❇️ اقدامات گسترده مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔸مرکز اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و نظارت بر فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است. 🔸 این اقدامات نه‌تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است. همکاری با مراجع قضایی، بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نشان‌دهنده تعهد ایران به مبارزه با جرائم مالی در سطح ملی و بین‌المللی است. ⬅️ شناسایی 119 شرکت صوری 🔸 مرکز ملی اطلاعات مالی ایران باهدف پیشگیری از سوءاستفاده از اقشار ضعیف جامعه در تشکیل شرکت‌های صوری، اقدام به شناسایی و ارسال ۱۱۹ شرکت صوری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کرده است. این شرکت‌ها در اولین فهرست سیاه تهیه شده توسط مرکز قرار گرفته‌اند. ⬅️ ارسال اطلاعات مالی 56 هزار شخص حقیقی و حقوقی به قوه قضاییه 🔹این مرکز با همکاری شبکه بانکی و مراجع قضایی، در حل‌وفصل پرونده‌های مفاسد اقتصادی مشارکت فعال داشته است. در این راستا، اطلاعات مالی بیش از ۵۶۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی ردیابی و به مراجع قضایی ارسال شده است. این اقدامات به کشف جرائم مالی و تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها کمک شایانی کرده است. ⬅️ پاسخ به 34 هزار استعلام معاملات مشکوک 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی در سال گذشته بیش از ۳۴۰۰۰ گزارش معاملات مشکوک (STR و SAR) از بانک‌ها و مؤسسات مالی دریافت کرده است. این گزارشات پس از بررسی، به بانک‌ها و مؤسسات مالی بازخورد داده شده تا از تکرار فعالیت‌های مشکوک جلوگیری شود.

⬅️اخذ رأی محکومیت در پرونده‌های کلان پول‌شویی 🔸یکی از دستاوردهای مهم این مرکز، اخذ رأی قطعی محکومیت در پرونده‌های بزرگ پول‌شویی بوده است. به‌عنوان‌مثال، در استان البرز، رأی قطعی محکومیت پولشویی به مبلغ ۴۶۴ میلیارد تومان صادر شده است. همچنین، یک شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت اموال ناشی از جرم محکوم شده است. در پرونده‌ای دیگر، متهم به پرداخت ۳۲۷ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عواید حاصل از جرم محکوم شده است. ⬅️ بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه‌های نوظهور 🔸مرکز ملی اطلاعات مالی ایران به بررسی استعدادهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه‌های نوظهور مانند رمزارزها، خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخته است. به‌عنوان‌مثال، عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز به ارزش ۱۲۵۰ همت تحلیل شده است. این اقدامات به شناسایی و پیشگیری از جرائم مالی در حوزه‌های جدید کمک کرده است. ⬅️ شناسایی 225 فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی 🔹 این مرکز موفق به شناسایی ۲۲۵ فرد فعال اقتصادی با حجم تراکنش بسیار بالا شده است که فاقد پرونده مالیاتی بودند. اطلاعات این افراد به سازمان امور مالیاتی ارسال شده تا اقدامات لازم برای وصول مالیات انجام شود. ⬅️ پایش و ساماندهی گزارش‌های مالی 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی گزارش‌های تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر (CTR) و سایر گزارش‌های اطلاعاتی را دریافت و ساماندهی کرده است. همچنین، استانداردهای گزارش‌های اطلاعاتی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده است. 🔹همچنین این مرکز با ارائه پشتیبانی و رفع ابهام در حوزه گزارش‌دهی، به بانک‌ها و مؤسسات مالی کمک کرده است تا نظام گزارش‌دهی خود را بهبود بخشند. ⬅️تدوین برنامه‌های اقدام و اصلاح قوانین 🔹مرکز اطلاعات مالی ایران در همین حال پیش‌نویس برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کرده است. همچنین، در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مشارکت فعال داشته است. اصلاح برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی نیز در دستور کار این مرکز قرار دارد. ⬅️بهبود مدیریت ریسک 🔹این مرکز با بروزرسانی فهرست اشخاص با خطر بالا و استفاده از تجارب وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی اسپانیا، رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک را در مبارزه با پولشویی تقویت کرده است. https://fiu.gov.ir/fic11ir12aml 🆔 @irnfic

