⛔️ کلاهبرداری ١٣٢ میلیارد تومانی از طریق فروش حواله‌ خودرو ⬅️دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان: ▫️۶ نفر کلاهبردار در سال ١۴٠٢ اقدام به فروش تعدادی حواله‌های خودرو ثبت نامی ایران‌خودرو و سایپا در سطح شهر و شهرستان‌های همجوار و بعضاً دیگر استان‌ها از جمله اصفهان نموده و پس از جمع‌آوری وجوه متقاضیان، متواری شدند و کیفرخواست متهمان پرونده کلاهبرداری به ارزش بالغ بر ١٣٢ میلیارد تومان صادر شد.

❇️ حمایت وزیر اقتصاد از تكمیل پروژه‌های زیرساختی مبارزه با پولشویی دولت شهید رئیسی/وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده‌ایم 🔹رییس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل مجموعه پروژه های متعدد زیرساختی مبارزه با جرایم و شبکه های پولشویی دولت شهید رئیسی خبر داد. 🔹هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد: مرکز اطلاعات مالی برابر تکالیف و اختیارات گسترده موجود در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در ابعاد داخلی و بین‌المللی، مهم‌ترین دستگاه حاکمیتی کشور در بدنه دولت و در راستای پیشگیری و مبارزه با جرایم منشا و فساد از طریق ردیابی پول‌های کثیف و جلوگیری از ظهور و بروز معاملات مشکوک است و به‌منظور تقویت زیرساخت‌های انسانی، اطلاعاتی و هوشمندسازی اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پروژه‌های متعددی در دولت قبل تعریف شده است.

🔹معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در ابتدای دولت، مجموعه برنامه‌ها و پروژه‌های تقویت زیرساخت‌های کشور در مبارزه با پولشویی و دفاع از اعتبار جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی به سمع و نظر دکتر همتی رسانده شد، تأکید کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأیید تمامی راهبردهای تدوین شده، قاطعانه از تکمیل پروژه‌ها و برنامه‌های دولت قبل در توسعه زیرساخت‌های مبارزه با فساد کشور حمایت کرده است و در این چند ماه و تحت حمایت‌های وزیر، علاوه بر تکمیل زیرساخت‌های هوشمندسازی رصد جریانات مالی مشکوک، اقدامات گسترده‌ای در جبران عقب‌ماندگی‌های قانونی و مقرراتی صورت پذیرفته و وجهه کشور در مجامع بین‌المللی در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز ارتقا قابل‌توجهی داشته است که تقدیر رسمی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله نتایج حاصل از تدابیر و حمایت‌های آقای دکتر همتی است. 🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این مرکز در دولت جدید و تحت راهبردهای ابلاغی دکتر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه‌های پولشویی شده است، عنوان کرد: جسارت، جرأت و حمایت دکتر همتی از پیشبرد اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در داخل کشور تأثیر بسزایی در تقویت زیرساخت‌های رصد جریانات مالی مشکوک در کشور داشته و در همین چند ماه هزاران میلیارد تومان اموال و دارایی‌های مشکوک حاصل از شبکه‌های پولشویی تحت راهبردها و حمایت‌های ایشان شناسایی و به‌زودی پرونده‌های مربوطه به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. https://fiu.gov.ir/he11he12fi 🆔 @irnfic

❇️ اقدامات گسترده مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔸مرکز اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و نظارت بر فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است. 🔸 این اقدامات نه‌تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است. همکاری با مراجع قضایی، بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نشان‌دهنده تعهد ایران به مبارزه با جرائم مالی در سطح ملی و بین‌المللی است. ⬅️ شناسایی 119 شرکت صوری 🔸 مرکز ملی اطلاعات مالی ایران باهدف پیشگیری از سوءاستفاده از اقشار ضعیف جامعه در تشکیل شرکت‌های صوری، اقدام به شناسایی و ارسال ۱۱۹ شرکت صوری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کرده است. این شرکت‌ها در اولین فهرست سیاه تهیه شده توسط مرکز قرار گرفته‌اند. ⬅️ ارسال اطلاعات مالی 56 هزار شخص حقیقی و حقوقی به قوه قضاییه 🔹این مرکز با همکاری شبکه بانکی و مراجع قضایی، در حل‌وفصل پرونده‌های مفاسد اقتصادی مشارکت فعال داشته است. در این راستا، اطلاعات مالی بیش از ۵۶۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی ردیابی و به مراجع قضایی ارسال شده است. این اقدامات به کشف جرائم مالی و تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها کمک شایانی کرده است. ⬅️ پاسخ به 34 هزار استعلام معاملات مشکوک 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی در سال گذشته بیش از ۳۴۰۰۰ گزارش معاملات مشکوک (STR و SAR) از بانک‌ها و مؤسسات مالی دریافت کرده است. این گزارشات پس از بررسی، به بانک‌ها و مؤسسات مالی بازخورد داده شده تا از تکرار فعالیت‌های مشکوک جلوگیری شود.

