✴️ جعل هویت ولیعهد عربستان برای تبلیغ یک میم کوین جعلی 🔹در یک اتفاق جدید، کلاهبرداران یک میم کوین جعلی را با جعل هویت ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان، راه‌اندازی کردند. 🔹 این افراد از طریق حساب کاربری جعلی «SaudiLawConf» در شبکه اجتماعی X، این توکن را به‌عنوان میم کوین رسمی عربستان تبلیغ کردند. 🔹با این حال، مدت کوتاهی پس از راه‌اندازی این توکن کلاهبرداری، کنفرانس حقوقی عربستان اعلام کرد که حساب کاربری آن‌ها در X هک شده و نسبت به احتمال یک کلاهبرداری کریپتویی هشدار داد. 🆔 @irnfic

💢 کانادا ۷ کارتل جنایی را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد 🔹کارتل‌های جنایی شامل باندهای مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته مثل پولشویی می‌شوند. 🔹این اقدام کانادا در راستای تعهدات این کشور برای کنترل بیشتر و بهتر مرزهایش با آمریکا صورت گرفته. 🔹یکی از دلایل مهمی که باعث شده بود ترامپ کانادا را با اعمال تعرفه‌های تجاری تهدید کند، قاچاق فنتانیل از کانادا به آمریکا بوده. 🔹به گفته وزیر امنیت عمومی کانادا، یکی از موثرترین راه‌های مبارزه با بحران فنتانیل، مسدود کردن منابع مالی کارتل‌هاست. 🔹آمریکا هم چند روز پیش، ۸ باند جنایی از جمله کارتل‌های مواد مخدر را به‌عنوان «سازمان‌های تروریستی خارجی» معرفی کرده. این فهرست شامل باندهایی در ونزوئلا، السالوادور و مکزیک است. 🆔 @irnfic

📽پزشکیان: شفافیت مالیاتی راهی برای کنترل فساد است ⬅️ رئیس‌جمهور در همایش ملی مؤدیان: 🔸فساد، رشوه و رانت، لزوماً از سوی ثروتمندان صورت نمی‌گیرد؛ در هر سطحی، از پایین‌ترین تا بالاترین جایگاه‌ها، افرادی هستند که در قبال دریافت مبلغی، کار دیگران را راه می‌اندازند. 🔸اگر طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها، هر فرد به‌عنوان یک مودی مالیاتی در نظر گرفته شود، وضعیت مالی او کاملاً شفاف خواهد شد. 🆔 @irnfic

📽افراد نباید بتوانند از مالیات فرار کنند ⬅️وزیر اقتصاد در همایش ملی سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی: 🔸یکی از اساتید مطرح کردند که در جهان پیشرفته الان دو چیز برای مردم گریزناپذیر است یکی مرگ و یکی مالیات. 🔸ما باید به این مرحله برسیم اگر کسی بر اساس قانون موظف است مالیات پرداخت بکند نباید بتواند از مالیات فرار بکند؛ این نکته مهم است که همه ما با تمام این اطلاعات حکمرانی داده که داریم پیگیری می‌کنیم باید به این نقطه برسیم و هر کس باید مالیاتی که موظف پرداخت بکند طبق قانون پرداخت بکند.

📽 چرا باید به اسم کسی که درآمد ندارد ماشین آن‌چنانی وارد شود؟ 🔹رئیس جمهور: این نشان می‌دهد از داده بی‌خبریم. این همه بدهکارهای بانکی و فرارهای مالیاتی به مدیریت داده‌ها برمی‌گردد. 🆔 @irnfic

❇️ راه اندازی مرکز پایش اطلاعات مالی در خوزستان ⬅️امید احمدی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان: 🔹مرکز پایش اطلاعات مالی استان (اتاق مانیتورینگ پولشویی) در این اداره کل راه اندازی شده و تخلفات به مقامات امنیتی و قضایی استان اطلاع رسانی خواهد شد. 🔹برای ایجاد این اتاق، ادارات امور اقتصادی و دارایی پنج استان در کشور پایلوت هستند که شامل خوزستان، تهران، مازندران، تبریز و خراسان است. 🔹 به بانک‌ها اعلام شده تا دستگاه‌های عابر بانک را در درمانگاه‌ها جمع آوری کنند که این اقدام به منظور استفاده از دستگاه پُز برای پرداخت هزینه درمان و امکان محاسبه و کسر مالیات است./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ انهدام باند قاچاق سیگار با گردش مالی ۲۶هزار میلیاردی ⬅️دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان: 🔹شبکه گسترده قاچاق سیگار با محوریت استان کردستان و ارتباط با 10 استان دیگر کشور با گردش مالی 26 هزار میلیارد تومانی به اسم شبکه قاچاق فورمَن شناسایی و تحت اشراف اطلاعاتی قرار گرفته و زیر ضرب رفت. 🔹قاچاقچیان در روستاهای صعب‌العبور استان با سلاح گرم به سمت ماموران حمله‌ور شده و قصد داشتند که محموله‌های قاچاق را که در 5 انبار پنهان کرده بودند، به منطقه دیگر منتقل کنند که سربازان گمنام امام‌ زمان (عج) اداره‌کل اطلاعات استان کردستان علاوه‌بر ضبط تمامی محموله‌ها، سرکردگان این شبکه را در منطقه دهوک اقلیم‌ کردستان عراق به کشور بازگردانده و بازداشت شدند. 🆔 @irnfic

