نیست. 🔹او همچنین خبر داده که اقداماتی در این زمینه در دولت در حال انجام است که باید به آن سرعت بخشید و در صورت اجرا خیلی از مشکلات ما در این بخش مرتفع خواهد شد. 🔹در این میان، آخرین مکاتبات معاون وزیر اقتصاد با رئیس FATF هم خبر قابل‌توجهی برای این جریان بود. به گفته معاون وزیر اقتصاد، ایران به‌صورت رسمی از این نهاد درباره بی‌طرفی‌اش در برابر فشارهای آمریکا سؤال کرده بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/sh1bi12fa 🆔 @irnfic

✴️ جعل هویت ولیعهد عربستان برای تبلیغ یک میم کوین جعلی 🔹در یک اتفاق جدید، کلاهبرداران یک میم کوین جعلی را با جعل هویت ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان، راه‌اندازی کردند. 🔹 این افراد از طریق حساب کاربری جعلی «SaudiLawConf» در شبکه اجتماعی X، این توکن را به‌عنوان میم کوین رسمی عربستان تبلیغ کردند. 🔹با این حال، مدت کوتاهی پس از راه‌اندازی این توکن کلاهبرداری، کنفرانس حقوقی عربستان اعلام کرد که حساب کاربری آن‌ها در X هک شده و نسبت به احتمال یک کلاهبرداری کریپتویی هشدار داد. 🆔 @irnfic

💢 کانادا ۷ کارتل جنایی را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد 🔹کارتل‌های جنایی شامل باندهای مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته مثل پولشویی می‌شوند. 🔹این اقدام کانادا در راستای تعهدات این کشور برای کنترل بیشتر و بهتر مرزهایش با آمریکا صورت گرفته. 🔹یکی از دلایل مهمی که باعث شده بود ترامپ کانادا را با اعمال تعرفه‌های تجاری تهدید کند، قاچاق فنتانیل از کانادا به آمریکا بوده. 🔹به گفته وزیر امنیت عمومی کانادا، یکی از موثرترین راه‌های مبارزه با بحران فنتانیل، مسدود کردن منابع مالی کارتل‌هاست. 🔹آمریکا هم چند روز پیش، ۸ باند جنایی از جمله کارتل‌های مواد مخدر را به‌عنوان «سازمان‌های تروریستی خارجی» معرفی کرده. این فهرست شامل باندهایی در ونزوئلا، السالوادور و مکزیک است. 🆔 @irnfic

📽پزشکیان: شفافیت مالیاتی راهی برای کنترل فساد است ⬅️ رئیس‌جمهور در همایش ملی مؤدیان: 🔸فساد، رشوه و رانت، لزوماً از سوی ثروتمندان صورت نمی‌گیرد؛ در هر سطحی، از پایین‌ترین تا بالاترین جایگاه‌ها، افرادی هستند که در قبال دریافت مبلغی، کار دیگران را راه می‌اندازند. 🔸اگر طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها، هر فرد به‌عنوان یک مودی مالیاتی در نظر گرفته شود، وضعیت مالی او کاملاً شفاف خواهد شد. 🆔 @irnfic

📽افراد نباید بتوانند از مالیات فرار کنند ⬅️وزیر اقتصاد در همایش ملی سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی: 🔸یکی از اساتید مطرح کردند که در جهان پیشرفته الان دو چیز برای مردم گریزناپذیر است یکی مرگ و یکی مالیات. 🔸ما باید به این مرحله برسیم اگر کسی بر اساس قانون موظف است مالیات پرداخت بکند نباید بتواند از مالیات فرار بکند؛ این نکته مهم است که همه ما با تمام این اطلاعات حکمرانی داده که داریم پیگیری می‌کنیم باید به این نقطه برسیم و هر کس باید مالیاتی که موظف پرداخت بکند طبق قانون پرداخت بکند.

📽 چرا باید به اسم کسی که درآمد ندارد ماشین آن‌چنانی وارد شود؟ 🔹رئیس جمهور: این نشان می‌دهد از داده بی‌خبریم. این همه بدهکارهای بانکی و فرارهای مالیاتی به مدیریت داده‌ها برمی‌گردد. 🆔 @irnfic

❇️ راه اندازی مرکز پایش اطلاعات مالی در خوزستان ⬅️امید احمدی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان: 🔹مرکز پایش اطلاعات مالی استان (اتاق مانیتورینگ پولشویی) در این اداره کل راه اندازی شده و تخلفات به مقامات امنیتی و قضایی استان اطلاع رسانی خواهد شد. 🔹برای ایجاد این اتاق، ادارات امور اقتصادی و دارایی پنج استان در کشور پایلوت هستند که شامل خوزستان، تهران، مازندران، تبریز و خراسان است. 🔹 به بانک‌ها اعلام شده تا دستگاه‌های عابر بانک را در درمانگاه‌ها جمع آوری کنند که این اقدام به منظور استفاده از دستگاه پُز برای پرداخت هزینه درمان و امکان محاسبه و کسر مالیات است./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ انهدام باند قاچاق سیگار با گردش مالی ۲۶هزار میلیاردی ⬅️دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان: 🔹شبکه گسترده قاچاق سیگار با محوریت استان کردستان و ارتباط با 10 استان دیگر کشور با گردش مالی 26 هزار میلیارد تومانی به اسم شبکه قاچاق فورمَن شناسایی و تحت اشراف اطلاعاتی قرار گرفته و زیر ضرب رفت. 🔹قاچاقچیان در روستاهای صعب‌العبور استان با سلاح گرم به سمت ماموران حمله‌ور شده و قصد داشتند که محموله‌های قاچاق را که در 5 انبار پنهان کرده بودند، به منطقه دیگر منتقل کنند که سربازان گمنام امام‌ زمان (عج) اداره‌کل اطلاعات استان کردستان علاوه‌بر ضبط تمامی محموله‌ها، سرکردگان این شبکه را در منطقه دهوک اقلیم‌ کردستان عراق به کشور بازگردانده و بازداشت شدند. 🆔 @irnfic

❇️ تصویب گزارش ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد 🔹 در جریان برگزاری شانزدهمین نشست مرور اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد که هفته اول اسفند ۱۴۰۳ در مقر سازمان ملل در وین برگزار شد، خلاصه اجرایی مرور جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب دبیرخانه کنفرانس قرار گرفت و منتشر شد. 🔹«خلاصه اجرایی» حاوی مهم‌ترین نقاط قوت، چالش‌ها و نیز میزان موفقیت در اجرای اقدام‌های پیشگیرانه و استرداد دارایی‌های کنوانسیون مبارزه با فساد است. 🔹گفتنی است که مرکز اطلاعات مالی در اجرای تعهدات کنوانسیون مبارزه با فساد و تهیه این گزارش مشارکت داشته است. 🔹مهم‌ترین اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران در اجرای تعهدهای کنوانسیون مذکور را در ادامه می توانید مطالعه نمایید. ادامه: https://fiu.gov.ir/fe1mell12 🆔 @irnfic