❇️ همه چیز درباره یکی از بزرگترین پروندههای کلاهبرداری فروش خودرو
🔹پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» بهعنوان یکی از بزرگترین کلاهبرداریهای پیشفروش خودرو در سالهای اخیر مطرح شد.
🔹با استفاده از الگوی پانزی مدیران رضایت خودرو در گام اول با استفاده از تکنیکهای پیشرفته فریبکاری و ایجاد شبکهای از افراد بانفوذ محلی، انجام کارهای عامالمنفعه و استفاده از قراردادهای پیچیده، اعتماد عمومی را جلب کردند.
🔹این شرکت با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، نمایشگاههای خودرو، استفاده از شبکههای بازاریابی همچنین همکاری با چهرههای شناختهشده و سلبریتیها، وجههای قانونی از خود به نمایش گذاشت.
🔹پرونده این شرکت با ۲۸ متهم و بیش از ۲۸ هزار شاکی پس از برگزاری ۱۳ جلسه علنی در دادگاه جرایم اقتصادی استان قزوین به نتیجه رسید.
🔹اتهامات اصلی متهمان شامل اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکهای و پولشویی بود.
🔹بر اساس حکم دادگاه محمد غفاری، مدیرعامل شرکت و متهم ردیف اول، به اعدام محکوم شد و سایر متهمان اصلی نیز احکام حبس طولانیمدت دریافت کردند.
🖇ادامه:
https://fiu.gov.ir/tr13kh12ro
🆔 @irnfic
❇️پولشویی در پوشش واردات دوچرخههای الکترونیکی از چین
🔹دفتر دادستان عمومی اروپا در روتردام هلند تحقیقاتی را در مورد تقلب گمرکی و پولشویی در مقیاس بزرگ مربوط به واردات دوچرخههای الکترونیکی از چین آغاز کرد.
🔹دو مظنون با ارائه اظهارنامههای جعلی گمرکی و انجام پولشویی، واردات جعلی دوچرخههای الکترونیکی را تسهیل کردند.
🔹دوچرخههای الکترونیکی از چین با قیمتهای بسیار پایین در بازار اروپا فروخته میشوند و مشمول عوارض ضد دامپینگ و اقدامات ضد یارانهای برای محافظت از تولیدکنندگان اتحادیه اروپا هستند.
🔹تخمین زده میشود که بودجه اتحادیه اروپا حداقل 1.8 میلیون یورو در اقدامات ضد دامپینگ و ضد یارانههای پرداخت نشده متحمل ضرر شده باشد.
ادامه:
https://fiu.gov.ir/do13ho12ch
🆔 @irnfic
❇️ اتحادیه اروپا لیست سیاه بهشتهای مالیاتی را بهروز کرد
🔹 شورای اتحادیه اروپا بهتازگی بهروزرسانی دوسالانه خود را از لیست سیاه بهشتهای مالیاتی انجام داده و این فرصتی برای ارزیابی ماهیت بهشتهای مالیاتی است.
🔹این لیست سیاه شامل 11 کشور و قلمرو است.
🔹درحالیکه اتحادیه اروپا از سال 2017 این لیست سیاه بهشتهای مالیاتی را تهیه کرده است، برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که رژیمهای مالیاتی سودمندی را ارائه میدهند، مستثنا میکند.
🔹فرار مالیاتی نشان دهنده از دست دادن عمده درآمد برای کشورهاست، با زیان جهانی که سالانه 427 میلیارد دلار تخمین زده میشود .
🔹شرکتهای چندملیتی مسئول بیش از نیمی از این فرار مالیاتی هستند و حدود 1.38 تریلیون دلار سود را به بهشتهای مالیاتی منحرف میکنند و منجر به ضرر مالیاتی 245 میلیارد دلاری در سراسر جهان میشوند.
🖇کامل:
https://fiu.gov.ir/et13or12ma
🆔 @irnfic
❇️ «ملکه کوکائین» اروپا پس از دو سال مخفی شدن دستگیر شد
🔹مدل اینستاگرام که از سال 2021 مخفی شده بود به اتهام قاچاق مواد مخدر و پولشویی 17 میلیون یورو از طریق یک شبکه نجات سگ! دستگیر شد.
🔹پلیس اسپانیا تانیا گومز، مدل 32 ساله اینستاگرام را در جزایر قناری، دستگیر کرد.
🔹گفته میشود که این زن سوئدی یک شبکه نجات سگ را بهعنوان پوششی برای پولشویی راه اندازی و در شبکه های اجتماعی تبلیغ کرده است.
🔹او مظنون به قاچاق ده ها کیلوگرم کوکائین و حشیش و پولشویی به مبلغ تقریبی 17 میلیون یورو است.
🔹مقامات سوئدی به دنبال مجازات ۱۴ سال زندان برای جنایات ارتکابی این مدل اینستاگرام هستند.
🆔 @irnfic
❇️ تکذیب ادعای گمشدن طلای بانکمرکزی
⬅️بانک مرکزی:
🔹ادعای منتشرشده در فضای مجازی با عنوان «گم شدن ۶۱ تن طلای بانکمرکزی در یکسال»، تکذیب میشود.
🔹نسبت به منتشرکنندۀ مطلب که پیش از این نیز سابقۀ محکومیت به اتهام تشویش اذهان عمومی دارد، در مراجع قضایی طرح شکایت خواهد شد.
