⛔️ بیش از ۳۰ میلیارد دلار قاچاق داریم ⬅️ عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در صحن مجلس: 🔹 قاچاق دست گمرک نیست. ما بیش از ۳۰ میلیارد دلار قاچاق داریم که خیلی بد است اما وزیر اقتصاد درباره قاچاق چه کاری باید انجام دهد؟ 🔹وقتی روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل به خارج می‌رود، وزیر اقتصاد چه کار می‌تواند بکند؟ 🔹این ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل در سال معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. یعنی اندازه کل یارانه‌ای که به مردم می‌دهیم. 🔹ملت ما در چنبره قاچاق، کاسبان تحریم و رانت‌خوارها قرار گرفته‌اند، ۸۰ درصد مردم به خاطر هزینه‌هایی که این افراد به ملت تحمیل می‌کنند، تحت فشار هستند. 🆔 @irnfic

✳️ رحمت‌الله اکرمی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد 🔸دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور طی حکمی دکتر سید رحمت الله اکرمی را به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد. 🔸بدنبال رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عبدالناصر همتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور طی حکمی دکتر سید رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (4) 🔸 ویژگی‌های جرم پولشویی https://fiu.gov.ir/wigopolsh 🔸معرفی مراکز اطلاعات مالی https://fiu.gov.ir/fiuintrnational 🔸معرفی مرکز اطلاعات مالی ایران https://fiu.gov.ir/ficiran2020 🔸مقابله با تأمین مالی تروریسم https://fiu.gov.ir/tamintro1 🆔 @irnfic

❇️ همه چیز درباره یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری فروش خودرو 🔹پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های پیش‌فروش خودرو در سال‌های اخیر مطرح شد. 🔹با استفاده از الگوی پانزی مدیران رضایت خودرو در گام اول با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته فریبکاری و ایجاد شبکه‌ای از افراد بانفوذ محلی، انجام کارهای عام‌المنفعه و استفاده از قراردادهای پیچیده، اعتماد عمومی را جلب کردند. 🔹این شرکت با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، نمایشگاه‌های خودرو، استفاده از شبکه‌های بازاریابی همچنین همکاری با چهره‌های شناخته‌شده و سلبریتی‌ها، وجهه‌ای قانونی از خود به نمایش گذاشت. 🔹پرونده این شرکت با ۲۸ متهم و بیش از ۲۸ هزار شاکی پس از برگزاری ۱۳ جلسه علنی در دادگاه جرایم اقتصادی استان قزوین به نتیجه رسید. 🔹اتهامات اصلی متهمان شامل اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی بود. 🔹بر اساس حکم دادگاه محمد غفاری، مدیرعامل شرکت و متهم ردیف اول، به اعدام محکوم شد و سایر متهمان اصلی نیز احکام حبس طولانی‌مدت دریافت کردند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/tr13kh12ro 🆔 @irnfic

❇️پولشویی در پوشش واردات دوچرخه‌های الکترونیکی از چین 🔹دفتر دادستان عمومی اروپا در روتردام هلند تحقیقاتی را در مورد تقلب گمرکی و پولشویی در مقیاس بزرگ مربوط به واردات دوچرخه‌های الکترونیکی از چین آغاز کرد. 🔹دو مظنون با ارائه اظهارنامه‌های جعلی گمرکی و انجام پولشویی، واردات جعلی دوچرخه‌های الکترونیکی را تسهیل کردند. 🔹دوچرخه‌های الکترونیکی از چین با قیمت‌های بسیار پایین در بازار اروپا فروخته می‌شوند و مشمول عوارض ضد دامپینگ و اقدامات ضد یارانه‌ای برای محافظت از تولیدکنندگان اتحادیه اروپا هستند. 🔹تخمین زده می‌شود که بودجه اتحادیه اروپا حداقل 1.8 میلیون یورو در اقدامات ضد دامپینگ و ضد یارانه‌های پرداخت نشده متحمل ضرر شده باشد. ادامه: https://fiu.gov.ir/do13ho12ch 🆔 @irnfic

❇️ اتحادیه اروپا لیست سیاه بهشت‌های مالیاتی را به‌روز کرد 🔹 شورای اتحادیه اروپا به‌تازگی به‌روزرسانی دوسالانه خود را از لیست سیاه بهشت‌های مالیاتی انجام داده و این فرصتی برای ارزیابی ماهیت بهشت‌های مالیاتی است. 🔹این لیست سیاه شامل 11 کشور و قلمرو است. 🔹درحالی‌که اتحادیه اروپا از سال 2017 این لیست سیاه بهشت‌های مالیاتی را تهیه کرده است، برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که رژیم‌های مالیاتی سودمندی را ارائه می‌دهند، مستثنا می‌کند. 🔹فرار مالیاتی نشان دهنده از دست دادن عمده درآمد برای کشورهاست، با زیان جهانی که سالانه 427 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود . 🔹شرکت‌های چندملیتی مسئول بیش از نیمی از این فرار مالیاتی هستند و حدود 1.38 تریلیون دلار سود را به بهشت‌های مالیاتی منحرف می‌کنند و منجر به ضرر مالیاتی 245 میلیارد دلاری در سراسر جهان می‌شوند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/et13or12ma 🆔 @irnfic

