❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (3) 🔸قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم https://fiu.gov.ir/lawamlt 🔸تکالیف قانونی اشخاص مشمول https://fiu.gov.ir/tghashm 🔸تکالیف واحدهای مبارزه با پولشویی https://fiu.gov.ir/taghashmash 🔸عناصر تشکیل‌دهنده جرم پولشویی https://fiu.gov.ir/anatagp 🔸جرایم منشأ پولشویی https://fiu.gov.ir/garmansha

⏺ آیا دونالد ترامپ پولشویی را دوباره رشد خواهد داد؟ 🔹پس از سال‌ها خدمت به‌عنوان مقصد برتر برای پول‌های کثیف جهان - پنهان شده در شرکت‌های با مسئولیت محدود غیرقابل ردیابی، تراست‌های نفوذناپذیر و املاک متعلق به افراد ناشناس – آمریکا در آستانه چرخش بود. 🔹اما بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، آینده عظیم‌ترین اصلاحات ضد دزدسالاری در دهه‌های اخیر را زیر سؤال برده است. 🔹کنگره در سال 2021، قانون شفافیت شرکتی را به تصویب رساند که شرکت‌های با مسئولیت محدود را ملزم می‌کرد تا صاحبان خود را افشا کنند. قوانین به‌سختی طاقت‌فرسا هستند. 🔹ترامپ به‌سختی یک مبارز مبارزه با فساد بوده است. امپراتوری تجاری او به‌شدت به استفاده از شرکت‌های صوری متکی بوده و دارایی‌های او اسفنجی برای پول نقد غارتگرانه بوده است. درحالی‌که اولین دولت ترامپ به‌طور رسمی قانون شفافیت شرکتی را تأیید کرد، ترامپ تلاش کرد تا این قانون را وتو کند. ادامه: https://fiu.gov.ir/tr1po12mp 🆔 @irnfic

⛔️ مانور متقلبانه اینفلوئنسرها با مالیات ۳درصدی تلفن همراه 🔹در حالی قرار بود که با کاهش نسبت سود فروش تلفن همراه به حدود ۳ درصد شاهد کاهش فرار مالیاتی باشیم که این موضوع خود به دستاویزی برای فرار مالیاتی بیشتر تبدیل شده و این مسیری است که اینفلوئنسرهای مالی نیز آن را تبلیغ می‌کنند. 🔹این مسئله تا جایی پیش رفته است که برخی اینفلوئنسرهای اینستاگرامی علناً آن را تبلیغ می‌کنند. به طور مثال در یکی از نمونه‌های آن گفته می‌شود فرد می‌تواند با 10 میلیارد تومان فروش، تنها 30 میلیون تومان در سال مالیات پرداخت کند. در اینجا دقیقا به اینتاکد موبایل فروشی اشاره می‌شود که نسبت سود فعالیت آن 3 درصد است. 🔹انتظار می‌رفت با کاهش نسبت سود فعالیت فروشندگان تلفن همراه از 18 درصد به 3 درصد، دیگر شاهد فرار مالیاتی این گروه شغلی نباشیم. با این حال در حاضر شرایط به نحوی پیش رفته که نه تنها فرار مالیاتی کاهش پیدا نکرده است بلکه با توجه به حجم واردات 3 میلیارد دلاری تلفن همراه در سال، این رقم به طور قابل توجهی افزوده شده است. ادامه: https://fiu.gov.ir/in1flo12ta 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان 🔹معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول‌های کثیف از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری مطالبه حقوقمان در عادی‌سازی پرونده کشور با FATF، اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در زیرساخت‌های کشور باقوت در دست پیگیری است. 🔹هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: به دنبال بررسی و رصد معاملات و حساب‌های مشکوک، ۶۷۲ نفر با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان که فاقد پرونده مالیاتی بودند، شناسایی همچنین ۶۳ هزار نفر که با این اشخاص بالغ بر ۹۸ هزار میلیارد تومان مراودات مالی داشتند، ردیابی و همگی به سازمان امور مالیاتی جهت طی مراحل قانونی معرفی شدند. 🔹دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: مرکز اطلاعات مالی بر حسب وظایف قانونی خود و باتوجه‌به تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تمامی تلاش خود را برای مقابله با جرم فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از مصادیق پولشویی همچنین اقتصاد زیرزمینی و پول‌های کثیف ناشی از آن به کار گرفته است و از ابتدای سال جاری نیز ۳۷ پرونده پولشویی کلان با همکاری نهادهای انتظامی تشکیل و مجرمان به دستگاه قضا معرفی شدند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/kh1ma12pl 🆔 @irnfic

