❇️ شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان 🔹معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول‌های کثیف از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری مطالبه حقوقمان در عادی‌سازی پرونده کشور با FATF، اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در زیرساخت‌های کشور باقوت در دست پیگیری است. 🔹هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: به دنبال بررسی و رصد معاملات و حساب‌های مشکوک، ۶۷۲ نفر با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان که فاقد پرونده مالیاتی بودند، شناسایی همچنین ۶۳ هزار نفر که با این اشخاص بالغ بر ۹۸ هزار میلیارد تومان مراودات مالی داشتند، ردیابی و همگی به سازمان امور مالیاتی جهت طی مراحل قانونی معرفی شدند. 🔹دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: مرکز اطلاعات مالی بر حسب وظایف قانونی خود و باتوجه‌به تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تمامی تلاش خود را برای مقابله با جرم فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از مصادیق پولشویی همچنین اقتصاد زیرزمینی و پول‌های کثیف ناشی از آن به کار گرفته است و از ابتدای سال جاری نیز ۳۷ پرونده پولشویی کلان با همکاری نهادهای انتظامی تشکیل و مجرمان به دستگاه قضا معرفی شدند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/kh1ma12pl 🆔 @irnfic

❇️ حکم اعدام و ضبط اموال سه سرکرده شبکه خانوادگی قاچاق مواد مخدر ⬅️ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: 🔹سرکردگان این شبکه مافیای قاچاق مواد مخدر و روانگردان با استفاده از شیوه‌های پیچیده ارتباطی در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان و کشور افغانستان اقدام به خرید محموله‌های سنگین مواد مخدر کرده و با شگرد‌های مختلف، استفاده از فضای مجازی و آلوده کردن افراد بی‌بضاعت، توانسته بودند اموال زیادی کسب کنند. 🔹سه نفر از اعضای باند مورد اشاره به اعدام محکوم و سایر اعضای این شبکه نیز حبس‌های تعزیری طویل المدت و پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند. 🔹این شبکه با عواید حاصل از فروش مواد مخدر اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کرده است که در این خصوص، اموال گسترده‌ای شامل ده‌ها ساختمان مسکونی و تجاری، زمین، خودرو‌های لوکس و مقادیر قابل توجهی طلا کشف شده است. 🔹 به موجب حکم صادره، ۳۰ باب واحد مسکونی و تجاری جمعاً به متراژ تقریبی ۲۰۰۰ متر مربع، قریب به ۳۰ کیلوگرم طلاجات، ۱۴ دستگاه خودرو لوکس خارجی همچنین ۲۷ میلیارد ریال وجه نقد و تعدادی گوشی تلفن همراه گران قیمت به نفع دولت ضبط شده است. 🆔 @irnfic

❇️ دیوان عالی روسیه رمزارزها را به عنوان «اموال» طبقه بندی می کند 🔹دیوان عالی روسیه برنامه‌ای را برای طبقه‌بندی رمزارزها به‌عنوان اموال در پرونده‌های جنایی پیش می‌برد. 🔹این اقدام با هدف تقویت ابزارهای قانونی برای مقابله با جرایم مرتبط با رمزارزها صورت می‌گیرد. 🔹شناسایی رمزارزها به‌عنوان اموال، به نیروهای انتظامی اجازه می‌دهد تا به طور موثرتری وجوه دیجیتال غیرقانونی را توقیف، مسدود و ردیابی کنند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ru2ss12ra 🆔 @irnfic

