❇️ بیشتر نانواها آرد را قاچاق می‌کنند و کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد ⬅️ محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی: 🔹گندم را کیلویی ۲۰ هزار تومان از کشاورز می‌خریم و ۶۰۰ تومان به نانوا می‌فروشیم. 🔹آردی که به بخش صنعت می‌دهیم کیلویی ۲۰ هزار تومان است. 🆔 @irnfic

❇️ سامانه ای در خدمت کاهش جرایم پولشویی و کلاهبرداری ⬅️ رییس سازمان ثبت احوال: 🔹سامانه هدا در برگیرنده داده‌های هویتی ایرانیان است که بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند نسبت به احراز هویت مشتریان خود اقدام کنند. 🔹اولین نیاز دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای ارائه خدمات به مشتریان خود احراز هویت است و این امر در تعاملات بانکی و مالی می تواند از بسیاری جرایم مالی جلوگیری کند. 🔹سازمان ثبت احوال با استفاده از داده های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور اقدام به راه‌اندازی این سامانه کرده و هم‌اکنون بصورت برخط احراز هویت اشخاص را انجام می‌دهد. 🔹 این سامانه با ارائه داده‌های هویتی دقیق و شفاف می‌تواند نقش مهمی در بهبود فرآیندهای مالی و اقتصادی کشور ایفا کند و نظام مالی و مالیاتی کشور را به سمت شفافیت و عدالت بیشتر سوق خواهد داد. 🆔 @irnfic

✳️ تیم اقتصادی دولت باید بتواند در آرامش و وفاق مسائل را حل کند/ استیضاح وزیر اقتصاد شرایط را سخت می‌کند ⬅️ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمان: 🔹استیضاح وزیر اقتصاد، شرایط را برای تیم اقتصادی دولت سخت می‌کند. 🔹در شرایطی که شاهد تحولات در منطقه و فشار و تحریم‌های ظالمانه استکبار هستیم و لبه تیز حملات و تحریم‌های ضالمانه اقتصاد، معیشت مردم، تولید و سلامت را نشانه گرفته است، انتظار می‌رود تا تیم اقتصادی با آرامش و وفاق حل مسائل را جلو ببرند و در غیر این صورت اگر این قایق را در امواج استیضاح قرار دهیم ممکن است مشکلاتی ایجاد شود.

⛔️ بیش از ۳۰ میلیارد دلار قاچاق داریم ⬅️ عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در صحن مجلس: 🔹 قاچاق دست گمرک نیست. ما بیش از ۳۰ میلیارد دلار قاچاق داریم که خیلی بد است اما وزیر اقتصاد درباره قاچاق چه کاری باید انجام دهد؟ 🔹وقتی روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل به خارج می‌رود، وزیر اقتصاد چه کار می‌تواند بکند؟ 🔹این ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل در سال معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. یعنی اندازه کل یارانه‌ای که به مردم می‌دهیم. 🔹ملت ما در چنبره قاچاق، کاسبان تحریم و رانت‌خوارها قرار گرفته‌اند، ۸۰ درصد مردم به خاطر هزینه‌هایی که این افراد به ملت تحمیل می‌کنند، تحت فشار هستند. 🆔 @irnfic

✳️ رحمت‌الله اکرمی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد 🔸دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور طی حکمی دکتر سید رحمت الله اکرمی را به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد. 🔸بدنبال رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عبدالناصر همتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور طی حکمی دکتر سید رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (4) 🔸 ویژگی‌های جرم پولشویی https://fiu.gov.ir/wigopolsh 🔸معرفی مراکز اطلاعات مالی https://fiu.gov.ir/fiuintrnational 🔸معرفی مرکز اطلاعات مالی ایران https://fiu.gov.ir/ficiran2020 🔸مقابله با تأمین مالی تروریسم https://fiu.gov.ir/tamintro1 🆔 @irnfic

❇️ همه چیز درباره یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری فروش خودرو 🔹پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های پیش‌فروش خودرو در سال‌های اخیر مطرح شد. 🔹با استفاده از الگوی پانزی مدیران رضایت خودرو در گام اول با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته فریبکاری و ایجاد شبکه‌ای از افراد بانفوذ محلی، انجام کارهای عام‌المنفعه و استفاده از قراردادهای پیچیده، اعتماد عمومی را جلب کردند. 🔹این شرکت با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، نمایشگاه‌های خودرو، استفاده از شبکه‌های بازاریابی همچنین همکاری با چهره‌های شناخته‌شده و سلبریتی‌ها، وجهه‌ای قانونی از خود به نمایش گذاشت. 🔹پرونده این شرکت با ۲۸ متهم و بیش از ۲۸ هزار شاکی پس از برگزاری ۱۳ جلسه علنی در دادگاه جرایم اقتصادی استان قزوین به نتیجه رسید. 🔹اتهامات اصلی متهمان شامل اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی بود. 🔹بر اساس حکم دادگاه محمد غفاری، مدیرعامل شرکت و متهم ردیف اول، به اعدام محکوم شد و سایر متهمان اصلی نیز احکام حبس طولانی‌مدت دریافت کردند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/tr13kh12ro 🆔 @irnfic