❇️ حکم اعدام و ضبط اموال سه سرکرده شبکه خانوادگی قاچاق مواد مخدر ⬅️ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: 🔹سرکردگان این شبکه مافیای قاچاق مواد مخدر و روانگردان با استفاده از شیوه‌های پیچیده ارتباطی در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان و کشور افغانستان اقدام به خرید محموله‌های سنگین مواد مخدر کرده و با شگرد‌های مختلف، استفاده از فضای مجازی و آلوده کردن افراد بی‌بضاعت، توانسته بودند اموال زیادی کسب کنند. 🔹سه نفر از اعضای باند مورد اشاره به اعدام محکوم و سایر اعضای این شبکه نیز حبس‌های تعزیری طویل المدت و پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند. 🔹این شبکه با عواید حاصل از فروش مواد مخدر اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کرده است که در این خصوص، اموال گسترده‌ای شامل ده‌ها ساختمان مسکونی و تجاری، زمین، خودرو‌های لوکس و مقادیر قابل توجهی طلا کشف شده است. 🔹 به موجب حکم صادره، ۳۰ باب واحد مسکونی و تجاری جمعاً به متراژ تقریبی ۲۰۰۰ متر مربع، قریب به ۳۰ کیلوگرم طلاجات، ۱۴ دستگاه خودرو لوکس خارجی همچنین ۲۷ میلیارد ریال وجه نقد و تعدادی گوشی تلفن همراه گران قیمت به نفع دولت ضبط شده است. 🆔 @irnfic

❇️ دیوان عالی روسیه رمزارزها را به عنوان «اموال» طبقه بندی می کند 🔹دیوان عالی روسیه برنامه‌ای را برای طبقه‌بندی رمزارزها به‌عنوان اموال در پرونده‌های جنایی پیش می‌برد. 🔹این اقدام با هدف تقویت ابزارهای قانونی برای مقابله با جرایم مرتبط با رمزارزها صورت می‌گیرد. 🔹شناسایی رمزارزها به‌عنوان اموال، به نیروهای انتظامی اجازه می‌دهد تا به طور موثرتری وجوه دیجیتال غیرقانونی را توقیف، مسدود و ردیابی کنند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ru2ss12ra 🆔 @irnfic

🔰 مقصر افزایش نرخ ارز چیست؟عوامل سیاسی و انتظاری یا …؟ ‌ 🔸نمایندگان در حالی طرح استیضاح وزیر اقتصاد را عمدتا به دلیل جهش نرخ ارز و طلا تصویب کرده‌اند که این افزایش نرخ‌ها ریشه در شرایط سیاسی، فنی و انتظاری دارد. ‌ 🔸مهمترین نکته نیز آن است که اصلا وزارت اقتصاد مسوولیت مستقیم در مدیریت بازار ارز ندارد و بانک مرکزی طبق قانون مسوول مدیریت بازار ارز است ‌ 🔸از جمله تحولات تاثیرگذار می‌توان به ترور شهید هنیه در تهران، شهادت سید حسن نصرالله، واکنش ایران به این حملات و احتمال تشدید درگیری‌های منطقه‌ای اشاره کرد. ‌ 🔸همچنین، پیروزی ترامپ و برنامه او برای فشار حداکثری علیه ایران، باعث ایجاد انتظارات تورمی و افزایش تقاضای سفته‌بازانه برای ارز شده است. ‌ 🔸قیمت جهانی طلا نیز متاثر از جنگ روسیه و اوکراین، جنگ غزه و جنگ تجاری آمریکا، افزایش عجیبی را در ماه های گذشته تجربه کرد ‌ 🔸از سوی دیگر، برخی مشکلات فنی در سامانه ارز تجاری و بازار مبادله نیز بر کند شدن روند تخصیص ارز و افزایش نرخ در بازار غیررسمی تأثیر گذاشته است./شبکه اقتصاد