⬅️اخذ رأی محکومیت در پرونده‌های کلان پول‌شویی 🔸یکی از دستاوردهای مهم این مرکز، اخذ رأی قطعی محکومیت در پرونده‌های بزرگ پول‌شویی بوده است. به‌عنوان‌مثال، در استان البرز، رأی قطعی محکومیت پولشویی به مبلغ ۴۶۴ میلیارد تومان صادر شده است. همچنین، یک شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت اموال ناشی از جرم محکوم شده است. در پرونده‌ای دیگر، متهم به پرداخت ۳۲۷ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عواید حاصل از جرم محکوم شده است. ⬅️ بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه‌های نوظهور 🔸مرکز ملی اطلاعات مالی ایران به بررسی استعدادهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه‌های نوظهور مانند رمزارزها، خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخته است. به‌عنوان‌مثال، عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز به ارزش ۱۲۵۰ همت تحلیل شده است. این اقدامات به شناسایی و پیشگیری از جرائم مالی در حوزه‌های جدید کمک کرده است. ⬅️ شناسایی 225 فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی 🔹 این مرکز موفق به شناسایی ۲۲۵ فرد فعال اقتصادی با حجم تراکنش بسیار بالا شده است که فاقد پرونده مالیاتی بودند. اطلاعات این افراد به سازمان امور مالیاتی ارسال شده تا اقدامات لازم برای وصول مالیات انجام شود. ⬅️ پایش و ساماندهی گزارش‌های مالی 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی گزارش‌های تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر (CTR) و سایر گزارش‌های اطلاعاتی را دریافت و ساماندهی کرده است. همچنین، استانداردهای گزارش‌های اطلاعاتی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده است. 🔹همچنین این مرکز با ارائه پشتیبانی و رفع ابهام در حوزه گزارش‌دهی، به بانک‌ها و مؤسسات مالی کمک کرده است تا نظام گزارش‌دهی خود را بهبود بخشند. ⬅️تدوین برنامه‌های اقدام و اصلاح قوانین 🔹مرکز اطلاعات مالی ایران در همین حال پیش‌نویس برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کرده است. همچنین، در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مشارکت فعال داشته است. اصلاح برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی نیز در دستور کار این مرکز قرار دارد. ⬅️بهبود مدیریت ریسک 🔹این مرکز با بروزرسانی فهرست اشخاص با خطر بالا و استفاده از تجارب وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی اسپانیا، رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک را در مبارزه با پولشویی تقویت کرده است. https://fiu.gov.ir/fic11ir12aml 🆔 @irnfic

❇️ بیشتر نانواها آرد را قاچاق می‌کنند و کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد ⬅️ محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی: 🔹گندم را کیلویی ۲۰ هزار تومان از کشاورز می‌خریم و ۶۰۰ تومان به نانوا می‌فروشیم. 🔹آردی که به بخش صنعت می‌دهیم کیلویی ۲۰ هزار تومان است. 🆔 @irnfic