❇️ بیشتر نانواها آرد را قاچاق می‌کنند و کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد ⬅️ محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی: 🔹گندم را کیلویی ۲۰ هزار تومان از کشاورز می‌خریم و ۶۰۰ تومان به نانوا می‌فروشیم. 🔹آردی که به بخش صنعت می‌دهیم کیلویی ۲۰ هزار تومان است. 🆔 @irnfic

❇️ سامانه ای در خدمت کاهش جرایم پولشویی و کلاهبرداری ⬅️ رییس سازمان ثبت احوال: 🔹سامانه هدا در برگیرنده داده‌های هویتی ایرانیان است که بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند نسبت به احراز هویت مشتریان خود اقدام کنند. 🔹اولین نیاز دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای ارائه خدمات به مشتریان خود احراز هویت است و این امر در تعاملات بانکی و مالی می تواند از بسیاری جرایم مالی جلوگیری کند. 🔹سازمان ثبت احوال با استفاده از داده های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور اقدام به راه‌اندازی این سامانه کرده و هم‌اکنون بصورت برخط احراز هویت اشخاص را انجام می‌دهد. 🔹 این سامانه با ارائه داده‌های هویتی دقیق و شفاف می‌تواند نقش مهمی در بهبود فرآیندهای مالی و اقتصادی کشور ایفا کند و نظام مالی و مالیاتی کشور را به سمت شفافیت و عدالت بیشتر سوق خواهد داد. 🆔 @irnfic

✳️ تیم اقتصادی دولت باید بتواند در آرامش و وفاق مسائل را حل کند/ استیضاح وزیر اقتصاد شرایط را سخت می‌کند ⬅️ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمان: 🔹استیضاح وزیر اقتصاد، شرایط را برای تیم اقتصادی دولت سخت می‌کند. 🔹در شرایطی که شاهد تحولات در منطقه و فشار و تحریم‌های ظالمانه استکبار هستیم و لبه تیز حملات و تحریم‌های ضالمانه اقتصاد، معیشت مردم، تولید و سلامت را نشانه گرفته است، انتظار می‌رود تا تیم اقتصادی با آرامش و وفاق حل مسائل را جلو ببرند و در غیر این صورت اگر این قایق را در امواج استیضاح قرار دهیم ممکن است مشکلاتی ایجاد شود.

⛔️ بیش از ۳۰ میلیارد دلار قاچاق داریم ⬅️ عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در صحن مجلس: 🔹 قاچاق دست گمرک نیست. ما بیش از ۳۰ میلیارد دلار قاچاق داریم که خیلی بد است اما وزیر اقتصاد درباره قاچاق چه کاری باید انجام دهد؟ 🔹وقتی روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل به خارج می‌رود، وزیر اقتصاد چه کار می‌تواند بکند؟ 🔹این ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل در سال معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. یعنی اندازه کل یارانه‌ای که به مردم می‌دهیم. 🔹ملت ما در چنبره قاچاق، کاسبان تحریم و رانت‌خوارها قرار گرفته‌اند، ۸۰ درصد مردم به خاطر هزینه‌هایی که این افراد به ملت تحمیل می‌کنند، تحت فشار هستند. 🆔 @irnfic

✳️ رحمت‌الله اکرمی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد 🔸دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور طی حکمی دکتر سید رحمت الله اکرمی را به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد. 🔸بدنبال رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عبدالناصر همتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور طی حکمی دکتر سید رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (4) 🔸 ویژگی‌های جرم پولشویی https://fiu.gov.ir/wigopolsh 🔸معرفی مراکز اطلاعات مالی https://fiu.gov.ir/fiuintrnational 🔸معرفی مرکز اطلاعات مالی ایران https://fiu.gov.ir/ficiran2020 🔸مقابله با تأمین مالی تروریسم https://fiu.gov.ir/tamintro1 🆔 @irnfic