🔰 مقصر افزایش نرخ ارز چیست؟عوامل سیاسی و انتظاری یا …؟ ‌ 🔸نمایندگان در حالی طرح استیضاح وزیر اقتصاد را عمدتا به دلیل جهش نرخ ارز و طلا تصویب کرده‌اند که این افزایش نرخ‌ها ریشه در شرایط سیاسی، فنی و انتظاری دارد. ‌ 🔸مهمترین نکته نیز آن است که اصلا وزارت اقتصاد مسوولیت مستقیم در مدیریت بازار ارز ندارد و بانک مرکزی طبق قانون مسوول مدیریت بازار ارز است ‌ 🔸از جمله تحولات تاثیرگذار می‌توان به ترور شهید هنیه در تهران، شهادت سید حسن نصرالله، واکنش ایران به این حملات و احتمال تشدید درگیری‌های منطقه‌ای اشاره کرد. ‌ 🔸همچنین، پیروزی ترامپ و برنامه او برای فشار حداکثری علیه ایران، باعث ایجاد انتظارات تورمی و افزایش تقاضای سفته‌بازانه برای ارز شده است. ‌ 🔸قیمت جهانی طلا نیز متاثر از جنگ روسیه و اوکراین، جنگ غزه و جنگ تجاری آمریکا، افزایش عجیبی را در ماه های گذشته تجربه کرد ‌ 🔸از سوی دیگر، برخی مشکلات فنی در سامانه ارز تجاری و بازار مبادله نیز بر کند شدن روند تخصیص ارز و افزایش نرخ در بازار غیررسمی تأثیر گذاشته است./شبکه اقتصاد

❇️ برگزاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ⬅️سعید ملکی معاون مرکز اطلاعات مالی: 🔹بر اساس ماده ۱۴۵ آیین‌نامه الحاقی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بانک مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلف‌اند با هماهنگی مرکز، برنامه‌های مستمری را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند. 🔹 بر همین اساس در شش‌ماهه تابستان و پاییز سال جاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره آموزشی با نظارت مستقیم و غیرمستقیم مرکز اطلاعات مالی توسط مؤسسات مالی و نهادها و دستگاه‌های مذکور برگزار شده است. 🔹بازرسی میدانی در خصوص عملکرد آموزشی اشخاص مشمول در شرکت‌های بیمه و بانک‌ها از دیگر اقدامات این مرکز در سال جاری بود. 🔹 ۱۴ دوره آموزشی ویژه کارکنان مرکز اطلاعات مالی به میزان ۳۲۰۰ نفرساعت از زمان آغاز دولت چهاردهم تاکنون با توجه به نیازسنجی‌های به‌عمل‌آمده برگزار و شناسنامه آموزشی کارکنان به‌روزرسانی شده است. 🔹تدوین دستورالعمل آموزشی جدید متناسب با نیازهای آموزشی اشخاص مشمول و راه‌اندازی سامانه نظارت بر عملکرد آموزشی اشخاص مشمول از جمله برنامه‌های در دست اجراست. https://fiu.gov.ir/am7ze12sh 🆔 @irnfic

⭕️ واکنش رئیس‌ مرکز اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد به یک ادعای بی‌اساس 🔸آرام رشیدی رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت اقتصاد، طرح ادعاهای بی اساس درباره تطمیع برخی نمایندگان از سوی وزارت اقتصاد‌ را مصداق بارز تهمت و بی اخلاقی دانست و تاکید کرد: این بی اخلاقی آشکار، نمایانگر نگرانی برخی استیضاح کنندگان از روند بازپس گیری امصاهای استیضاح است. 🔸ضمن تکذیب این ادعا، طرح چنین مباحثی در شان خانه ملت و نمایندگان محترم مردم نیست

❇️ آخرین وضعيت پرونده کوروش کمپانی ⬅️رئیس‌کل دادگستری استان تهران: 🔹 این پرونده ۶ هزار و ۸۰۰ نفر شاکی دارد. در ابتدا ۸ نفر بازداشت شدند که ۷ نفر بعد از تفهیم اتهام و با تامین وثیقه آزاد شدند اما مدیرعامل شرکت همچنان در بازداشت است. 🔹تاکنون ۶ دستگاه از اموال این شرکت توقیف شده و مرحله دوم مزایده به‌زودی برگزار می‌شود. 🔹یک مرکز تجاری در اصفهان به مزایده گذاشته و ۶ میلیارد تومان فروخته شد، ۱۴ میلیارد تومان مطالبات از اشخاص دیگر وصول شد و اموالی که برای تبلیغات صرف شده بود هم استرداد شد. 🔹برای استرداد اموال این فرد در امارات و همچنین استرداد این فرد و همسرش از امارات مکاتبات لازم با این کشور و اینترپل انجام شده است.