❇️ «ملکه کوکائین» اروپا پس از دو سال مخفی شدن دستگیر شد 🔹مدل اینستاگرام که از سال 2021 مخفی شده بود به اتهام قاچاق مواد مخدر و پولشویی 17 میلیون یورو از طریق یک شبکه نجات سگ! دستگیر شد. 🔹پلیس اسپانیا تانیا گومز، مدل 32 ساله اینستاگرام را در جزایر قناری، دستگیر کرد. 🔹گفته می‌شود که این زن سوئدی یک شبکه نجات سگ را به‌عنوان پوششی برای پولشویی راه اندازی و در شبکه های اجتماعی تبلیغ کرده است. 🔹او مظنون به قاچاق ده ها کیلوگرم کوکائین و حشیش و پولشویی به مبلغ تقریبی 17 میلیون یورو است. 🔹مقامات سوئدی به دنبال مجازات ۱۴ سال زندان برای جنایات ارتکابی این مدل اینستاگرام هستند. 🆔 @irnfic

❇️ تکذیب ادعای گم‌شدن طلای بانک‌مرکزی ⬅️بانک مرکزی: 🔹ادعای منتشرشده در فضای مجازی با عنوان «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک‌مرکزی در یک‌سال»، تکذیب می‌شود. 🔹نسبت به منتشرکنندۀ مطلب که پیش از این نیز سابقۀ محکومیت به اتهام تشویش اذهان عمومی دارد، در مراجع قضایی طرح شکایت خواهد شد.

❇️ کمک به دولت برای ارتقای وضعیت معیشتی مردم را وظیفه خود می‌دانیم 🔹رئیس قوه قضاییه: 🔹کمک به دولت برای ارتقای وضعیت معیشتی مردم و تقویت بنیه اقتصادی کشور را وظیفه خود می‌دانیم. 🔹با مظاهر مختلف فساد، اختلاس و احتکار برخورد قاطعانه و قانونی صورت می‌گیرد. 🔹با عناصری که در کشور ناامنی ایجاد می‌کنند، قاطعانه و قانونی برخورد می‌شود. 🔹برای کنترل بازار در جهت رفاه حال مردم، مساعدت‌های لازم با سازمان تعزیرات انجام شود.

❇️ وزارت خزانه‌داری آمریکا قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کند! 🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که قانون مبارزه با پولشویی را که میلیون‌ها نهاد تجاری را ملزم به افشای هویت مالکان واقعی خود می‌کند، اجرا نخواهد کرد. 🔹دولت ترامپ با قانون شفافیت شرکتی دوران بایدن به این دلیل که باری بر دوش نهادهای کم‌خطر است، مخالفت کرده است. این قانون بارها با چالش‌های قانونی مواجه شده است. 🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ مجازاتی را بر اساس این اقدام علیه شهروندان آمریکایی یا شرکت‌های گزارش دهنده داخلی اعمال نخواهد کرد. 🔹وزارت خزانه‌داری این کشور مدعی است این اقدام را به نفع حمایت از مالیات‌دهندگان سخت‌کوش آمریکایی و کسب‌وکارهای کوچک انجام می‌دهد و قصد دارد قانونی را برای محدود کردن دامنه این قانون به شرکت‌های گزارش دهنده خارجی تصویب کند./رویترز

❇️ حکم زندان برای دو وزیر دولت سابق 🔹به موجب حکم صادره در خصوص سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده است. 🔹دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است./ میزان 🆔 @irnfic

❇️ بازگردانی ۱۵۰۰ میلیارد تومان اموال یک پتروشیمی ⬅️ علی صالحی دادستان تهران: 🔹۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال شرکت پتروشیمی مارون در پرونده فساد اقتصادی مرتبط با خرید کاتالیست بازگردانده شد. 🔹در این پرونده که مربوط به خرید کاتالیست برای شرکت پتروشیمی مارون به مبلغ حدود ۲۷ میلیون دلار است، وجوهی از کشور خارج شده و بخشی نیز در داخل باقی مانده بود. این موضوع باعث از بین‌رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه‌های این شرکت شده بود که جزو اموال عمومی محسوب می‌شود. 🆔 @irnfic