❇️پولشویی در پوشش واردات دوچرخه‌های الکترونیکی از چین 🔹دفتر دادستان عمومی اروپا در روتردام هلند تحقیقاتی را در مورد تقلب گمرکی و پولشویی در مقیاس بزرگ مربوط به واردات دوچرخه‌های الکترونیکی از چین آغاز کرد. 🔹دو مظنون با ارائه اظهارنامه‌های جعلی گمرکی و انجام پولشویی، واردات جعلی دوچرخه‌های الکترونیکی را تسهیل کردند. 🔹دوچرخه‌های الکترونیکی از چین با قیمت‌های بسیار پایین در بازار اروپا فروخته می‌شوند و مشمول عوارض ضد دامپینگ و اقدامات ضد یارانه‌ای برای محافظت از تولیدکنندگان اتحادیه اروپا هستند. 🔹تخمین زده می‌شود که بودجه اتحادیه اروپا حداقل 1.8 میلیون یورو در اقدامات ضد دامپینگ و ضد یارانه‌های پرداخت نشده متحمل ضرر شده باشد. ادامه: https://fiu.gov.ir/do13ho12ch 🆔 @irnfic

❇️ اتحادیه اروپا لیست سیاه بهشت‌های مالیاتی را به‌روز کرد 🔹 شورای اتحادیه اروپا به‌تازگی به‌روزرسانی دوسالانه خود را از لیست سیاه بهشت‌های مالیاتی انجام داده و این فرصتی برای ارزیابی ماهیت بهشت‌های مالیاتی است. 🔹این لیست سیاه شامل 11 کشور و قلمرو است. 🔹درحالی‌که اتحادیه اروپا از سال 2017 این لیست سیاه بهشت‌های مالیاتی را تهیه کرده است، برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که رژیم‌های مالیاتی سودمندی را ارائه می‌دهند، مستثنا می‌کند. 🔹فرار مالیاتی نشان دهنده از دست دادن عمده درآمد برای کشورهاست، با زیان جهانی که سالانه 427 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود . 🔹شرکت‌های چندملیتی مسئول بیش از نیمی از این فرار مالیاتی هستند و حدود 1.38 تریلیون دلار سود را به بهشت‌های مالیاتی منحرف می‌کنند و منجر به ضرر مالیاتی 245 میلیارد دلاری در سراسر جهان می‌شوند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/et13or12ma 🆔 @irnfic

❇️ «ملکه کوکائین» اروپا پس از دو سال مخفی شدن دستگیر شد 🔹مدل اینستاگرام که از سال 2021 مخفی شده بود به اتهام قاچاق مواد مخدر و پولشویی 17 میلیون یورو از طریق یک شبکه نجات سگ! دستگیر شد. 🔹پلیس اسپانیا تانیا گومز، مدل 32 ساله اینستاگرام را در جزایر قناری، دستگیر کرد. 🔹گفته می‌شود که این زن سوئدی یک شبکه نجات سگ را به‌عنوان پوششی برای پولشویی راه اندازی و در شبکه های اجتماعی تبلیغ کرده است. 🔹او مظنون به قاچاق ده ها کیلوگرم کوکائین و حشیش و پولشویی به مبلغ تقریبی 17 میلیون یورو است. 🔹مقامات سوئدی به دنبال مجازات ۱۴ سال زندان برای جنایات ارتکابی این مدل اینستاگرام هستند. 🆔 @irnfic

❇️ تکذیب ادعای گم‌شدن طلای بانک‌مرکزی ⬅️بانک مرکزی: 🔹ادعای منتشرشده در فضای مجازی با عنوان «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک‌مرکزی در یک‌سال»، تکذیب می‌شود. 🔹نسبت به منتشرکنندۀ مطلب که پیش از این نیز سابقۀ محکومیت به اتهام تشویش اذهان عمومی دارد، در مراجع قضایی طرح شکایت خواهد شد.

❇️ کمک به دولت برای ارتقای وضعیت معیشتی مردم را وظیفه خود می‌دانیم 🔹رئیس قوه قضاییه: 🔹کمک به دولت برای ارتقای وضعیت معیشتی مردم و تقویت بنیه اقتصادی کشور را وظیفه خود می‌دانیم. 🔹با مظاهر مختلف فساد، اختلاس و احتکار برخورد قاطعانه و قانونی صورت می‌گیرد. 🔹با عناصری که در کشور ناامنی ایجاد می‌کنند، قاطعانه و قانونی برخورد می‌شود. 🔹برای کنترل بازار در جهت رفاه حال مردم، مساعدت‌های لازم با سازمان تعزیرات انجام شود.