❇️ همه چیز درباره یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری فروش خودرو 🔹پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های پیش‌فروش خودرو در سال‌های اخیر مطرح شد. 🔹با استفاده از الگوی پانزی مدیران رضایت خودرو در گام اول با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته فریبکاری و ایجاد شبکه‌ای از افراد بانفوذ محلی، انجام کارهای عام‌المنفعه و استفاده از قراردادهای پیچیده، اعتماد عمومی را جلب کردند. 🔹این شرکت با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، نمایشگاه‌های خودرو، استفاده از شبکه‌های بازاریابی همچنین همکاری با چهره‌های شناخته‌شده و سلبریتی‌ها، وجهه‌ای قانونی از خود به نمایش گذاشت. 🔹پرونده این شرکت با ۲۸ متهم و بیش از ۲۸ هزار شاکی پس از برگزاری ۱۳ جلسه علنی در دادگاه جرایم اقتصادی استان قزوین به نتیجه رسید. 🔹اتهامات اصلی متهمان شامل اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی بود. 🔹بر اساس حکم دادگاه محمد غفاری، مدیرعامل شرکت و متهم ردیف اول، به اعدام محکوم شد و سایر متهمان اصلی نیز احکام حبس طولانی‌مدت دریافت کردند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/tr13kh12ro 🆔 @irnfic

❇️پولشویی در پوشش واردات دوچرخه‌های الکترونیکی از چین 🔹دفتر دادستان عمومی اروپا در روتردام هلند تحقیقاتی را در مورد تقلب گمرکی و پولشویی در مقیاس بزرگ مربوط به واردات دوچرخه‌های الکترونیکی از چین آغاز کرد. 🔹دو مظنون با ارائه اظهارنامه‌های جعلی گمرکی و انجام پولشویی، واردات جعلی دوچرخه‌های الکترونیکی را تسهیل کردند. 🔹دوچرخه‌های الکترونیکی از چین با قیمت‌های بسیار پایین در بازار اروپا فروخته می‌شوند و مشمول عوارض ضد دامپینگ و اقدامات ضد یارانه‌ای برای محافظت از تولیدکنندگان اتحادیه اروپا هستند. 🔹تخمین زده می‌شود که بودجه اتحادیه اروپا حداقل 1.8 میلیون یورو در اقدامات ضد دامپینگ و ضد یارانه‌های پرداخت نشده متحمل ضرر شده باشد. ادامه: https://fiu.gov.ir/do13ho12ch 🆔 @irnfic

❇️ اتحادیه اروپا لیست سیاه بهشت‌های مالیاتی را به‌روز کرد 🔹 شورای اتحادیه اروپا به‌تازگی به‌روزرسانی دوسالانه خود را از لیست سیاه بهشت‌های مالیاتی انجام داده و این فرصتی برای ارزیابی ماهیت بهشت‌های مالیاتی است. 🔹این لیست سیاه شامل 11 کشور و قلمرو است. 🔹درحالی‌که اتحادیه اروپا از سال 2017 این لیست سیاه بهشت‌های مالیاتی را تهیه کرده است، برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که رژیم‌های مالیاتی سودمندی را ارائه می‌دهند، مستثنا می‌کند. 🔹فرار مالیاتی نشان دهنده از دست دادن عمده درآمد برای کشورهاست، با زیان جهانی که سالانه 427 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود . 🔹شرکت‌های چندملیتی مسئول بیش از نیمی از این فرار مالیاتی هستند و حدود 1.38 تریلیون دلار سود را به بهشت‌های مالیاتی منحرف می‌کنند و منجر به ضرر مالیاتی 245 میلیارد دلاری در سراسر جهان می‌شوند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/et13or12ma 🆔 @irnfic

❇️ «ملکه کوکائین» اروپا پس از دو سال مخفی شدن دستگیر شد 🔹مدل اینستاگرام که از سال 2021 مخفی شده بود به اتهام قاچاق مواد مخدر و پولشویی 17 میلیون یورو از طریق یک شبکه نجات سگ! دستگیر شد. 🔹پلیس اسپانیا تانیا گومز، مدل 32 ساله اینستاگرام را در جزایر قناری، دستگیر کرد. 🔹گفته می‌شود که این زن سوئدی یک شبکه نجات سگ را به‌عنوان پوششی برای پولشویی راه اندازی و در شبکه های اجتماعی تبلیغ کرده است. 🔹او مظنون به قاچاق ده ها کیلوگرم کوکائین و حشیش و پولشویی به مبلغ تقریبی 17 میلیون یورو است. 🔹مقامات سوئدی به دنبال مجازات ۱۴ سال زندان برای جنایات ارتکابی این مدل اینستاگرام هستند. 🆔 @irnfic