❇️ سامانه ای در خدمت کاهش جرایم پولشویی و کلاهبرداری ⬅️ رییس سازمان ثبت احوال: 🔹سامانه هدا در برگیرنده داده‌های هویتی ایرانیان است که بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند نسبت به احراز هویت مشتریان خود اقدام کنند. 🔹اولین نیاز دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای ارائه خدمات به مشتریان خود احراز هویت است و این امر در تعاملات بانکی و مالی می تواند از بسیاری جرایم مالی جلوگیری کند. 🔹سازمان ثبت احوال با استفاده از داده های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور اقدام به راه‌اندازی این سامانه کرده و هم‌اکنون بصورت برخط احراز هویت اشخاص را انجام می‌دهد. 🔹 این سامانه با ارائه داده‌های هویتی دقیق و شفاف می‌تواند نقش مهمی در بهبود فرآیندهای مالی و اقتصادی کشور ایفا کند و نظام مالی و مالیاتی کشور را به سمت شفافیت و عدالت بیشتر سوق خواهد داد. 🆔 @irnfic

✳️ تیم اقتصادی دولت باید بتواند در آرامش و وفاق مسائل را حل کند/ استیضاح وزیر اقتصاد شرایط را سخت می‌کند ⬅️ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمان: 🔹استیضاح وزیر اقتصاد، شرایط را برای تیم اقتصادی دولت سخت می‌کند. 🔹در شرایطی که شاهد تحولات در منطقه و فشار و تحریم‌های ظالمانه استکبار هستیم و لبه تیز حملات و تحریم‌های ضالمانه اقتصاد، معیشت مردم، تولید و سلامت را نشانه گرفته است، انتظار می‌رود تا تیم اقتصادی با آرامش و وفاق حل مسائل را جلو ببرند و در غیر این صورت اگر این قایق را در امواج استیضاح قرار دهیم ممکن است مشکلاتی ایجاد شود.

⛔️ بیش از ۳۰ میلیارد دلار قاچاق داریم ⬅️ عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در صحن مجلس: 🔹 قاچاق دست گمرک نیست. ما بیش از ۳۰ میلیارد دلار قاچاق داریم که خیلی بد است اما وزیر اقتصاد درباره قاچاق چه کاری باید انجام دهد؟ 🔹وقتی روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل به خارج می‌رود، وزیر اقتصاد چه کار می‌تواند بکند؟ 🔹این ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل در سال معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. یعنی اندازه کل یارانه‌ای که به مردم می‌دهیم. 🔹ملت ما در چنبره قاچاق، کاسبان تحریم و رانت‌خوارها قرار گرفته‌اند، ۸۰ درصد مردم به خاطر هزینه‌هایی که این افراد به ملت تحمیل می‌کنند، تحت فشار هستند. 🆔 @irnfic

✳️ رحمت‌الله اکرمی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد 🔸دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور طی حکمی دکتر سید رحمت الله اکرمی را به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد. 🔸بدنبال رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عبدالناصر همتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور طی حکمی دکتر سید رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (4) 🔸 ویژگی‌های جرم پولشویی https://fiu.gov.ir/wigopolsh 🔸معرفی مراکز اطلاعات مالی https://fiu.gov.ir/fiuintrnational 🔸معرفی مرکز اطلاعات مالی ایران https://fiu.gov.ir/ficiran2020 🔸مقابله با تأمین مالی تروریسم https://fiu.gov.ir/tamintro1 🆔 @irnfic

❇️ همه چیز درباره یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری فروش خودرو 🔹پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های پیش‌فروش خودرو در سال‌های اخیر مطرح شد. 🔹با استفاده از الگوی پانزی مدیران رضایت خودرو در گام اول با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته فریبکاری و ایجاد شبکه‌ای از افراد بانفوذ محلی، انجام کارهای عام‌المنفعه و استفاده از قراردادهای پیچیده، اعتماد عمومی را جلب کردند. 🔹این شرکت با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، نمایشگاه‌های خودرو، استفاده از شبکه‌های بازاریابی همچنین همکاری با چهره‌های شناخته‌شده و سلبریتی‌ها، وجهه‌ای قانونی از خود به نمایش گذاشت. 🔹پرونده این شرکت با ۲۸ متهم و بیش از ۲۸ هزار شاکی پس از برگزاری ۱۳ جلسه علنی در دادگاه جرایم اقتصادی استان قزوین به نتیجه رسید. 🔹اتهامات اصلی متهمان شامل اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی بود. 🔹بر اساس حکم دادگاه محمد غفاری، مدیرعامل شرکت و متهم ردیف اول، به اعدام محکوم شد و سایر متهمان اصلی نیز احکام حبس طولانی‌مدت دریافت کردند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/tr13kh12ro 🆔 @irnfic