❇️ برگزاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ⬅️سعید ملکی معاون مرکز اطلاعات مالی: 🔹بر اساس ماده ۱۴۵ آیین‌نامه الحاقی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بانک مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلف‌اند با هماهنگی مرکز، برنامه‌های مستمری را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند. 🔹 بر همین اساس در شش‌ماهه تابستان و پاییز سال جاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره آموزشی با نظارت مستقیم و غیرمستقیم مرکز اطلاعات مالی توسط مؤسسات مالی و نهادها و دستگاه‌های مذکور برگزار شده است. 🔹بازرسی میدانی در خصوص عملکرد آموزشی اشخاص مشمول در شرکت‌های بیمه و بانک‌ها از دیگر اقدامات این مرکز در سال جاری بود. 🔹 ۱۴ دوره آموزشی ویژه کارکنان مرکز اطلاعات مالی به میزان ۳۲۰۰ نفرساعت از زمان آغاز دولت چهاردهم تاکنون با توجه به نیازسنجی‌های به‌عمل‌آمده برگزار و شناسنامه آموزشی کارکنان به‌روزرسانی شده است. 🔹تدوین دستورالعمل آموزشی جدید متناسب با نیازهای آموزشی اشخاص مشمول و راه‌اندازی سامانه نظارت بر عملکرد آموزشی اشخاص مشمول از جمله برنامه‌های در دست اجراست. https://fiu.gov.ir/am7ze12sh 🆔 @irnfic

⭕️ واکنش رئیس‌ مرکز اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد به یک ادعای بی‌اساس 🔸آرام رشیدی رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت اقتصاد، طرح ادعاهای بی اساس درباره تطمیع برخی نمایندگان از سوی وزارت اقتصاد‌ را مصداق بارز تهمت و بی اخلاقی دانست و تاکید کرد: این بی اخلاقی آشکار، نمایانگر نگرانی برخی استیضاح کنندگان از روند بازپس گیری امصاهای استیضاح است. 🔸ضمن تکذیب این ادعا، طرح چنین مباحثی در شان خانه ملت و نمایندگان محترم مردم نیست

❇️ آخرین وضعيت پرونده کوروش کمپانی ⬅️رئیس‌کل دادگستری استان تهران: 🔹 این پرونده ۶ هزار و ۸۰۰ نفر شاکی دارد. در ابتدا ۸ نفر بازداشت شدند که ۷ نفر بعد از تفهیم اتهام و با تامین وثیقه آزاد شدند اما مدیرعامل شرکت همچنان در بازداشت است. 🔹تاکنون ۶ دستگاه از اموال این شرکت توقیف شده و مرحله دوم مزایده به‌زودی برگزار می‌شود. 🔹یک مرکز تجاری در اصفهان به مزایده گذاشته و ۶ میلیارد تومان فروخته شد، ۱۴ میلیارد تومان مطالبات از اشخاص دیگر وصول شد و اموالی که برای تبلیغات صرف شده بود هم استرداد شد. 🔹برای استرداد اموال این فرد در امارات و همچنین استرداد این فرد و همسرش از امارات مکاتبات لازم با این کشور و اینترپل انجام شده است.

❇️ ورود دستگاه قضا به فروش مجازی طلا ⬅️ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه: 🔹با دستور دادستانی کل کشور مقرر شد تا سایت‌های فروش غیرمجاز طلا شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب و مسدود شوند. 🔹موجودی کل طلای فروخته شده در بانک مورد وثوق تامین شود و نظارت‌ها نیز برخط و سیستمی باشد. 🔹دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز می بایست مراکز غیرمجاز فروش بر خط طلا را با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرده و اجازه فعالیت به مراکز غیرمجاز برای فروش برخط طلا و طلای آب‌شده را ندهند.