❇️ کمک به دولت برای ارتقای وضعیت معیشتی مردم را وظیفه خود میدانیم
🔹رئیس قوه قضاییه:
🔹کمک به دولت برای ارتقای وضعیت معیشتی مردم و تقویت بنیه اقتصادی کشور را وظیفه خود میدانیم.
🔹با مظاهر مختلف فساد، اختلاس و احتکار برخورد قاطعانه و قانونی صورت میگیرد.
🔹با عناصری که در کشور ناامنی ایجاد میکنند، قاطعانه و قانونی برخورد میشود.
🔹برای کنترل بازار در جهت رفاه حال مردم، مساعدتهای لازم با سازمان تعزیرات انجام شود.
❇️ وزارت خزانهداری آمریکا قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نمیکند!
🔹وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که قانون مبارزه با پولشویی را که میلیونها نهاد تجاری را ملزم به افشای هویت مالکان واقعی خود میکند، اجرا نخواهد کرد.
🔹دولت ترامپ با قانون شفافیت شرکتی دوران بایدن به این دلیل که باری بر دوش نهادهای کمخطر است، مخالفت کرده است. این قانون بارها با چالشهای قانونی مواجه شده است.
🔹وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که هیچ مجازاتی را بر اساس این اقدام علیه شهروندان آمریکایی یا شرکتهای گزارش دهنده داخلی اعمال نخواهد کرد.
🔹وزارت خزانهداری این کشور مدعی است این اقدام را به نفع حمایت از مالیاتدهندگان سختکوش آمریکایی و کسبوکارهای کوچک انجام میدهد و قصد دارد قانونی را برای محدود کردن دامنه این قانون به شرکتهای گزارش دهنده خارجی تصویب کند./رویترز
❇️ حکم زندان برای دو وزیر دولت سابق
🔹به موجب حکم صادره در خصوص سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده است.
🔹دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتینژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است./ میزان
🆔 @irnfic
❇️ بازگردانی ۱۵۰۰ میلیارد تومان اموال یک پتروشیمی
⬅️ علی صالحی دادستان تهران:
🔹۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال شرکت پتروشیمی مارون در پرونده فساد اقتصادی مرتبط با خرید کاتالیست بازگردانده شد.
🔹در این پرونده که مربوط به خرید کاتالیست برای شرکت پتروشیمی مارون به مبلغ حدود ۲۷ میلیون دلار است، وجوهی از کشور خارج شده و بخشی نیز در داخل باقی مانده بود. این موضوع باعث از بینرفتن بخش قابل توجهی از سرمایههای این شرکت شده بود که جزو اموال عمومی محسوب میشود.
🆔 @irnfic
❇️ سامانه سهامداران؛ کلید شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد
⬅️محمودی کارشناس بازار سرمایه:
🔹یکی از چالشهای موجود در سیستم اقتصادی، وجود شرکتهای صوری است که به منظور پولشویی یا فرار مالیاتی تأسیس میشوند.
🔹با راهاندازی بانک اطلاعات سهامداران، هویت تمامی سهامداران مشخص میشود و امکان چنین سوءاستفادههایی به حداقل میرسد.
🔹این سامانه قابلیت ردیابی جریانهای مالی مشکوک را فراهم میکند و مانع استفاده شرکتها برای فعالیتهای غیرقانونی میشود.
🔹همچنین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی میتوانند با بهرهگیری از این اطلاعات، نظارت بهتری بر فعالیتهای اقتصادی داشته باشند و از سوءاستفادههای ممکن جلوگیری کنند.
🆔 @irnfic
❇️ دولت جلوی کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را بگیرد
🔹در دهههای اخیر برخی از تجار با هدف دور زدن قوانین گمرکی و همچین عدم پرداخت حقوق دولت از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف استفاده میکردند.
🔹طی سه سال اخیر حدود ۴۰ میلیارد یورو ارز صادراتی برنگشته که ۱۶ میلیارد یورو مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای بوده که عمدتاً در اختیار افراد بدون سابقه تجاری قرار داشته است.
🔹فرار مالیاتی، قاچاق کالا، پولشویی و ... همگی از تبعات استفاده از این کارتهاست.
🔹بیش از یک دهه است که دولت و اتاق بازرگانی به ظاهر در تلاش برای حذف این کارتها از معاملات خارجی هستند تا بازگشت ارز صادراتی به کشور درست انجام شود اما با راهکارهای موقتی بیشتر جنبه سرپوش گذاشتن داشته.
🔹بهترین راه برای حذف کارت بازرگانی اجارهای و جلوگیری از تبعات منفی آن کم کردن تعداد نرخ ارز، بازدارنگیهای قوی و پیگردهای قضایی است تا متخلفین نتوانند با رانت و فساد باعث خروج ارز از کشور و بالا رفتن نرخ دلار شوند./بازار
🆔 @irnfic
❇️ با حساب شخصی کار تجاری نکنید
⬅️مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی:
🔹برای شناسایی درآمدهای افراد ابزارهای مختلفی است، در این زمینه حسابهای شخصی و تجاری از هم جدا میشوند.
🔹افراد با حساب شخصی نباید کار تجاری بکنند بلکه کار تجاری با حساب تجاری باید باشد.
🔹 حسابهای تجاری مورد دقت و بررسی قرار میگیرد. بستر اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه همان قانون مبارزه با پولشویی و سوداگری است لذا بر این اساس، این امکان فراهم شده که حسابهای تجاری و حتی شخصی را رصد کنیم.
🆔 @irnfic