❇️ تصویب گزارش ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد 🔹 در جریان برگزاری شانزدهمین نشست مرور اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد که هفته اول اسفند ۱۴۰۳ در مقر سازمان ملل در وین برگزار شد، خلاصه اجرایی مرور جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب دبیرخانه کنفرانس قرار گرفت و منتشر شد. 🔹«خلاصه اجرایی» حاوی مهم‌ترین نقاط قوت، چالش‌ها و نیز میزان موفقیت در اجرای اقدام‌های پیشگیرانه و استرداد دارایی‌های کنوانسیون مبارزه با فساد است. 🔹گفتنی است که مرکز اطلاعات مالی در اجرای تعهدات کنوانسیون مبارزه با فساد و تهیه این گزارش مشارکت داشته است. 🔹مهم‌ترین اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران در اجرای تعهدهای کنوانسیون مذکور را در ادامه می توانید مطالعه نمایید. ادامه: https://fiu.gov.ir/fe1mell12 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (3) 🔸قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم https://fiu.gov.ir/lawamlt 🔸تکالیف قانونی اشخاص مشمول https://fiu.gov.ir/tghashm 🔸تکالیف واحدهای مبارزه با پولشویی https://fiu.gov.ir/taghashmash 🔸عناصر تشکیل‌دهنده جرم پولشویی https://fiu.gov.ir/anatagp 🔸جرایم منشأ پولشویی https://fiu.gov.ir/garmansha

⏺ آیا دونالد ترامپ پولشویی را دوباره رشد خواهد داد؟ 🔹پس از سال‌ها خدمت به‌عنوان مقصد برتر برای پول‌های کثیف جهان - پنهان شده در شرکت‌های با مسئولیت محدود غیرقابل ردیابی، تراست‌های نفوذناپذیر و املاک متعلق به افراد ناشناس – آمریکا در آستانه چرخش بود. 🔹اما بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، آینده عظیم‌ترین اصلاحات ضد دزدسالاری در دهه‌های اخیر را زیر سؤال برده است. 🔹کنگره در سال 2021، قانون شفافیت شرکتی را به تصویب رساند که شرکت‌های با مسئولیت محدود را ملزم می‌کرد تا صاحبان خود را افشا کنند. قوانین به‌سختی طاقت‌فرسا هستند. 🔹ترامپ به‌سختی یک مبارز مبارزه با فساد بوده است. امپراتوری تجاری او به‌شدت به استفاده از شرکت‌های صوری متکی بوده و دارایی‌های او اسفنجی برای پول نقد غارتگرانه بوده است. درحالی‌که اولین دولت ترامپ به‌طور رسمی قانون شفافیت شرکتی را تأیید کرد، ترامپ تلاش کرد تا این قانون را وتو کند. ادامه: https://fiu.gov.ir/tr1po12mp 🆔 @irnfic

⛔️ مانور متقلبانه اینفلوئنسرها با مالیات ۳درصدی تلفن همراه 🔹در حالی قرار بود که با کاهش نسبت سود فروش تلفن همراه به حدود ۳ درصد شاهد کاهش فرار مالیاتی باشیم که این موضوع خود به دستاویزی برای فرار مالیاتی بیشتر تبدیل شده و این مسیری است که اینفلوئنسرهای مالی نیز آن را تبلیغ می‌کنند. 🔹این مسئله تا جایی پیش رفته است که برخی اینفلوئنسرهای اینستاگرامی علناً آن را تبلیغ می‌کنند. به طور مثال در یکی از نمونه‌های آن گفته می‌شود فرد می‌تواند با 10 میلیارد تومان فروش، تنها 30 میلیون تومان در سال مالیات پرداخت کند. در اینجا دقیقا به اینتاکد موبایل فروشی اشاره می‌شود که نسبت سود فعالیت آن 3 درصد است. 🔹انتظار می‌رفت با کاهش نسبت سود فعالیت فروشندگان تلفن همراه از 18 درصد به 3 درصد، دیگر شاهد فرار مالیاتی این گروه شغلی نباشیم. با این حال در حاضر شرایط به نحوی پیش رفته که نه تنها فرار مالیاتی کاهش پیدا نکرده است بلکه با توجه به حجم واردات 3 میلیارد دلاری تلفن همراه در سال، این رقم به طور قابل توجهی افزوده شده است. ادامه: https://fiu.gov.ir/in1flo12ta 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان 🔹معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول‌های کثیف از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری مطالبه حقوقمان در عادی‌سازی پرونده کشور با FATF، اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در زیرساخت‌های کشور باقوت در دست پیگیری است. 🔹هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: به دنبال بررسی و رصد معاملات و حساب‌های مشکوک، ۶۷۲ نفر با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان که فاقد پرونده مالیاتی بودند، شناسایی همچنین ۶۳ هزار نفر که با این اشخاص بالغ بر ۹۸ هزار میلیارد تومان مراودات مالی داشتند، ردیابی و همگی به سازمان امور مالیاتی جهت طی مراحل قانونی معرفی شدند. 🔹دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: مرکز اطلاعات مالی بر حسب وظایف قانونی خود و باتوجه‌به تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تمامی تلاش خود را برای مقابله با جرم فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از مصادیق پولشویی همچنین اقتصاد زیرزمینی و پول‌های کثیف ناشی از آن به کار گرفته است و از ابتدای سال جاری نیز ۳۷ پرونده پولشویی کلان با همکاری نهادهای انتظامی تشکیل و مجرمان به دستگاه قضا معرفی شدند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/kh1ma12pl 🆔 @irnfic