❇️ ورود دستگاه قضا به فروش مجازی طلا ⬅️ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه: 🔹با دستور دادستانی کل کشور مقرر شد تا سایت‌های فروش غیرمجاز طلا شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب و مسدود شوند. 🔹موجودی کل طلای فروخته شده در بانک مورد وثوق تامین شود و نظارت‌ها نیز برخط و سیستمی باشد. 🔹دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز می بایست مراکز غیرمجاز فروش بر خط طلا را با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرده و اجازه فعالیت به مراکز غیرمجاز برای فروش برخط طلا و طلای آب‌شده را ندهند.

⏺ بزرگترین کلاهبرداری عاشقانه در تاریخ آمریکا 🔹یک زن ۴۳ ساله اهل لاس‌وگاس به نام آرورا فلپس به کلاهبرداری‌های گسترده عاشقانه و مرگبار متهم شد. 🔹او از طریق سایت‌های دوست‌یابی، مردان مسن‌تر را هدف قرار داده، آن‌ها را فریب داده و پس از تزریق مواد مخدر، صدها هزار دلار از آن‌ها سرقت کرده است. 🔹فلپس متهم به فروش سهام شرکت اپل متعلق به یکی از قربانیان به ارزش ۳.۳ میلیون دلار شده اما نتوانسته این مبلغ را از حساب تجارت الکترونیک قربانی خارج کند. 🔹در یکی از جنایات خود، قربانی‌ای را با تزریق مواد خواب‌آور ربوده و با ویلچر به مکزیک منتقل کرده است. این فرد چند ساعت پس از ورود به اتاق هتلی در مکزیکوسیتی جان باخته و جسدش توسط خدمه هتل کشف شده است. اف‌بی‌آی همچنین اعلام کرده که اجساد دو قربانی دیگر نیز مدت کوتاهی پس از ملاقات با فلپس پیدا شده‌اند. 🔹مقامات اف‌بی‌آی این پرونده را یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های عاشقانه در تاریخ معاصر توصیف کرده‌اند. 🆔 @irnfic

⏺ کلاهبرداری مالیاتی هنرپیشه معروف فرانسوی 🔹ژرار دوپاردیو بازیگر مشهور فرانسوی به دلیل کلاهبرداری مالی در فرانسه بازجویی شد. 🔹در دسامبر ۲۰۱۲، اندکی پس از آن که رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد از درآمدهای بالای یک میلیون یورو مالیات ۷۵ درصدی اخذ می‌شود، دوپاردیو اعلام کرد که تابعیت فرانسوی خود را رها و به بلژیک نقل مکان می‌کند. 🔹او شهروندی روسیه و بلژیک را گرفت و ویلایی ۱.۲ میلیون یورویی نزدیک مرز فرانسه در بلژیک خرید. 🔹یک سال پیش، دفتر دادستان مالی ملی فرانسه دپاردیو را متهم کرد که به دروغ محل سکونت اصلی خود را در بلژیک ایجاد کرده تا از مالیات بالای فرانسه دور بماند و همچنان در این کشور زندگی می‌کند. 🔹بازیگر ۷۵ ساله همچنین قرار است ۲۴ و ۲۵ مارس به اتهام ۲ تجاوز جنسی ادعایی مربوط به فیلمبرداری فیلم «دریچه های سبز» ژان بکر در سال ۲۰۲۱ محاکمه شود. 🆔 @irnfic

❇️ توقیف اموال پرونده چای دبش ⬅️ رئیس‌کل دادگستری استان تهران: 🔹موجودی حساب‌های بانکی ۳۴ شرکت مرتبط با پرونده چای دبش در حدود ۱۵۵ میلیارد تومان مسدود شد. 🔹۳۵۰ ملک با ارزشی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز شناسایی و مسدود شده است. ۴۹۸ خودروی باربری و سواری نیز توقیف شده است. 🔹همچنین مقادیر زیادی طلا و جواهر به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد تومان کشف و توقیف شده و ۶۰ هزار دلار از اموال تحمیل‌شده به‌حساب دادگستری واریز شده است.